Raport curent
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 08.11.2024
Denumirea societății emitente: AEROSTAR S.A.
Sediul social: BACAU, Str. Condorilor nr.9
Număr telefon/fax: 0234.575.070;Fax:0234.572.023/572.259
Codul unic de înregistrare: 950531
Număr de ordine in Registrul Comerțului: J04/1137/1991
Cod LEI: 315700G9KRN3B7XDBB73
Web/e-mail: www.aerostar.ro, aerostar@aerostar.ro
Capital social subscris si vărsat: 48.728.784 LEI
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol „ARS”)
Eveniment important de raportat:
- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 12/13 decembrie 2024, orele 13:00 (ora României)*;
- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 12/13 decembrie 2024, orele 14:00 (ora României)*;
*la sediul social al societății din Bacău, str. Condorilor nr. 9, jud. Bacău.
În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 (R) privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 12/13 decembrie 2024, orele 13:00 și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. pentru data de 12/13 decembrie 2024, orele 14:00, cu ordinea de zi prevăzută în Convocatorul anexat.
Convocatorul Adunărilor Generale a fost aprobat în Ședința Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A. din data de 7 noiembrie 2024 și se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în cel puțin un ziar de circulație națională.
Data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa și vota în Adunarea Generala este 02 decembrie 2024.
Documentele suport aferente ordinii de zi a Adunării Generale vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 11 noiembrie 2024, la sediul societății și pe pagina de internet a societății, www.aerostar.ro, secțiunea Relația cu Investitorii > Adunări Generale.
Anexat:
Convocatorul AGEA și AGOA AEROSTAR S.A. pentru data de 12/13 decembrie 2024
Director General,
Alexandru FILIP
Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A.
întrunit în data de 07 noiembrie 2024
C O N V O A C Ă
pentru data de 12 decembrie 2024,
la ora 13:00, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGEA)
și la ora 14:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)
Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR S.A. din Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod poștal 600302, jud. Bacău.
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A., ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A., publicată pe site-ul www.aerostar.ro.
La Adunările Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02 decembrie 2024 stabilită ca Dată de referință.
În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGEA) este convocata pentru data de 13 decembrie 2024, ora 13:00, iar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA) este convocata pentru data de 13 decembrie 2024, ora 14:00, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE:
- Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al societății, începând cu data de 01.01.2025, în cod CAEN 3031 – Fabricarea de aeronave și nave spațiale civile, ca urmare a intrării în vigoare a modificărilor aduse asupra codurilor CAEN prin Ordinul INS nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 385 din 25.04.2024.
- Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, daca este cazul.
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE:
- Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025.
- Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025 și împuternicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale, care să editeze și sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.
- Aprobarea înregistrării, conform prevederilor legale, la „alte venituri”, a dividendelor neridicate și prescrise aferente anului 2020, în valoare totala de 683.497,58 lei.
- Aprobarea datei de 08 ianuarie 2025, ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 al. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Aferent datei de înregistrare propusă, ex date va fi 03 ianuarie 2025.
- Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Alexandru Filip, cu posibilitatea de substituire, pentru:
c) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau în numele acționarilor Societății oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizică sau juridică, privată sau publică; și
d) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv pentru modificarea Actului Constitutiv al Societății, în conformitate cu hotărârile adoptate, daca este cazul.
I. Drepturile acționarilor de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale
La Adunările Generale ale Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (02 decembrie 2024), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin corespondentă (pe baza de Buletin de vot prin corespondentă).
Accesul și/sau votul prin corespondentă al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.
Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către acționarul persoana fizica.
Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridica și un document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.
Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de traducerea realizata de un traducător autorizat, în limba romana sau în limba engleza.
Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.
II. Documente aferente și în legătură cu Adunările Generale ale Acționarilor
Începând cu data de 11 noiembrie 2024, documentele aferente și în legătură cu Adunările Generale ale Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, intre orele 9:00 și 14:00.
III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 26 noiembrie 2024, orele 13:00.
Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către Adunarea Generala a Acționarilor.
In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.
IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi
Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 05 decembrie 2024, orele 13:00.
In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.
Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de 09 decembrie 2024, ora 16:00.
Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.
V. Împuternicirile generale
Împuternicirea generala poate fi acordata de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
Împuternicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.
Împuternicirea generala va fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere, semnata, stampilata și depusa în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:
a) împuternicirea este acordata de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
b) împuternicirea generala este semnata de acționar.
Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 10 decembrie 2024, orele 13:00.
In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.
VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta
Acționarii pot participa și vota în Adunările Generale ale Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire speciala, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordata pentru reprezentarea într-o singura adunare generala.
Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să ii asigure reprezentarea în Adunarea Generala a Acționarilor. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.
Formularele de Împuternicire speciala și cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 10 decembrie 2024, orele 13:00.
In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I.
***
Alte informații referitoare la Adunările Generale ale Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234.575.070, int. 1627, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: razvan.bejenaru@aerostar.ro.
Președinte al Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A.,
Grigore FILIP
| Știri BVB