Consiliul de administrație al societății IMMO GURU S.A., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2013001604236, cod unic de înregistrare RO 31706228, cu sediul social în jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, camera 8, România, având un capital social subscris și vărsat de 17.866.690,00 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”),
În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 29.04.2026, ora 16:00 (prima întrunire), respectiv pentru data de 30 aprilie 2026 ora 16:00 (a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire) la următoarea adresă: jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, camera 8, România.
La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 17.04.2026, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”).
ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
- Aprobarea raportului financiar anual aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmit în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, precum și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2025, Raportului Consiliului de administrație, declarației persoanelor responsabile și Raportului auditorului financiar al Societății, incluse în cadrul Raportului financiar anual aferent exercițiului financiai încheiat la data de 31.12.2025.
- Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025.
- Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025, în sumă de 1.853.971 lei, astfel: 92.389 lei pentru constituirea rezervei legale și 1.761.582 lei ca profit nerepartizat, ce va rămâne la dispoziția Societății sub formă de rezultat reportat. În consecință, nu se propune distribuirea de dividende aferente exercițiului financiar 2025.
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, conform propunerii Consiliului de Administrație.
- Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2026 la nivelul anului anterior, conform propunerii Consiliului de administrație.
- Aprobarea datei de 18.05.2026 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 15.05.2026 ca ex date, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Ahmet-Emre Buyukhanli, cu drept de substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârii și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități, instituții, operatori de piață, Depozitarului Central, Oficiului Registrului Comerțului și Monitorului Oficial al României, în acest scop.
INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA
La data convocării, capitalul social al Societății este de 17.866.690,00 lei, divizat în 1.786.669 acțiuni cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, dintre care 1.777.789 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, clasa A, admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, segmentul AeRO Premium, sub simbolul IMMO și cod ISIN ROBN9PSSTX99, și 8.880 acțiuni preferențiale, clasa B. Numărul total al drepturilor de vot la data convocării este de 1.777.789.
DREPTURILE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA AGOA
Materialele informative și întrebările privind ordinea de zi
Începând cu data publicării convocatorului și până la data AGOA, acționarii pot consulta și obține documentele aferente AGOA la sediul Societății din jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, camera 8, România, în fiecare zi lucrătoare, precum și de pe website-ul Societății, la adresa https://www.immoguru.ro/ .
Materialele puse la dispoziția acționarilor vor include cel puțin: convocatorul AGOA, numărul total al acțiunilor și al drepturilor de vot la data convocării, proiectele de hotărâri propuse spre aprobare AGOA sau, după caz, comentarii ale Consiliului de administrație pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, raportul financiar anual aferent exercițiului financiar 2025, formularele de împuternicire specială, formularele de vot prin corespondență, precum și orice alte documente prevăzute de lege.
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până la data de 27.04.2026, ora 18:00, iar răspunsurile vor fi date în cadrul adunării sau prin publicarea acestora pe website-ul Societății.
Pentru exercitarea acestui drept, persoanele fizice vor transmite copia actului de identitate, iar persoanele juridice vor transmite copia actului de identitate al reprezentantului legal și un certificat constatator/document echivalent emis de autoritatea competentă, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului. Întrebările pot fi transmise prin poștă, curier sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail investors@immoguru.ro .
Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 15 aprilie 2026 ora 18:00:
a) să solicite introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare; și/sau
b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Cererile și proiectele de hotărâri vor fi transmise prin poștă, curier sau prin mijloace electronice, la sediul Societății ori la adresa de e-mail investors@immoguru.ro, cu mențiunea: „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI / PROIECTE DE HOTĂRÂRE PENTRU AGOA IMMO GURU S.A. DIN 29.04.2026”.
În cazul în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi comunicate deja acționarilor, Societatea va republica ordinea de zi revizuită, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.
Participarea la AGOA
Acționarii îndreptățiți pot participa și vota în cadrul AGOA personal, fizic sau online, prin vot prin corespondență, precum și prin reprezentant, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, în condițiile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Participarea personală
În cazul participării personale, acționarii persoane fizice își dovedesc identitatea cu actul de identitate valabil, iar acționarii persoane juridice prin actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau de alt document echivalent emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică trebuie să fie emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA.
Acționarii prezenți fizic la adunare pot exprima votul prin intermediul buletinelor de vot pe suport hârtie sau, după caz, prin mijloace electronice de vot, în condițiile procedurilor aprobate de Consiliul de administrație și ale dispozițiilor legale aplicabile.
Participarea și votul online
Participarea online prin utilizarea de mijloace electronice de vot, în conformitate cu art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, se realizează prin accesarea linkului https://immo.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare și acces online la AGOA, acționarii vor pune la dispoziția Societății următoarele informații și documente:
a) Persoane fizice:
- nume și prenume;
- cod numeric personal;
- adresă de e-mail;
- copie a actului de identitate valabil;
- număr de telefon (opțional).
b) Persoane juridice:
- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare;
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresă de e-mail;
- copie a actului de identitate al reprezentantului legal;
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau document echivalent emis de autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică trebuie să fie emise cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA.
Documentele redactate într-o altă limbă decât româna sau engleza vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română sau engleză.
Copiile electronice ale documentelor de mai sus vor fi încărcate online în câmpurile dedicate. Fișierele încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.
Acționarul se poate conecta și poate vota de mai multe ori în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau votului live, ultima opțiune de vot exprimată și înregistrată fiind cea luată în considerare.
Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice oferă acces la AGOA în măsura în care respectiva persoană figurează ca acționar la Data de Referință. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, al împuternicirilor speciale sau generale oferă acces la AGOA după verificarea valabilității calității de reprezentant legal, respectiv a calității de persoană împuternicită.
În situația în care, în urma procesului de identificare, apar neconcordanțe între datele furnizate de acționar și cele din registrul acționarilor de la Data de Referință, acționarul va fi informat și îndrumat să contacteze Societatea la adresa investors@immoguru.ro .
Reprezentarea acționarilor
Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA prin mandatari, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, în condițiile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Împuternicirile speciale sau generale vor fi depuse/transmise astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu cu 48 de ore înainte de AGOA, respectiv până la data de 27.04.2026, ora 16:00, sub sancțiunea prevăzută de lege,:
- fie în original, pe suport hârtie, la sediul Societății din jud. Ilfov, Ștefăneștii de Jos, str. Linia de Centură nr. 50, etaj 1, camera 8, România;
- fie prin e-mail, la adresa investors@immoguru.ro, cu semnătură electronică, în condițiile legii.
Indiferent de metoda de transmitere, documentele vor purta mențiunea: „PROCURĂ SPECIALĂ / GENERALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”
Împuternicirea specială acordată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, precum și împuternicirea generală acordată unui intermediar sau unui avocat, vor fi acceptate în condițiile prevăzute de Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA, în baza unei împuterniciri generale, de o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.
În cazul în care un acționar transmite mai multe împuterniciri, va fi luată în considerare împuternicirea având data cea mai recentă, înregistrată în termenul legal.
Votul prin corespondență
Acționarii au dreptul de a vota prin corespondență înainte de AGOA, prin completarea, semnarea și transmiterea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate la sediul acesteia și pe website-ul Societății.
Formularul de vot prin corespondență va fi transmis astfel încât să fie înregistrat la Societate cel târziu cu 48 de ore înainte de AGOA, respectiv până la data de 27.04.2026, ora 16:00:
- fie pe suport hârtie, la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea:
„VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026”
- fie prin e-mail, la adresa investors@immoguru.ro , cu semnătură electronică, în condițiile legii;
- fie, dacă Societatea menține această opțiune, prin intermediul platformei electronice de vot https://immo.evote.ro/login.
Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise oricând de la deschiderea perioadei de vot și până în sesiunea live a AGOA, ultima opțiune de vot valabil transmisă și înregistrată fiind cea luată în considerare.
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă ulterior personal sau prin reprezentant la AGOA și exprimă un alt vot valabil, va fi luat în considerare numai ultimul vot valabil exprimat.
Votul prin corespondență poate fi exprimat și de către un reprezentant, numai în măsura în care acesta a primit de la acționar o împuternicire specială/generală depusă la emitent în termenul legal și în condițiile prezentului convocator.
Documente justificative
Împuternicirile speciale/generale și formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de documente doveditoare ale calității de acționar și, după caz, ale calității de reprezentant legal sau mandatar, respectiv:
- copia actului de identitate al acționarului persoană fizică;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator/documentul echivalent care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA;
- copia actului de identitate al reprezentantului legal sau al mandatarului, după caz.
Documentele redactate într-o altă limbă decât româna sau engleza vor fi însoțite de traducere autorizată în limba română sau engleză.
Împuternicirile, buletinele de vot prin corespondență, cererile și documentele justificative transmise după expirarea termenelor menționate în prezentul convocator, precum și cele incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele solicitate, nu vor fi luate în considerare.
Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la adresa de e-mail investors@immoguru.ro .
Președintele Consiliului de Administrație
Ahmet Emre Buyukhanli
| Știri BVB