Acționarii Transelectrica au aprobat un nou Consiliu de Supraveghere pentru patru ani

Acționarii Transelectrica (TEL) au aprobat, în Adunarea Generală de azi, un nou Consiliu de Supraveghere pentru patru ani, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Mandate de 4 ani, începand cu data de 01.03.2024 și pana la data de 29.02.2028, au primit:  PAUN Costin-Mihai, ATANASIU Teodor, VASILESCU Alexandru-Cristian, ZEZEANU Luminita, DASCAL Catalin-Andrei, ORLANDEA Dumitru-Virgil, RUSU Rares Stelian.

De asemenea, AGA a aprobat stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei, in cuantum de 28.223 lei brut/lună.

Secretariatul General al Guvernului (SGG) deține 58,68% din Transelectrica.

La solicitarea noastră pentru a spune cum a fost derulată selecția noilor membri CS, SGG a transmis: “Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate publică tutelară, a derulat procedura de selecție pentru cei 7 membri ai Consiliului de Supraveghere ai C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3), (4) și (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu dispozițiile art. IX  din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura s-a realizat de către o comisie de selecție, constituită la nivelul Secretariatului General al Guvernului, asistată de un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii au fost contractate de către autoritatea publică tutelară, în condițiile legii.

Prin raportare la prevederile art. 2 punctul 21 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat, încheiat pe baza numirii administratorului sau directorului în cauză este reglementat de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, la întocmirea contractului de mandat s-au avut în vedere elementele obligatorii prevăzute în Anexa nr. 1d la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Conform lit. c) din cuprinsul punctului 7 – Atribuțiile administratorilor și ale Consiliului în administrarea întreprinderii publice al Anexei nr. 1d – Elementele obligatorii ale contractului de mandat, la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în contractul de mandat al administratorilor întreprinderii publice se stipulează inclusiv atribuții privind supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor. Astfel, responsabilitatea monitorizării tuturor riscurilor legate de performanța financiară și operațională a întreprinderii publice revine Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A..

Raportat la atribuțiile ce revin S.G.G. în calitate de autoritate publică tutelară față de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., invocăm prevederile art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acţiunilor / părţilor sociale, după caz, deţinute în întreprinderea publică, prin:

1. a)            stabilirea de obiective pe termen lung, care acoperă o perioadă de cel puţin 4 ani, şi includerea acestora în scrisorile de aşteptări, care vor fi publicate pe pagina de internet proprie, precum şi transmiterea documentaţiei relevante către AMEPIP în termenele stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în legislaţia secundară;
2. b)            notificarea AMEPIP cu privire la necesitatea declanşării procedurii de selecţie şi numire a administratorilor şi directorilor, precum şi a revocării acestora;
3. c)            organizarea procedurii de selecţie, selectarea şi nominalizarea candidaţilor pentru funcţiile de administrator al întreprinderii publice; transmiterea rapoartelor către AMEPIP în termen de 3 zile de la finalizarea procedurii;
4. d)            negocierea indicatorilor-cheie de performanţă ai administratorilor, transmiterea acestora către AMEPIP pentru avizare din punct de vedere al încadrării în nivelul minim şi aprobarea lor de către adunarea generală a acţionarilor;
5. e)            încheierea contractelor de mandat cu administratorii întreprinderii publice, direct sau prin adunarea generală a acţionarilor / asociaţilor, după caz, şi transmiterea acestora către AMEPIP;
6. f)             adoptarea deciziilor privind înstrăinarea participaţiilor la întreprinderile publice aflate sub controlul său direct sau indirect, precum şi listarea pe pieţele reglementate, cu informarea prealabilă a Guvernului;
7. g)            adoptarea deciziilor privind achiziţia de participaţii la alte întreprinderi, direct sau de către întreprinderile publice aflate sub controlul său direct sau indirect, cu informarea prealabilă a Guvernului;
8. h)            monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă incluşi în contractele de mandat şi transmiterea acestor informaţii către AMEPIP;
9. i)             întocmirea şi publicarea listei administratorilor şi directorilor aflaţi în funcţie în întreprinderile publice aflate sub controlul autorităţii publice tutelare şi comunicarea acesteia către AMEPIP;
10. j)             aplicarea criteriilor de integritate pentru administratorii şi directorii întreprinderilor publice aflate sub controlul său direct sau indirect;
11. k)            orice alte atribuţii stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, prin legi speciale şi prin legislaţia secundară.

De asemenea, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, autorităţile publice tutelare nu pot interveni în procesul de luare a deciziilor comerciale, în conducerea şi în funcţionarea curentă a întreprinderilor publice.

C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. este o companie listată la bursă, având obligația de a asigura un flux corespunzător al informațiilor necesare fundamentării deciziei de investiție a propriilor acționari, precum și a unor potențiali investitori, potrivit dispozițiilor Legii  nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.”

De asemenea, actionarii au aprobat stabilirea Programului de investitii pe exercitiul financiar 2024 si estimarile pentru anii 2025 si 2026, dar si Bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei pe anul 2024.