Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
RefuzAutoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia.
“Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar…În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.
Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.
Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.
Patru elevi români au obşinut medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică din Bolivia,…
Băncile din UE sunt suficient de puternice pentru a face faţă unui şoc economic, determinat…
Ministrul Economiei Radu Miruţă afirmă, după incendiul care a afectat o hală cu muniţie a…
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă majorări importante ale amenzilor pentru firmele care plătesc angajaţi fără…
Ungaria intenţionează să acorde funcţionarilor publici, inclusiv poliţiştilor şi profesorilor, o subvenţie anuală pentru locuinţe…
Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare, care a intrat în vigoare vineri, a fost necesar pentru…
This website uses cookies.
Read More