Raport curent conform: Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului: 28.10.2025
Denumirea societăţii emitente: Longshield Investment Group S.A.
Sediul social: Bucureşti, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
Nr. tel./fax: 021.387.3210 / 021.387.3209
Cod Unic de Înregistrare: 3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB: J40/27499/1992
Capital Social subscris şi vărsat: 76.110.584,50 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti
Evenimente importante de raportat:
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor și ale Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Longshield Investment Group SA din data de 28 octombrie 2025, întrunite la prima convocare
HOTĂRÂRILE
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
Longshield Investment Group – S.A.
din data de 28.10.2025
Adunarea generală ordinară a acționarilor Longshield Investment Group – S.A. cu sediul în str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 76.110.584,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/ 09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 28.10.2025, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4536 din 25.09.2025, în ziarul Jurnalul Național nr. 1.998 din 25.09.2025 și în ziarul on-line Financial Intelligence din 25.09.2025, pe website-ul societății la adresa www.longshield.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, cu participarea acționarilor care dețin 234.118.860 acțiuni, care reprezintă 30,7604% din capitalul social al societății și 31,4362% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de acționarii societății la data de referință 16.10.2025, în baza Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:
Hotărârea nr. 1
Se aprobă alegerea secretarului de şedinţă al adunării, respectiv a acţionarului Gheorghe Marcel având datele de identificare disponibile la sediul Societăţii, care va întocmi procesul-verbal de şedinţă al adunării şi va număra voturile exprimate de acţionari în adunare.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.860 de acțiuni și reprezentând 30,7604% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 2
Se aprobă numirea auditorului financiar al societăţii, respectiv a auditorului financiar Price Waterhouse Coopers Audit – S.R.L., cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 1A, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/17223/1993, având codul unic de înregistrare 4282940 şi a contractului de audit financiar cu durata de 2 ani, respectiv de la data de 01.05.2026 şi până la data de 01.05.2028, care va avea ca obiect auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii pentru exerciţiile financiare care se încheie la 31.12.2026 şi 31.12.2027.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.860 de acțiuni și reprezentând 30,7604% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 3
Se aprobă data de 18.11.2025 ca dată de înregistrare şi data de 17.11.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
cu o majoritate de 100% din voturile valabil exprimate de acționari în urma exprimării unui număr total de 234.118.860 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.860 de acțiuni și reprezentând 30,7604% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.860 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
HOTĂRÂRILE
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
Longshield Investment Group – S.A.
din data de 28.10.2025
Adunarea generală extraordinară a acționarilor Longshield Investment Group – S.A. cu sediul în str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 76.110.584,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/ 09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, întrunită statutar în data de 28.10.2025, la prima convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4536 din 25.09.2025, în ziarul Jurnalul Național nr. 1.998 din 25.09.2025 și în ziarul on-line Financial Intelligence din 25.09.2025, pe website-ul societății la adresa www.longshield.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București, cu participarea acționarilor care dețin 234.118.760 acțiuni, care reprezintă 30,7603% din capitalul social al societății și 31,4361% din totalul drepturilor de vot care pot fi exercitate de acționarii societății la data de referință 16.10.2025, în baza Legii societăților nr. 31/1990 și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară și prevederilor Actului constitutiv al societății, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, a adoptat următoarele hotărâri:
Hotărârea nr. 1
Se aprobă alegerea secretarului de şedinţă al adunării, respectiv a acţionarului Gheorghe Marcel având datele de identificare disponibile la sediul Societăţii, care va întocmi procesul-verbal de şedinţă al adunării şi va număra voturile exprimate de acţionari în adunare.
cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 2
Se aprobă actualizarea obiectului principal de activitate al Longshield Investment Group – S.A. în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităţilor din Economia Naţională, aprobată prin Ordinul Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev. 3), din „Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare” – cod CAEN 6430 în „Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare” – cod CAEN 6432 şi actualizarea în consecinţă a art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al Societăţii, care va avea următorul conţinut: „Art. 2. (1) Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este „Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare” – cod CAEN 6432”.
cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 3
Se aprobă încheierea de către Societate, prin administratorul său şi pe parcursul exerciţiului financiar 2025, de acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata exerciţiului financiar al anului 2025, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societăţii, mai puţin creanţele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, aşa cum rezultă acesta din situaţiile financiare ale Societăţii, administratorul Societăţii fiind împuternicit ca, în mod discreţionar şi în funcţie de oportunităţile disponibile şi de condiţiile relevante ale pieţei, să îndeplinească, cu respectarea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute reglementările aplicabile, orice acte, fapte sau acţiuni utile, adecvate şi/sau necesare cu privire la operaţiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societăţii a căror valoare este situată între limitele menţionate.
cu o majoritate de 99,8547% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 233.778.637 de voturi „pentru”, 340.123 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 4
Se aprobă revocarea Hotărârii nr. 3/29.04.2025 a adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii.
cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 5
Se aprobă derularea unui program de răscumpărare de către Longshield Investment Group – S.A., a propriilor acţiuni, care se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile în scopul reducerii capitalului social al societăţii, având următoarele caracteristici principale:
(a) numărul maxim de acţiuni ce urmează să fie dobândite: 52.130.000; preţul minim pentru o acţiune: 0,1 lei; preţul maxim pentru o acţiune: 3,8163 lei; durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adunării în Registrul Comerţului;
(b) plata acţiunilor răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acţiuni se va face din sursele prevăzute de lege, respectiv din rezervele disponibile ale societăţii şi va include şi alte cerinţe impuse de legislaţia specifică, urmând ca dobândirea acţiunilor în cadrul programului să se deruleze prin toate operaţiunile de piaţă permise de legislaţia specifică, care pot include şi oferte publice de cumpărare iniţiate de Societate;
(c) Longshield Investment Group – S.A. este autorizată ca, pe durata programului, să dobândească propriile acţiuni;
(d) reprezentantul legal al societăţii, respectiv administratorul S.A.I. Muntenia Invest – S.A., este împuternicit ca, în funcţie de oportunităţile disponibile şi de condiţiile relevante ale pieţei, să stabilească numărul de acţiuni care vor fi dobândite în limita maximă aprobată, să încheie toate actele, să adopte toate măsurile şi să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru implementarea programului de răscumpărare a acţiunilor proprii cu respectarea caracteristicilor principale ale programului de răscumpărare aprobate de adunarea generală a acţionarilor.
cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 6
Se aprobă modificarea art. 7 alin. (3) litera a) din Actul constitutiv al Longshield Investment Group – S.A., după cum urmează: sintagma „societăţi de investiţii financiare” se înlocuieşte cu sintagma „organism de plasament colectiv”. În consecinţă, art. 7 alin. (3) litera a) va avea următorul conţinut: „să nu fie salariaţi sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unui organism de plasament colectiv şi să nu aibă niciun fel de relaţie contractuală cu „Societatea” sau cu AFIA care administrează „Societatea”.
cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
Hotărârea nr. 7
Se aprobă data de 18.11.2025 ca dată de înregistrare şi a datei de 17.11.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
cu o majoritate de 100% din voturile deținute de acționarii participanți la adunare în urma exprimării unui număr total de 234.118.760 voturi valabile, aferente unui număr de 234.118.760 de acțiuni și reprezentând 30,7603% din capitalul social al societății, fiind înregistrate 234.118.760 de voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri”, 0 voturi anulate și 0 voturi neexercitate.
LONGSHIELD INVESTMENT GROUP – S.A.
Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest – S.A.
Ștefan Dumitru
Director General
Ofițer de Conformitate
Claudia Jianu
| Știri BVB