CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.

Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (denumită în continuare Societatea, Electrica sau ELSA), cu sediul social în mun. Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numărul J40/7425/2000, cod unic de înregistrare (CUI) RO 13267221, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 3.464.435.970 lei,

având în vedere adresa nr. 18727/SIB/28.11.2023, înregistrată la Electrica sub nr. 11011/29.11.2023, transmisa de Ministerul Energiei, în numele Statului Român, în calitatea de acționar al Electrica cu 169.046.299 acțiuni deținute, reprezentând 48,7948% din capitalul social total, prin care s-a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica,

potrivit deciziei Consiliului de Administraţie al Societăţii (Consiliul de Administraţie) din data de 30 noiembrie 2023,

în temeiul dispoziţiilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiunile de piaţă, cu modificările și completările ulterioare şi potrivit prevederilor actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii (AGOA) în data de 26 ianuarie 2024, cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferinţe ”Radu Zane”.

În cazul în care, la data menţionată mai sus, ca fiind data primei convocări a şedinţei AGOA nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de lege şi/sau Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează cea de-a doua şedinţă AGOA pentru data de 29 ianuarie 2024, având aceeaşi ordine de zi, cu începere de la ora 10.00 (ora României), la sediul social al Societății din București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, cod poștal 010621, Sala de conferinţe ”Radu Zane”.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai Societăţii la sfârşitul zilei de 27 decembrie 2023 (Data de Referinţă) în registrul acţionarilor Societăţii ţinut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa şi vota în cadrul şedinţei AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi a ședinței AGOA va fi următoarea:

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societații Energetice Electrica SA prin aplicarea votului cumulativ.
Stabilirea duratei mandatului membrilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru o perioadă de 4 (patru) ani.
Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
Stabilirea formei contractului de mandat ce va fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în vederea semnării, în numele Societații, a contractelor de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
Împuternicirea Președintelui de Şedinţă, a secretarului de ședință şi a secretariatului tehnic pentru semnarea împreună a hotărârii AGOA şi pentru a îndeplini individual, şi nu împreună, orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și pentru publicarea hotărârii AGOA conform legii.

PRECIZĂRI PRIVIND ŞEDINŢELE AGOA

I. Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică şi/sau pentru mandatarul acestuia şi/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice:

(i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;

(ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

– împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

– împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia semnată și, dupa caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

-în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGOA;

-faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original.

(iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),

(iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică dovada calităţii de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridica, aşa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerţului sau organismele similare, însoţită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA).

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

(i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central SA; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central SA privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA) trebuie sa facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau, în cazul Statului Român, o copie după documentul care probează calitatea de reprezentant legal al celui care îl reprezintă;

(ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație şi însoţită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fară alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

– împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

– împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia semnată și, dupa caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie instituţia de credit poate participa şi vota în cadrul AGOA în condiţiile în care prezintă o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituţiei de credit, în care se precizează:

– în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGOA;

– faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia semnată şi, după caz, ştampilată, se va transmite în original.

(iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);

(iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calităţii de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică; dovada se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGOA)/ documente similare celor menţionate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului persoană juridică, aşa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerţului sau organismele similare, însoţită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convenţional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Materiale informative privind ordinea de zi

Vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, în format electronic pe website-ul Societăţii, la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor” şi în format fizic la Registratura Societăţii de la sediul social al acesteia din Bucureşti, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1, care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne, următoarele documente în limba română și în limba engleză:

(1) De la data publicării convocării in Monitorul Oficial și până la (și inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:

(a) convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
(b) alte informaţii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

(2) Cel târziu din data de de 22 decembrie 2023 şi vor fi disponibile până la (și inclusiv) data AGOA, în prima sau a doua convocare:

(a) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării;
(b) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA;
(c) formularul de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant;
(d) formularul de vot prin corespondenţă;
(e) alte informaţii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Documentele menţionate la punctul 1 lit (a) și (b), precum si cele mentionate la punctul (2) lit. (b), (c), (d) și (e), vor fi actualizate şi republicate în cazul în care se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Pentru obţinerea de copii fizice ale documentelor menţionate la punctul 1 de mai sus, acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne, sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionate de către Societate începând cu data de 04 decembrie 2023. Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, prin Registratura Societăţii, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

Pentru obţinerea de copii fizice ale documentelor menţionate la punctul 2 de mai sus, acţionarii vor adresa cereri în scris, în acest sens, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00 – 17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00 – 14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne, sau la adresa de email ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionate de către Societate începând cu data de 22 decembrie 2023. Societatea va pune la dispoziţia acţionarilor, prin Registratura Societăţii, copiile documentelor solicitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la solicitare.

III. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea Societăţii

Acţionarii Societăţii, cu îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor), pot adresa întrebări în scris, în limba română sau în limba engleză, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței AGOA, activitatea Societăţii, înaintea datei de desfăşurare a AGOA. Respectivele întrebări vor fi adresate Consiliului de Administraţie al Societăţii şi vor fi transmise fie (i) în format fizic (personal sau prin servicii de poștă/curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne, fie (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât să fie recepţionate de Societate până la data de 25 ianuarie 2024 inclusiv, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule ”ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETĂŢII — PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/29 IANUARIE 2024”.

În ceea ce privește întrebările adresate în format fizic, acestea trebuie să fie semnate de acţionarii persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acţionarilor persoane juridice.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul şedinţei AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat şi dacă informaţia relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii la adresa www.electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor”.

IV. Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a şedinţei AGOA

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului ședinței AGOA, de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a şedinţei.

Aceste solicitări formulate de acţionari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

(a) să fie însoţite de documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor de identificare menţionate în cadrul Secţiunii I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor) care sunt aplicabile și pentru acţionarul persoană fizică şi/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societăţii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos;

(b) fiecare punct nou să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare în cadrul şedinței AGOA. Acţionarii respectivi au, de asemenea, dreptul de a prezenta în scris proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA;

(c) să fie adresate Consiliului de Administraţie al Societăţii şi să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 20 decembrie 2023, Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI — PENTRU AGOA DIN DATA DE
26/29 IANUARIE 2024”;

(d) în cazul propunerilor transmise în format fizic, acestea trebuie semnate de acţionarii persoane fizice sau de reprezentanţii legali ai acționarilor persoane juridice.

Dacă va fi cazul, convocatorul completat, împreună cu documentele aferente actualizate vor fi disponibile pentru acţionari, începând cu data de 22 decembrie 2023, la Registratura Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne), precum şi pe website-ul Societăţii la adresa www.electrica.ro, secţiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor”, iar convocatorul completat va fi publicat şi în Monitorul Oficial al României şi într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

V. Dreptul acționarilor de a propune candidați pentru pozițiile de administratori ai Societății ce urmează a fi aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ

Potrivit dispozițiilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiunile de piaţă, atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație. Administratorii în funcție la data AGOA care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul Consiliu de Administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

Acționarii Societății au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv. Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00 – 17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00 – 14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne de la sediul social al Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 20 decembrie 2023. Ambele modalități de transmitere a propunerilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERI DE CANDIDAȚI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/29 IANUARIE 2024”.

În ceea ce privește cerințele de identificare a acționarilor care le formulează, propunerile trebuie să fie însoțite de documentele care atestă îndeplinirea cerințelor de identificare menționate în cadrul secțiunii I (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor) de mai sus.

În ceea ce privește candidații, fiecare propunere trebuie să fie însoțită de cel puțin următoarele documente:

(a) Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia;

(b) o copie a actului de identitate al candidatului;

(c) în cazul propunerilor de candidați independenți, documente justificative care probează faptul că aceștia îndeplinesc condițiile menționate la lit. a) – k), ale art.18 alin. 2 din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, o declarație pe propria răspundere a candidatului, în formă autentică, care atestă faptul că acesta îndeplinește toate condițiile și criteriile de independență stabilite de lege și prin Actul Constitutiv.

Aceste documente vor fi verificate de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 05 decembrie 2023, la Registratura Societății (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00 – 17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00 – 14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne), precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro secţiunea „Relaţia cu investitorii > Adunarea Generala a Acţionarilor”.

Lista preliminară se va actualiza periodic în măsura în care se primesc noi propuneri, cel mult o dată pe zi. Conform art. 19 lit. B (5), punctul (ii) din Actul Constitutiv al Societății, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare evaluează corespunderea candidaților la funcția de administratori cu profilul Societății, inclusiv cu criteriile de independență și eligibilitate. În urma acestei evaluări, conform art. 19 lit. B (5), punctul (iii) din Actul Constitutiv al Societății, Comitetul de Nominalizare și Remunerare propune și recomandă lista finală de candidați.

Lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al Societății, precum și formularul actualizat de vot prin corespondență și formularul actualizat de împuternicire specială utilizabil pentru votul prin reprezentant, se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 22 decembrie 2023, la Registratura Societății, precum și pe website-ul Societății la adresa www.electrica.ro secţiunea „Relaţia cu investitorii > Adunarea Generala a Acţionarilor”.

VI. Alte informații în legătură cu metoda votului cumulativ

Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea întregului Consiliu de Administrație în cadrul AGOA. Fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administrație.

Astfel cum se detaliază și în formularele de vot, în exercitarea votului cumulativ, acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate. Numărul de voturi exprimate de un acționar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acționarului respectiv, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.

VII. Participarea acţionarilor la şedinţa AGOA

Acţionarii înscrişi la Data de Referinţă în registrul acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central SA, pot participa şi pot vota în cadrul AGOA:

– personal, prin vot direct;
– prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui ”intermediar”, în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
– prin corespondenţă;
– prin mijloace electronice utilizand platforma voting.ro.

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acţionarii persoane fizice şi acţionarii persoane juridice vor fi îndreptăţiţi să participe la AGOA, prin simpla probă a identităţii acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerinţelor de identificare prevăzute în Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acţionarilor în AGOA se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acţionar sau o terţă persoană, prin completarea şi semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acţionar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, dacă părţile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea AGOA, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui ”intermediar”, în sensul legislaţiei pieţei de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință. Împuternicirile generale, după caz și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

Un acţionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA. Totuşi, un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi supleanţi care să îi asigure reprezentarea în AGOA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi mai mulţi reprezentanţi supleanţi, acţionarul va stabili şi ordinea în care aceştia îşi vor exercita mandatul.

– în clar, numele/denumirea acţionarului în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul AGOA;
– faptul că instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate şi semnate de acţionari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentatului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 22 ianuarie 2024 inclusiv (respectiv cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei AGOA), sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în cadrul şedinţei AGOA, semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalităţi de transmitere a împuternicirilor trebuie să conţină menţiunea scrisă clar, cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE — PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26/29 IANUARIE 2024”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoţită de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului şi (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale şi generale sunt valabile, atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanţi legali vor fi reţinute de Societate şi se va face menţiune despre acestea în procesul-verbal al şedinţei.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în AGOA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, potrivit art. 105, alin. 15 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire, (fara a aduce atingere dreptului actionarului de a desemna un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricăruia dintre angajaţii săi, cu respectarea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor).

Formularul împuternicirii speciale:

(a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate, cel târziu în data de 22 decembrie 2023, pe website-ul Societăţii la adresa electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor”;

(b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA şi va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societăţii la adresa electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor”, la data de 22 decembrie 2023. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale completate, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi initiala;

(c) va fi completat de către acţionar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru mandatar şi unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanţilor prin mijloace electronice la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică extinsă.

(c) Votul prin corespondenţă

Exprimarea votului acţionarilor în cadrul AGOA se poate realiza şi prin corespondenţă, prin completarea, semnarea şi transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondenţă.

Formularul de vot prin corespondenţă, completat şi semnat de acţionari sau de catre reprezentanţii acţionarilor, desemnaţi conform prevederilor legale, va fi transmis în scris fie (i) în original în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la Registratura Societăţii de la sediul social al Societăţii (care funcţionează de luni până joi, între orele 08:00-17:00 (ora României) şi vineri între orele 08:00-14:30 (ora României), cu excepţia sărbătorilor legale și a zilei de 27 decembrie 2023 – zi liberă conform reglementărilor interne, fie (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@electrica.ro, astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 22 ianuarie 2024 inclusiv, respectiv cu cel puţin 2 (două) zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, semnate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a formularelor de vot prin corespondență trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ — PENTRU AGOA DIN DATA DE 26/29 IANUARIE 2024”.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite de documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare aplicabile prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor) si transmiterea imputernicirilor/declaratiilor aferente.

Buletinele de vot prin corespondenţă astfel recepționate sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale şi/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

(a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, cel târziu în data de 22 decembrie 2023 pe website-ul Societăţii la adresa electrica.ro, secțiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor”;

(b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGOA şi va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societăţii la adresa electrica.ro, secţiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor”, la data de 22 decembrie 2023. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii sau reprezentanţii acestora, după caz, nu trimit formularele de vot prin corespondenţă completate, formularele de vot prin corespondenţă transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele dintre acestea care se regăsesc pe ordinea de zi initiala.

(d) Votul electronic

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. la Data de Referință, pot participa și vota în cadrul AGOA şi prin utilizarea de mijloace electronice de vot, conform art. 197 alin (1)-(6) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, de pe orice dispozitiv conectat la internet, prin intermediul unei platforme dedicate disponibile prin accesarea urmatorului link: electrica.voting.ro („Platforma”).

Pentru utilizarea platformei, un acționar trebuie să creeze un cont de utilizator (user si parola), iar pentru autentificare va furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:
– numele și prenumele;
– adresa de email;
– codul numeric personal;
– copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
– documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor);
– numărul de telefon.

În cazul persoanelor juridice:
– denumirea persoanei juridice;
– codul unic de înregistrare (CUI);
– numele și prenumele reprezentantului legal;
– codul numeric personal al reprezentantului legal;
adresa de e-mail;
– documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor de identificare prevăzute la Secțiunea I de mai sus (Cerinţele de identificare aplicabile acţionarilor);
– numărul de telefon.

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată legalizată în limba română sau în limba engleză.

Documentele anterior menționate vor fi încărcate in platforma electrica.voting.ro, în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Societatea poate confirma calitatea de actionar la Data de Referinta a unui utilizator inregistrat in Platforma (confirmand astfel ca respectivul utilizator este un actionar cu drept de vot in AGOA) doar pe baza registrului actionarilor furnizat de catre Depozitarul Central in circa 5 zile lucratoare de la Data de Referinta.

Astfel, conturile vor putea fi create si validate incepand cu data de 8 ianuarie 2024. Reprezentantii Societatii vor verifica toate documentele incarcate in Platforma in momentul crearii contului, iar dupa aceasta verificare, utilizatorul va primi un email in care i se confirma inregistrarea ca si actionar cu drept de vot in AGOA si activarea contului.

In cazul in care reprezentantii Electrica identifica necesitatea furnizarii unor documente suplimentare pentru validarea calitatii de actionar, respectiv de reprezentant al unui actionar, ele vor fi solicitate prin email, iar confirmarea inregistrarii ca si actionar cu drept de vot se va face dupa completarile de informatii/documente solicitate de catre Electrica.

Dupa crearea contului, actionarii se pot conecta in Platforma, astfel putand vota cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi online inaintea datei AGOA, si de asemenea pot participa si pot vota live pe durata desfasurarii AGOA (prin Platforma, de la distanta sau chiar daca sunt prezenti in sala). Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în perioada ulterioara activarii contului și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot dedicate) fiind cea înregistrată. În situația în care acționarul nu a primit prin intermediul Platformei confirmarea votului său, atunci votul respectiv nu a fost înregistrat. Actionarii pot verifica ulterior finalizarii sesiunii de vot si sedintei AGOA modul in care au votat si au fost validate voturile exercitate, primind un email de confirmare in acest sens. In 48 de ore de la sedinta AGOA toate conturile de utilizatori create prin intermediul platformei vor fi sterse.

Electrica nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru imposibilitatea participării și exercitării votului de către acționari prin mijloace electronice, în cazul în care acționarul nu dispune de mijloacele tehnice corespunzătoare (conexiune la internet si un dispozitiv electronic dintre urmatoarele: computer, laptop, smartphone, tableta). Electrica nu furnizeaza actionarilor sai dispozitivele electronice necesare mai sus mentionate.

Procedura de utilizare a mijloacelor electronice de participare si votare la Adunarile Generale ale Actionarilor Electrica SA este pusă la dispoziția acționarilor pe pagina de web a societatii: www.electrica.ro, Secțiunea „Investitori”à „Adunarea Generala a Actionarilor” începând cu data publicării prezentului Convocator.

Accesul acţionarilor în sala de şedinţe, la data fixată pentru desfăşurarea acesteia, este permis (i) în cazul acţionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, prin simpla probă a identităţii, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acţionarilor persoane juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă şi prezentarea în original a actului de identitate al reprezentatului/mandatarului persoană juridică.

Verificarea şi validarea împuternicirilor speciale/generale depuse, precum şi centralizarea, verificarea, validarea şi evidenţa voturilor prin corespondenţă se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate şi de către secretariatul tehnic al AGOA.

Accesul altor persoane în sala de şedinţe

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la Adunarea Generală a Acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administrație.

Jurnaliștii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la Adunarea Generală a Acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului de Administrație hotărăște altfel. Aceștia vor putea participa pe baza cărții de identitate și a unei legitimații care să ateste calitatea de jurnalist.

Accesul în sala de ședință a persoanelor menționate mai sus, la data fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale a Acționarilor respective, este permis prin proba identităţii care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar pentru specialiști, consultanți, experți sau analiști financiari şi cu invitația din partea Consiliului de Administrație.

Votul “abținere” nu este considerat a fi vot exprimat pentru determinarea majorității necesare adoptării unei hotărâri în cadrul adunării generale a acționarilor.

Informaţii suplimentare cu privire la AGOA se pot obţine de la Serviciul Relaţii cu Investitorii, la numărul de telefon +4021.208.5035, prin e-mail la ir@electrica.ro şi de pe website-ul Societăţii la adresa electrica.ro, secţiunea „Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor”.

30 noiembrie 2023

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Iulian Cristian Bosoancă

CONVENING NOTICE
OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.

The Board of Directors of SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (hereinafter the Company or Electrica), headquartered in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., district 1, registered with the Commercial Registry under number J40/7425/2000, sole registration code (CUI) RO 13267221, with a subscribed and entirely paid share capital of RON 3.464.435.970,

considering the address no. 18727/SIB/28.11.2023, registered at Electrica under no. 11011/29.11.2023, sent by the Ministry of Energy, on behalf of the Romanian State, as a shareholder of Electrica with 169,046,299 shares held, representing 48.7948% of the total share capital, by which the convening of the Ordinary General Meeting of Electrica Shareholders was requested,

pursuant to the minutes of the meeting of the board of directors (the Board of Directors) of the Company dated 30 November 2023,

according to the provisions of the Companies Law No. 31/1990, republished, as subsequently amended, Law No. 24/2017 on the issuers of financial instruments and market operations, republished, as subsequently amended, Regulation No. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations as subsequently amended and the provisions of the Company’s articles of association (the Articles of Association),

CONVENES

the Company’s Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) on 26 January 2024, starting at 10:00 o’clock (Romanian time), at the Company’s headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., District 1, postal code 010621, “Radu Zane” conference room.

Should the legal and/or statutory quorum for convening the OGMS respectively, not be met on the date mentioned above as the date of the first calling, a second OGMS shall be convened and established for 29 January 2024, having the same agenda, starting at 10:00 o’clock (Romanian time), at the Company’s headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Str., District 1, postal code 010621, “Radu Zane” conference room;

Only the persons registered as shareholders in the Company’s shareholders’ register held by Depozitarul Central S.A. at the end of the day on 27 December 2023 (Reference Date) have the right to attend and cast their votes in the OGMS. Should there be a second calling of the OGMS the Reference Date remains the same.

The agenda of the OGMS will be the following:

Election of the members of the Board of Directors of Societațea Energetică Electrica SA by application of the cumulative vote.
Establishing the term of office of the members elected by applying the cumulative voting method, for a period of 4 (four) years.
Establishing the remuneration due to the members of the Board of Directors elected by applying the cumulative voting method.
Establishing the form of the mandate contract that will be signed with the members of the Board of Directors elected by applying the cumulative vote method.
Empowering the representative of the Ministry of Energy to sign, on behalf of the Company, the mandate contracts concluded with the members of the Board of Directors elected by applying the cumulative vote method.
Empowering the Chairman of the Meeting, the meeting secretary and the technical secretariat to jointly sign the OGMS decision and to perform individually, and not together, any act or formality required by law for the registration of the OGMS decision at the Trade Registry Office next to the Court Bucharest, as well as for the publication of the OGMS decision according to the law.

***

DETAILS ON THE OGMS

I. The identification requirements applicable to the shareholders

The identification requirements applicable for the natural person shareholder and/or for his/her proxy and/or for the legal representative/proxy of the legal entity shareholder are:

(a) for natural persons shareholders:

(i) to be accompanied by the shareholder’s identification document or, as the case may be, a copy of the shareholder’s identification document (ID for Romanian citizens or passport for foreign citizens), allowing their identification in the Company’s shareholders’ register held by Depozitarul Central SA;

(ii) the acknowledgement of the proxy capacity shall be based on the special power of attorney or the general power of attorney issued by the shareholder; the general power of attorney may be granted only to an “intermediary” as defined in the capital market legislation, or to a lawyer; the general power of attorney will be accepted without requiring additional documents regarding the shareholder, if it complies with the legal provisions in force, is signed by the shareholder and is accompanied by a declaration on his/ her own risk given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who has received the power of representation through the general power of attorney, indicating that:

– the power of attorney is granted by that shareholder, as a client, to the intermediary or, as the case may be, to the lawyer;

– the general power of attorney is signed by the shareholder, including by attaching an extended electronic signature, if applicable.

The declaration signed and, as the case may be, stamped, will be sent in original together with the general power of attorney.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may vote at the OGMS on the basis of voting instructions received by electronic means of communication, without the need of a special or general power of attorney to be issued by the shareholder. The custodian votes in the general meeting of shareholders exclusively in accordance with and within the limits of the instructions received from his clients having the quality of shareholders at the Reference Date.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may participate and vote at the OGMS provided that it submits a declaration on its own risk, signed by the legal representative of the credit institution, stating:

– clearly the name of the shareholder on behalf of which the credit institution participates and votes in the OGMS;

– that the credit institution provides custody services to that shareholder.

The declaration signed and, if applicable, stamped will be submitted in original.

(iii) copy of the identification document of the proxy or the representative of the proxy that are natural persons (ID for Romanian citizens or passport for foreign citizens),

(iv) in case of votes submitted by a legal person proxy: the proof of the natural person’s capacity that represents the legal person proxy shall be made by an ascertaining certificate of the legal person representative (not older than 30 days at the date of the OGMS)/documents similar to the ones mentioned above (not older than 30 days at the date of the OGMS), or by a power of attorney issued by the legal representative of the legal person proxy, as it is registered at the Trade Registry or similar authorities, together with the ascertaining certificate or similar documents (no older than 30 days at the date of the OGMS).

AND

(b) for legal persons shareholders:

(i) acknowledgement/confirmation of the legal representative capacity shall be based on the list of shareholders received from Depozitarul Central SA; nevertheless, if the shareholder/the person having this obligation has not timely informed Depozitarul Central SA with respect to its legal representative (so that the shareholders’ register reflects this on the Reference Date), then the ascertaining certificate (not older than 30 days at the date of the OGMS)/documents similar to those mentioned above (not older than 30 days at the date of the OGMS) must prove the legal representative capacity of the legal person shareholder or, in the case of the Romanian State, a copy of the document proving the legal representative capacity of the one representing it;

(ii) acknowledgement of the conventional representative/proxy capacity shall be based on the special power of attorney issued by the legal representative of the shareholder, identified according to letter (i) above or based on the general power of attorney issued by the legal representative of the shareholder (the latter may be granted only to an “intermediary” as defined in the capital market legislation, or to a lawyer) or, in the case of shareholders that are international organizations, based on a special or general power of attorney (the latter may be granted only to an “intermediary” as defined in the capital market legislation, or to a lawyer) granted under the standard procedure used by that organization, accompanied by all the supporting documents on the quality of the signatories; the general power of attorney will be accepted without requiring additional documents regarding the shareholder, if it complies with the legal provisions in force, is signed by the shareholder and is accompanied by a declaration on his/ her own risk given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who has received the power of representation through the general power of attorney, indicating that:

– the power of attorney is granted by that shareholder, as a client, to the intermediary or, as the case may be, to the lawyer;

– the general power of attorney is signed by the shareholder, including by attaching an extended electronic signature, if applicable.

The declaration signed and, as the case may be, stamped, will be sent in original together with the general power of attorney.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may vote at the OGMS on the basis of voting instructions received by electronic means of communication, without the need of a general power of attorney to be issued by the shareholder. The custodian votes in the general meeting of shareholders exclusively in accordance with and within the limits of the instructions received from his clients having the quality of shareholders at the Reference Date.

– clearly the name of the shareholder on behalf of which the credit institution participates and votes in the OGMS;

– that the credit institution provides custody services to that shareholder.

The declaration signed and, if applicable, stamped will be submitted in original.

(iii) copy of the identification document of the legal representative/proxy (ID for Romanian citizens or passport for foreign citizens);

(iv) in case of votes submitted by legal person proxy: the proof of the natural’s person capacity that represents the legal person proxy shall be made by an ascertaining certificate of the legal person proxy (not older than 30 days at the date of the OGMS)/ documents similar to those mentioned above (not older than 30 days at the date of the OGMS) or by a power of attorney issued by the legal representative of the legal person proxy, as it is registered at the Trade Registry or similar authorities, together with the ascertaining certificate or similar documents (no older than 30 days at the date of the OGMS).

The documents certifying the capacity of the legal/conventional representative/proxy that are drafted in a foreign language other than English shall be accompanied by a translation made by an authorized translator in Romanian and/or in English.

II. Information materials regarding the agenda

The following documents shall be made available to the shareholders, in Romanian and in English, in electronic format on the Company’s website at www.electrica.ro, Investors section -> General Meeting of Shareholders and in hardcopy at the Company’s Registry Desk located at its headquarters in Bucharest, 9 Grigore Alexandrescu Street, District 1, which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time) and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time) except for legal holidays and 27 December 2023 – holiday according to internal regulation:

(1) From the calling date and until (and including) the date of the OGMS in the first and second calling:

(a) the Ordinary General Meeting of Shareholders Convening Notice;

(b) other information/documents regarding the items included on the agenda of the OGMS.

(2) Latest on 22 December 2023 and will be available until (and including) the date of OGMS, at the first calling date or the second calling date:

(a) the total number of shares and the voting rights at the calling date;

(b) the full text of the draft resolutions proposed to be adopted by the OGMS;

(d) the voting ballot form for the vote by correspondence;

(e) other information/documents regarding the items included on the agenda of the OGMS.

The documents mentioned at item (1) letter (a) and letter (b) and the ones mentioned at item (2) letter (b) , letter (c), letter (d) and letter (e) shall be updated and republished if new items will be added to the OGMS, agenda.

In order to obtain hard copies of the documents mentioned at item 1 above, shareholders must address requests in writing in this regard at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time) excluding public holidays and 27 December 2023 – holiday according to internal regulation, according to internal regulation, or to the email address ir@electrica.ro, so that these are received by the Company on 04 December 2023. The Company shall provide the shareholders, through its Registry Desk, with copies of the requested documents within maximum 2 business days of the request.

In order to obtain hard copies of the documents mentioned at item 2 above, shareholders must address requests in writing in this regard at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time) or to the email address ir@electrica.ro, so that these are received by the Company starting with 22 December 2023. The Company shall provide the shareholders, through its Registry Desk, with copies of the requested documents within maximum 2 business days of the request.

III. Questions regarding the agenda/the Company’s activity

The Company’s shareholders, subject to fulfilling the identification requirements set out above in Section I (The identification requirements applicable to the shareholders), may ask questions in writing, in Romanian or in English, regarding the items on the agenda of the OGMS, the Company’s activity, prior to the date of the OGMS. These questions shall be addressed to the Company’s Board of Directors and shall be sent either (i) in hardcopy (in person or by post/courier services, with confirmation of receipt), at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays and 27 December 2023 – holiday according to internal regulation, or (ii) via e-mail, with incorporated extended electronic signature, as per Law no. 455/2001 on the electronic signature, at ir@electrica.ro, so as to be received by the Company until 25 January 2024, inclusively, stating clearly in writing in capital letters: “QUESTIONS REGARDING THE AGENDA/THE COMPANY’S ACTIVITY – FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 26/29 January 2024 ”.

As regards questions addressed in hardcopy, they must be signed by the shareholders that are natural persons or by the legal representatives of the shareholders that are legal persons.

The Company shall answer these questions during the OGMS meeting and it may give a general answer to questions with the same content. Also, an answer is considered given if the relevant information is available on the Company’s website, at electrica.ro, under Investors section -> General Meeting of Shareholders.

IV. The right of shareholders to add new items on the OGMS agenda

Shareholders representing, individually or together, at least 5% of the Company’s share capital are entitled, within no more than 15 days from the publication of the OGMS convening notice, to request in writing that new items are added on the general meeting’s agenda.

These requests made by the shareholders must fulfil the following cumulative conditions:

(a) to be accompanied by documents evidencing the fulfilment of the identification requirements mentioned in section I (The identification requirements applicable to the shareholders) above, applicable both to the shareholders that are natural persons and/or to the legal representative of the shareholders that are legal persons and that request the addition of new items on the agenda, and that shall be sent to the Company as per the provisions of letter (c) below;

(b) each new item to be accompanied by a justification or by a draft resolution proposed to be adopted by the OGMS. Those shareholders are also entitled to present in writing draft resolutions for the items included or proposed to be included on the agenda of the OGMS;

(c) to be addressed to the Company’s Board of Directors and sent in writing, within the legal deadline, either (i) in hardcopy (in person or by post/courier services, with confirmation of receipt), at the Company’s Registry Desk at the Company’s, or (ii) via e-mail, with incorporated extended electronic signature, as per Law no. 445/2001 on the electronic signature, at ir@electrica.ro, so as to be received by the Company until 20 December 2023, inclusive. Both means of transmission must state clearly in writing in capital letters: “PROPOSAL OF NEW ITEMS ON THE AGENDA – FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 26/29 JANUARY 2024”

(d) for the proposals sent in hardcopy, they must be signed by the shareholders that are natural persons or by the legal representatives of the shareholders that are legal persons.

If the case, the supplemented convening notice and the updated corresponding documents will be available to the shareholders, as of the date of 22 December 2023, at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays and 27 December 2023 – holiday according to internal regulation, as well as on the Company’s website at electrica.ro, under Investors section -> General Meeting of Shareholders and the supplemented convening notice will also be published in the Official Gazette of Romania and a widespread daily newspaper in accordance with the legal provisions.

V. The shareholders’ right to propose candidates for the position of directors of the Company that will be elected by applying the cumulative voting method

According to the provisions of the FSA Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, when the members of the board of directors are elected using the cumulative voting method, the directors in office until the date of OGMS are automatically included by operation of law on the candidates’ list for being elected in the new Board of Directors. The directors in office at the date of the OGMS that are not reappointed by the cumulative voting in the new Board of Directors shall be deemed to have been revoked, their mandate being consequently terminated.

The shareholders of the Company have the right to propose candidates for directors, in accordance with the law and the Articles of Association. The proposals shall be submitted either (i) in hardcopy (in person or by courier services, with confirmation of receipt), at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00 – 17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00 – 14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays), or (ii) via e-mail, with incorporated extended electronic signature, as per Law 455/2001 on the electronic signature, at the address ir@electrica.ro, so that to be received until 20 December 2023. Both means of submission shall state clearly in writing in capital letters: “CANDIDATES PROPOSALS – FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 26/29 JANUARY 2024 ”.

As regards the identification of shareholders, the proposals of the shareholders must be accompanied by documents evidencing the fulfilment of the identification requirements mentioned in Section I (The identification requirements applicable to the shareholders) above.

As regards the candidates, each proposal shall be accompanied by at least the following documents:

(a) Curriculum Vitae of the candidate reflecting his professional training and experience;

(b) A copy of the candidate’s identity card;

(c) In case of proposals for independent candidates, ascertaining documents evidencing that the respective candidate meets the requirements under Article 18, para (2), letters a) – k) of the Articles of Association, including, but not limited to, an authenticated affidavit issued by the candidate certifying that such candidate meets all the independence criteria and conditions established by the law and the Articles of Association.

Such ascertaining documents will be verified by the Nomination and Remuneration Committee established in the Board of Directors of the Company.

The preliminary list containing information related to name, city of residence, and professional qualification of the persons proposed as directors of the Company shall be made available to the shareholders starting with 05 December 2023, at the Company’s Registry Desk (which is open from Monday to Thursday between 08:00 – 17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00 – 14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays and 27 December 2023 – holiday according to internal regulation), as well as on the Company’s website at electrica.ro/en, under Investors section -> The General Meeting of Shareholders.

The preliminary list will be periodically updated to the extent that new proposals are received, at most once a day. According to article 19, letter B (5) item (ii) of the Articles of Association of the Company, the Nomination and Remuneration Committee assesses the correspondence of the candidates to the position of director with the profile of the Company, including the independence and eligibility criteria. Following such assessment, according to the article 19, letter B (5) item (iii) of the Articles of Association of the Company, the Nomination and Remuneration Committee proposes and recommends the final list of candidates.

Final list containing information related to name, city of residence, and professional qualification of the persons proposed as directors of the Company, as well as the updated voting ballot form for the vote by correspondence and the updated form of special powers of attorney to be used for voting by representative, shall be made available to the shareholders as of 22 December 2023, at the Company’s Registry Desk, as well as on the Company’s website at electrica.ro/en, under Investors section -> The General Meeting of Shareholders.

VI. Other information related to cumulative voting method

The application of the cumulative voting method involves choosing the entire Board of Directors within the OGMS. Each shareholder has the right to assign its cumulative votes (votes obtained by multiplying the votes held by any shareholder, according to the participation to the share capital, by the number of directors that are to form the Board of Directors) to one or more persons proposed to be elected in the Board of Directors.

As also detailed in the voting ballot forms, in exercising the cumulative voting, shareholders can cast all the cumulative votes to one candidate or to several candidates. The number of casted votes shall be mentioned for each candidate. The number of votes casted by a shareholder on the voting ballot form cannot exceed the number of cumulative votes of the respective shareholder, under penalty of cancellation of the voting ballot form.

VII. Participation of the shareholders to the OGMS

The shareholders registered on the Reference Date in the Company’s shareholders’ register kept by Depozitarul Central SA may attend the OGMS and vote:

– in person by direct vote;
– through a representative with a special or general power of attorney (the latter may be granted only to an “intermediary” as defined in the capital market legislation, or to a lawyer) or by a credit institution providing custody services;
– by correspondence;
– by electronic means using the platform voting.ro.

(a) Voting in person

In case of voting in person, the shareholders that are natural persons and the shareholders that are legal persons shall be entitled to participate in the OGMS by the mere proof of their identity, and their legal representatives’, respectively, as the case may be, according to the identification requirements mentioned in Section I (The identification requirements applicable to the shareholders) above.

(b) Voting through a representative with a special or a general power of attorney or by a credit institution providing custody services

The representation of shareholders in the OGMS may be done through a representative/proxy, who may be another shareholder or a third party, by filling in and signing the form for the special power of attorney. In case of the discussion within the OGMS, in accordance with the legal provisions, of items not included on the published agenda, the proxy may vote in their respect according to the interest of the represented shareholder.

A shareholder may also grant a valid general power of attorney for a period that shall not exceed 3 years, unless the parties did not stipulated a longer period, allowing its representative to vote in all maters debated by the OGMS, including the acts of disposal, under the condition that the power of attorney is granted by the shareholder, as client, to an “intermediary”, as defined in the capital market legislation, or to a lawyer. In case the shareholder is being represented by a credit institution providing custody services, the latter may vote in the OGMS based on the voting instructions received by way of electronic communication means, without being necessary the issuance of a special power of attorney or a general one. The custodian bank shall vote solely in accordance with and within the limits of instructions received from its clients, in their capacity as shareholders at the Reference Date. The general powers of attorney, as the case may be, and the votes casted by credit institutions providing custody services, shall be accompanied by the declarations indicated at Section 1 above (The identification requirements applicable to the shareholders).

A shareholder may appoint only one person to represent it at the OGMS meeting. Nevertheless, a shareholder may appoint by its power of attorney one or more substitute representatives to ensure its representation in the OGMS in case the appointed representative is unable to fulfil its mandate. If by the power of attorney more substitute representatives are appointed, the shareholder shall determine the order in which they will exercise their mandate.

If the shareholder is represented by a credit institution providing custody services, the credit institution may participate and vote at the OGMS provided that it submits to the issuer a declaration on its own risk, signed by the legal representative of the credit institution, stating:

– clearly the name of the shareholder on behalf of which the credit institution participates and votes in the OGMS;
– that the credit institution provides custody services to that shareholder.

The special power of attorney, the declaration of the legal representative of the intermediary or, as the case may be, of the lawyer or of the credit institution providing custody services and the general power of attorney (before being used for the first time), mentioned above, filled in and signed by the shareholders, shall be submitted in writing either (i) in original (in what concerns the special power of attorney, the declaration of the legal representative of the intermediary or, as the case may be, of the lawyer and of the credit institution providing custody services) or in copy containing the mention of its conformity with the original under the representative’s signature (in what concerns the general power of attorney) in hardcopy (in person or by post/ courier service, with confirmation of receipt) at the Company’s Registry Desk at the Company’s headquarters (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays and 27 December 2023 – holiday according to internal regulation:, or (ii) via e-mail, with incorporated extended electronic signature, as per Law no. 445/2001 on the electronic signature, at ir@electrica.ro, so as to be received until 22 January 2024, inclusively (namely at least 2 (two) business days before the OGMS takes place), under penalty of losing the right to vote in the OGMS, signed, without any further formalities in connection with the form of these documents. Both means of transmitting the powers of attorney must state clearly in writing in capital letters: “POWER OF ATTORNEY – FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 26/29 JANUARY 2024”.

For identification purposes, the special power of attorney shall be accompanied by documents attesting the fulfilment of the identification requirements mentioned in section I (The identification requirements applicable to the shareholders).

The general power of attorney granted by a shareholder, as client, to an intermediary, as defined in the capital market legislation, or to a lawyer, shall be valid without presenting other additional documents relating to that shareholder, if the power of attorney is drafted according to Regulation no. 5/2018 on the issuers of financial instruments and market operations, is signed by the shareholder in question and is accompanied by an affidavit given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer that has received the mandate by the general power of attorney, evidencing that: (i) the power of attorney is granted by that shareholder, as client, to the intermediary, as defined in the capital market legislation, or to the lawyer, as the case may be, and (ii) the general power of attorney is signed by the shareholder, inclusively by adding an extended electronic signature, if the case.

The special and general powers of attorney are valid for both the first calling of the OGMS and the second calling of the OGMS, should the legal and/or statutory quorum provided for holding the OGMS at the first calling not be met.

The special or, as the case may be, general powers of attorney or the documents attesting the capacity of the legal representatives shall be retained by the Company and a mention in this regard shall be made in the minutes of the meeting.

The shareholders cannot be represented in the OGMS through a general power of attorney by a person that is in a situation of conflict of interests according to art. 105 para. (15), of Law no. 24/2017 regarding the issuers of financial instruments and market operations, republished. The proxy cannot be substituted by another person (except for the case when a substitute representative is appointed). If the proxy is a legal person, it may execute the granted proxy through any person that is part of the administrative or management body or any of its employees, subject to the identification requirements set out in Section I above (The identification requirements applicable to the shareholders).

The special power of attorney form:

(a) shall be made available to the shareholders by the Company latest on
22 December 2023, on the Company’s website at electrica.ro, under Investors section -> General Meeting of Shareholders.

(b) the special power of attorney form shall be updated by the Company if there will be new items added on the agenda of the OGMS and the updated version shall be published on the Company’s website at electrica.ro, under Investors section -> General Meeting of Shareholders, on 22 December 2023. In case the agenda is supplemented/updated and the shareholders do not send updated special powers of attorney, the powers of attorney submitted prior to the supplement/update of the agenda shall be taken into consideration only for the items that were also found on the initial agenda;

(c) shall be filled in by the shareholder in three (3) originals: one for the shareholder, one for the proxy, and one for the Company.

The Company accepts the appointment of representatives by electronic notification sent to the e-mail address ir@electrica.ro according to Law No. 455/2001 on the electronic signature. In this case the power of attorney shall be submitted by extended electronic signature.

(c) Voting by correspondence

Casting the shareholders’ vote in the OGMS may also be done by correspondence, by duly filling in, signing, and transmitting the voting ballot form for voting by correspondence.

The voting ballot forms for voting by correspondence, filled in and signed by the shareholders or by the representatives of the shareholders, appointed according to the legal provisions shall be submitted in writing either (i) in original, in hardcopy (in person or by post/courier service, with confirmation of receipt) at the Company’s Registry Desk at the Company’s headquarters (which is open from Monday to Thursday between 08:00-17:00 (Romanian time), and on Fridays between 08:00-14:30 (Romanian time), excepting the legal holidays and 27 December 2023 – holiday according to internal regulation, or (ii) via e-mail, with incorporated extended electronic signature, as per Law no. 455/2001 on the electronic signature, at ir@electrica.ro, so as to be received until 22 January 2024, inclusively, namely at least 2 (two) business days before the OGMS takes place, under penalty of losing the right to vote in the OGMS, signed, without any further formalities in connection with the form of these documents. Both means of transmitting the powers of attorney must state clearly in writing in capital letters: “VOTING BALLOT FORMS FOR VOTING BY CORRESPONDENCE – FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS DATED 26/29 JANUARY 2024”

The voting ballot forms for voting by correspondence shall be accompanied by documents attesting the fulfilment of the applicable identification requirements mentioned in Section I above (The identification requirements applicable to the shareholders) and submitting the empowerments / related declarations.

The voting ballot forms for voting by correspondence thus received are valid for both the first calling of the OGMS and the second calling of the OGMS, should the legal and/or statutory quorum conditions provided for holding the OGMS at the first calling not be met.

The voting ballot form for voting by correspondence:

(a) shall be made available to the shareholders by the Company latest on
22 December 2023 on the Company’s website at electrica.ro, under Investors section -> General Meeting of Shareholders.

(b) shall be updated by the Company if there will be new items added on the agenda of the OGMS and the updated version shall be published on the Company’s website at electrica.ro, under Investors section -> General Meeting of Shareholders, on 22 December 2023. In case the agenda is supplemented/updated and the shareholders, or, as case, their proxy, do not send updated voting ballot forms for voting by correspondence, the voting ballot forms for voting by correspondence submitted prior to the supplement/update of the agenda shall be taken into consideration only for the items that are also found on the initial agenda.

(d) Electronic vote

Shareholders registered in Company’s Shareholders Register held by Depozitarul Central S,A, at the Reference Date may also participate and vote in the OGMS by using electronic means of voting in accordance with art. 197 of FSA Regulation no. 5/2018, par (1)-(6) on any device connected to the Internet, using a dedicated platform available by accessing the following link electrica.voting.ro (“Platform”).

In order to participate and send votes through the platform, the shareholder must proceed to create a user account (user and password). For authentication, shareholders will provide the following information:

In the case of natural persons:

– first name and surname;
– email address;
– Personal identification number;
– copy of the identity document (ID, passport, residence permit);
– documents certifying compliance with the identification requirements set out in Section I of the GMS Convening Notice (Identification Requirements applicable to shareholders);
– Phone number.

In the case of legal persons:

– name of the legal entity;
– Sole Registration Code (in Romania CUI);
– first name and surname of the legal representative;
– the personal identification number of the legal representative;
– email address;
– documents certifying compliance with the requirements set out in Section I of the GMS Convening Notice (Identification requirements applicable to shareholders);
– phone number.

Documents submitted in a foreign language other than English shall be accompanied by a certified translation into Romanian or English.

The previously mentioned documents will be uploaded on the platform electrica.voting.ro, in the dedicated fields. Files that can be uploaded should have one of the following extensions: .jpg, .pdf, .png.

The Company can confirm the shareholder status on the Reference Date of a user registered in the Platform (thus confirming that the said user is a shareholder with the right to vote in the OGMS) only on the basis of the shareholder register provided by the Central Depository in approximately 5 working days from the Reference Date.

Therefore, the accounts may be created starting with 8 January 2024. The representatives of the Company will check all the documents uploaded to the Platform. After this verification, the user will receive an email confirming his registration as a shareholder with the right to vote in the OGMS.

If Electrica’ representatives identify the need to provide additional documents to validate the quality of shareholder, respectively representative of a shareholder, they will be requested by email, and confirmation of registration as a shareholder with voting rights will be done after completing the requested information/documents by Electrica.

After creating the account, the shareholders can log in to the Platform, thus being able to vote on the items listed on the agenda online before the date of the OGMS, and they can also participate and vote live during the OGMS (through the Platform, remotely or even if they are present in the meeting room). The shareholders can log in and vote whenever they want during the subsequent period of the account activation and/or live, the last voting option (before the expiration of the dedicated voting session) being the one registered. If the shareholder did not receive confirmation of his/her vote through the Platform, then the respective vote was not registered. The shareholders can check after the completion of the voting session of the OGMS meeting how they voted and that the votes were validated, receiving a confirmation email in this regard. Following the OGMS meeting, within 48 hours, all user accounts created through the Platform will be deleted.

Electrica is not and cannot be held responsible for the impossibility of shareholders’ participation and voting by electronic means, if the shareholder does not have the appropriate technical means (internet connection and one of the following electronic devices: computer, laptop, smartphone, tablet). Electrica does not provide to its shareholders the above-mentioned technical means.

The procedure for attending and voting by electronic means is made available to shareholders on the company’s website: www.electrica.ro/en, Section “Investors” -> “General Meeting of Shareholders” starting with the date of publishing of this Convening Notice.

The shareholders’ access in the meeting room, on the date set for holding the meeting, is allowed: (i) as regards shareholders that are natural persons or the legal representative of the shareholders that are legal persons, though the simple proof of identity, which consists of presenting in original the identification document, and (ii) as regards shareholders that are legal persons and of shareholders that are natural persons and participate by representative, through the power of attorney given to the person that represents them and presenting in original the identification document of the legal representative/proxy.

The verification and validation of the submitted special/general powers of attorney, as well as the centralization, verification, validation, and recording of votes by correspondence shall be made by a commission established within the Company, the members of which shall keep safe the document and ensure confidentiality of the votes casted as such. The powers of attorney shall be also verified by the technical secretary of the OGMS.

The access of other persons in the meeting room

Any specialist, consultant, expert or financial analyst can participate at the general shareholders meeting on the basis of a prior invitation by the Board of Directors.

The accredited journalists can participate, as well, to the general meeting of shareholders, except the case in which the Chairman of the Board of Directors decides otherwise. These will be able to participate on the basis of the identity card and a badge which certifies the journalist capacity.

The access of the above-mentioned persons in the meeting room, on the date established for the conducting of the respective general shareholders meeting, is allowed by proof of identity, which consists of the presenting the original identification document, and for the specialists, consultants, experts or financial analysts and by invitation by the Board of Directors.

The “abstention” vote shall not be deemed to be a vote cast for the purpose of determining the majority required to pass a resolution at a general meeting of shareholders.

Additional information regarding the OGMS may be obtained from the Investors Relation Department, at the telephone number: +4021.208.5035, through e-mail at ir@electrica.ro and on the Company’s website at www.electrica.ro, under the Investors section -> General Meeting of Shareholders”.

30 November 2023

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Iulian Cristian Bosoancă

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.

Pe același subiect:

| Știri BVB

Citatul săptămânii: “Prostia guvernelor nu trebuie subapreciată” – Helmut Heinrich Waldemar Schmidt (1918 – 2015) om politic german, fost cancelar federal al Germaniei.(foto Britannica)

Întâlnirea Trump – Von der Leyen: UE și SUA au convenit un acord comercial

Comisia Europeană îi cere lui Zelenski să menţină independenţa instituţiilor anticorupţie

Anastasiu: Am avut certificat ORNISS pe perioada cât am fost consilier prezidenţial şi vicepremier

Lutnick: Trump vrea o ofertă comercială „suficient de bună” din partea UE, dar nu este clar ce înseamnă asta

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a demisionat

Trump joacă golf în Scoţia, înaintea întâlnirii cu Von der Leyen axată pe comerţ

Peste 2200 de consumatori din judeţul Bihor nu au în continuare energie electrică în urma furtunii de sâmbătă seară

Prima reacție a lui Ilie Bolojan în scandalul Dragoș Anastasiu: “Sigur veți avea, până după amiază, o declarație”

China publică un plan de acțiune privind IA la câteva zile după SUA, pe fondul intensificării cursei tehnologice globale

Palantir se alătură listei celor mai valoroase 20 de companii din SUA, cu o creștere a valorii acțiunilor de peste două ori în 2025

Comisarii ANPC au dat amenzi de peste 250.000 lei pe litoral, sâmbătă noaptea

Pe același subiect:

Datoria guvernamentală a urcat uşor în iulie, la 48,8% din PIB

Alro a înregistrat o cifra de afaceri consolidată de peste 1,5 miliarde RON în primul semestru din 2021

Economistul şef al BCE: Salariile ar putea afecta inflaţia în zona euro o perioadă îndelungată

Abonează-te la newsletterul Financial Intelligence

| Știri BVB