Acţionarii Conpet au decis declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social cu terenurile, completarea obiectului de activitate cu productia de energie electrică, precum şi un dividend brut de 7,28358592 lei/ acțiune

Acţionarii Conpet au aprobat astăzi, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, declanșarea operațiunii de majorare a capitalului social al CONPET S.A. cu valoarea terenurilor aferente celor 48 de certificate de atestare a dreptului de proprietate. Acţionarii au mai decis formularea unei solicitări către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova pentru desemnarea unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenurilor în suprafață totală de 554.337 m.p., aferentă celor 48 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în vederea majorării capitalului social al CONPET S.A.

Acţionarii au mai aprobat modificarea Actului Constitutiv al Societății “CONPET” S.A., adăugându-se la obiectul de activitate producția de energie electrică.

Tot astăzi, acţionarii Conpet au aprobat, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, situațiile financiare la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS aprobate prin OMFP nr. 2844/ 2016.

De asemenea, acţionarii au aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2021, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit și repartizarea unor sume din rezultatul reportat și alte rezerve, stabilirea dividendului brut pe acțiune (din sumele repartizate din profitul anului 2021 și din sumele repartizate din rezultatul reportat și alte rezerve), stabilirea datei de înregistrare și stabilirea datei plății dividendelor către acționari.

Astfel, acţionarii au aprobat repartizarea profitului net aferent exercițiului 2021 (51.928.770 lei), reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit (5.518.383 lei), în suma totală de 57.447.153 lei, după cum urmează:

– alte repartizări prevăzute de lege – scutirea de la plata a impozitului pe profit reinvestit (cont 1068), art. 22 din Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal: 1.484.680 lei

– dividende cuvenite acționarilor: 50.444.090 lei

– participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profit net, reîntregit cu provizionul pentru participarea personalului la profit: 5.518.383 lei

Acţionarii au mai decis repartizarea rezultatului reportat în suma de 7.130.819 lei sub formă de dividende cuvenite acționarilor, precum şi repartizarea altor rezerve (dividende prescrise neridicate în 3 ani de la dată exigibilității) în suma de 5.482.940 lei sub formă de dividende cuvenite acționarilor.

Astfel, valoarea dividendului brut este în cuantum de 7,28358592 lei/ acțiune reprezentând dividendul brut total/acțiune.

Acţionarii Conpet au luat act şi de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2021 în limitele aprobate de A.G.O.A. și:

a)Cu un număr de 5.941.979 voturi ,,Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă gradul total de îndeplinire (102,3 %) a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2021.

b)Cu un număr de 5.941.979 voturi ,,Pentru” reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate, aprobă acordarea componenței variabile cuvenite administratorilor pentru perioada de mandat exercitată în anul 2021, în conformitate cu prevederile contractelor de mandat.

Tot astăzi, a fost numită Kohalmi – Szabo Luminița – Doina, cetățean român, licențiată a Facultății de Fizică – Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj Napoca, (…) în calitate de administrator provizoriu al Societății CONPET S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni de la dată hotărârii A.G.O.A., respectiv 28.04.2022 și până la dată de 21.08.2022 (inclusiv) – dată expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație, sau până la finalizarea procedurii de recrutare și selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, dacă această va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către A.G.O.A. a administratorului provizoriu.