Acţionarii Nuclearelectrica – convocaţi să aprobe un dividend brut pe acțiune în valoare de 2,70243266 lei/acțiune
Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A pentru data de 24.04.2025 ora 10:00 (ora României) la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica SA pentru aprobarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 2,70243266 lei/acțiune.
Potrivit informaţiilor transmise BVB, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:
Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Aprobarea Situațiilor Financiare Individuale auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2024 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Individuale la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
Aprobarea Situațiilor Financiare Consolidate auditate la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație aferent anului 2024 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Consolidate la dată și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la dată de 31 decembrie 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicată în 10.08.2021, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administrație aferent Trimestrului IV 2024, întocmit în baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.
Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2024 pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 815.172.311 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 2,70243266 lei/acțiune, a datei plății dividendelor, respectiv dată de 24.06.2025 și a modalităților de plata, prevăzute în Notă prezentată acționarilor.
Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
Informarea cu privire la activitatea de auditare a Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de grup SNN (Raportul ESG), pentru exercițiul financiar 2024.
Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu actionarii care dețîn controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 14.02.2025 – 11.03.2025.
Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu actionarii care dețîn controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 14.02.2025 – 11.03.2025.
Aprobarea datei de 03.06.2025 că dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv dată la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA.
Aprobarea datei de 24.06.2025 că dată plății, respectiv dată calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanță 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Aprobarea datei de 02.06.2025 că dată „ex date”, respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competențe pentru a îndeplini acest mandat.