Acționarii SIF Oltenia (SIF5) au aprobat, la AGA de azi, modificările la actul constitutiv, în varianta propusă de SIF Banat Crișana, respingând varianta propusă de Consiliul de Administrație SIF5, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București (BVB).
SIF Oltenia a transmis: “Se aprobă modificarea actului constitutiv al societatii, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează (VARIANTĂ SOLICITATĂ DE ACȚIONARI- SIF BANAT CRISANA S.A. ȘI SIF MUNTENIA S.A.):
– Art. 1 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:
Forma juridică: Societatea este înființată ca persoana juridica de drept privat, de
nationalitate romana, organizata ca societate pe actiuni in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.
– Art. 1 alineat (3) se modifică și va avea următorul conținut:
Tipul societatii: SIF Oltenia SA este incadrata conform prevederilor legale aplicabile ca Fond de Investitii Alternative (FIA) destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.
SIF Oltenia SA este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative.
– Art. 1 alineat (5) se modifică și va avea următorul conținut: Functionarea societatii: Societatea este autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara si functioneaza in conformitate cu:
– reglementarile legale privind societatile;
– reglementarile speciale privind societatile de investitii financiare;
– reglementarile privind societatile ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
– dispozitiile legale privind societatile cu personalitate juridica;
– legislatia care reglementeaza activitatea AFIA/FIA;
– Actul constitutiv;
– reglementarile interne.
– Art. 2 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:
Societatea poate infiinta sau desfiinta sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru si alte sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei sau in strainatate, in baza hotararii Consiliului de Administratie, cu respectarea reglementarilor si dispozitiilor legale.
– Art. 4 alineat (1) se reformuleaza și va avea următorul conținut:
Capitalul social subscris si varsat este de 56.054.312,9 lei.
– La art. 4, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmatorul continut:
Capitalul social poate fi majorat sau diminuat pe baza hotararii Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor cu respectarea prevederilor legale in vigoare si ale
reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara.
– Art. 4, alineatele (2), (3) si (4) se renumeroteaza devenind alineatele (3), (4) si
respectiv (5)
– Art. 5 alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:
Societatea poate rascumpara propriile actiuni, in conditiile prevazute de Legea nr.
31/1990 R, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara aplicabile si orice alte reglementari legale aplicabile.
– Art. 5 alineat (5) se elimina
– Art. 5 alineatul (6) se renumeroteaza devenind alineatul (5) si se modifică
avand următorul conținut:
Actiunile rascumparate pot fi utilizate in scopul diminuarii capitalului social, pentru
regularizarea cursului actiunilor proprii pe piata de capital si/sau pentru acordarea de stimulente, in scopul fidelizarii acestora, membrilor Consiliului de Administratie,
Conducerii superioare si salariatilor societatii pe baza unui stock option plan cu respectarea prevederilor legale.
– La art. 5 se introduce un nou alineat, alineat (6) cu urmatorul continut:
Actiunile rascumparate de societate nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii de catre societate.
Dreptul de vot va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre societate.
– Art. 5 alineat (7) se modifică și va avea următorul conținut:
Actiunile sunt negociabile si transferabile in mod liber. Tranzactionarea actiunilor se
face prin intermediul pietei reglementate Bursa de Valori Bucuresti.
– Art. 7 alineat (4) litera (h) se elimina
– Art. 7 alineatul (4) literele i), j) si k) devine alineatul (4) literele h), i) si respectiv j)
– Art. 7 alineat (4) litera l) se elimina
– Art. 7 alineat (4) litera m) devine alineatul (4) litera k)
– Art. 8 alineat (6) se completeaza cu urmatoarele paragrafe:
Limitele generale ale remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie si ale membrilor Conducerii superioare, inclusiv remuneratiile suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie care fac parte din
comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului sunt stabilite de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Pentru realizarea indicatorului de profit net, membrii Consiliului de
Administratie, Conducerii superioare si salariatii societatii au dreptul sa primeasca in ansamblu, conform aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si
prevederilor Contractului Colectiv de Munca aplicabil, un stimulent suplimentar
conditionat de aprobarea in adunarea generala ordinara de aprobare a situatiilor
financiare anuale.
Fondul de stimulare suplimentara se va determina si inregistra sub forma de
provizion din profitul brut, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul
de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata fondului se va realiza dupa
aprobarea situatiilor financiare anuale.
– Art. 8 alineat (10) se modifică și va avea următorul conținut:
In exercitarea mandatului, membrii consiliului de administratie au posibilitatea de a
fi alesi in administratia si conducerea societatilor din portofoliu, cu aplicarea procedurilor interne de evitare a conflictelor de interese si a celorlalte prevederi legale.
– Art. 9 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:
Presedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General
iar Vicepresedintele Consiliului de Administratie va indeplini si functia de Director General Adjunct.
– Art. 16 devine art. 10 cu acelasi continut iar urmatoarele articole se vor
renumerota.
– Art. 12 (renumerotat) alineat (4) se modifică și va avea următorul conținut:
Profitul net va fi repartizat pe baza aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor, la propunerea Consiliului de Administratie, astfel:
a) dividende ce se cuvin actionarilor societatii;
b) rezerve prevazute de lege;
c) alte destinatii stabilite de adunarea generala a actionarilor.
– Art. 12 (renumerotat) alineat (5) se elimina.
– Art. 16 (renumerotat) alineat (1) se modifică și va avea următorul conținut:
Societatea poate dobandi si detine investitii numai in active si in conditiile permise
de legislatia in vigoare.
– Art. 16 (renumerotat) alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:
Societatea va investi cu respectarea regulilor de diversificare prudenta a
portofoliului, impuse de reglementarile in vigoare.
– Art. 17 se completeaza cu urmatoarele paragrafe:
Valoarea activului net calculat se certifica de depozitarul societatii si se publica pentru informare conform prevederilor legale aplicabile.
Evaluarea activelor administrate de societate pentru calcularea activului net se realizeaza conform procedurilor interne, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
– Art. 18 alineat (2) se modifică și va avea următorul conținut:
Conditiile privind inlocuirea Depozitarului, precum si regulile care sa asigure protectia actionarilor vor fi prevazute in contractul de depozitare si se vor face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.
Voturi pentru 62,722%, voturi împotrivă 26,373% , abțineri 9,249%, voturi anulate 1,481%, voturi fără opțiune 0,175% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.”
| Știri BVB