Categories: Fără categorie

Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi aparţinând unei grupări infracţionale de cetăţeni români care acţiona la Cancun

Autorităţile mexicane au blocat 79 de conturi bancare ale unor indivizi care făceau parte dintr-o grupare infracţională – în marea lor majoritate cetăţeni români – care se ocupa cu clonarea cardurilor bancare şi care opera în Cancun, centru balnear situat în statul Quintana Roo, a informat joi Unitatea de Informaţii Financiare (UIF), citată de EFE, potrivit Agerpres.

“UIF anunţă ‘Operaţiunea Caraibe’, prin care s-a efectuat blocarea pe scară largă a conturilor”, a informat într-un comunicat organismul citat, care face parte din Secretariatul pentru Locuinţe şi Credit Public (SHCP) din Mexic.

În comunicat, UIF a precizat că a analizat un număr total de 277 de operaţiuni neobişnuite în valoare de 337,5 milioane de pesos (16,5 milioane de dolari), precum şi extrase de cont în cazul a 520 de operaţiuni cu o valoare de 125,5 de milioane de pesos (circa 6,1 milioane de dolari).

Totodată, UIF a analizat operaţiuni internaţionale, prin intermediul cărora au fost realizate 730 de transferuri în care au fost virate sume în valoare de 251,2 milioane de pesos (circa 12,3 milioane de dolari) şi 333 de transferuri în urma cărora au fost încasate sume în valoare totală de 232 de milioane de pesos (circa 11,3 milioane de dolari).

UIF a mai anunţat că a detectat emiterea unui număr total de 1.834 de cecuri în valoare de 153,2 milioane de pesos (7,5 milioane de dolari) şi primirea a 707 de cecuri în valoare totală de 104,8 milioane de pesos (5,1 milioane de dolari). Totodată, UIF a descoperit emiterea a 4.033 de transferuri interbancare în valoare totală de 2,205 miliarde de pesos (108,1 milioane de dolari) şi primirea a 3.858 de transferuri în valoare de peste 2,18 miliarde de pesos (106,9 milioane de dolari).

Unitatea de Informaţii Financiare a transmis că, graţie muncii de investigaţie a cabinetului de securitate, a Centrului Naţional de Informaţii din cadrul Secretariatului pentru Securitate şi Protecţie a Cetăţeanului, a Biroului Federal de Investigaţii (FBI) şi a UIF “s-a reuşit identificarea unei grupări infracţionale din care făceau parte îndeosebi indivizi cu naţionalitate română şi mexicană”.

Indivizii aveau ca centru de operaţiuni staţiunea balneară Cancun, statul Quintana Roo, în zona mexicană a Caraibe, însă gruparea s-a extins şi în alte zone turistice, precum Riviera Nayarit, din acelaşi stat; Los Cabos, în statul Baja California, şi în Puerto Vallarta, în statul Jalisco.

În comunicatul de presă, UIF a menţionat că gruparea criminală “acţionează prin modificarea ATM-urilor instalate în hoteluri, cărora le instalează dispozitive care reuşesc să citească datele de pe cardurile bancare care sunt introduse în aparat”, precum şi codul PIN al cardurilor.

Obiectivul era ca “ulterior să fie făcute retrageri din conturile respective, bani care erau introduşi în circuitul financiar prin intermediul unor firme-fantomă înfiinţate de membrii organizaţiei”, au explicat autorităţile mexicane.

UIF a detectat acest tip de infracţiuni datorită rapoartelor de informare despre principalii lideri ai grupării, operatorii financiari, rude, companii şi avocaţi, precum şi despre diverşi funcţionari publici care gestionau reţelele de corupţie care au favorizat activităţile ilicite ale acestui grup infracţional.

Guvernul mexican şi-a stabilit ca obiective principale detectarea şi dezmembrarea grupărilor infracţionale care se folosesc de sistemul financiar mexican pentru a spăla bani proveniţi din activităţi ilegale.

Ştirile Pro Tv au anunţat că, în februarie, anul trecut, Biroul Federal de Investigaţii a cerut Unităţii de Informaţii Financiare din Mexic să cerceteze operaţiunile de spălare a banilor ale unei grupări criminale din care fac parte români. Gruparea a fost implicată în furturile de bani din bancomatele din Riviera Maya, Puerto Vallarta şi Tijuana.

Liderul reţelei ar fi Florian Tudor – poreclit “Rechinu” – un român rezident permanent în Mexic. Jurnaliştii de la Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate şi Corupţiei susţin că gruparea coordonată de “Rechinu” ar fi furat sute de milioane de dolari prin montarea de dispozitive de clonare a cardurilor în bancomatele mexicane.

“O sursă spune că erau o sută de bancomate compromise. Fiecare clonă câte o mie de carduri lunar. 200 de dolari, în medie. 20 de milioane de dolari lunar. 240 de milioane pe an, adică 12 la sută dintr-o piaţă estima la 12 miliarde de dolari. Gruparea de pe Riviera Maya este în topul operaţiunilor de skimming”, potrivit OCCRP și RISE Project.

Articole recente

Mesaje contradictorii ale MAE rus despre acordarea statutului de candidate la UE pentru Republica Moldova şi Ucraina

Diplomaţia rusă a transmis vineri mesaje diferite despre decizia statelor UE de a acorda Ucrainei…

55 de minute ago

Ucraina: Parlamentarul Andrii Derkaci, sancţionat deja de Trezoreria SUA, acuzat că spionează în favoarea Rusiei

Principala agenţie de securitate internă a Ucrainei a anunţat vineri că a descoperit o reţea…

58 de minute ago

Prima reuniune a ”Comunităţii Politice Europene” va avea loc anul acesta, anunţă Macron

O primă reuniune a aşa-numitei Comunităţii Politice Europene (CPE) va avea loc în Republica Cehă…

o oră ago

UE şi Norvegia au stabilit să-şi consolideze cooperarea pentru garantarea aprovizionării cu gaze

Uniunea Europeană şi Norvegia au stabilit să-şi intensifice cooperarea pentru a garanta surse adiţionale de…

12 ore ago

Klaus Iohannis a reafirmat la Bruxelles convingerea privind viitorul european al regiunii Balcanilor de Vest

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, joi şi vineri, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeană şi…

13 ore ago

Fondul Proprietatea a anunțat încheierea ofertei de răscumpărare; indice de alocare – 0,2393196964

Fondul Proprietatea a anunțat încheierea ofertei de răscumpărare, indicele de alocare fiind de 0,2393196964, potrivit…

13 ore ago