Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
RefuzAutoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia.
“Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar…În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.
Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.
Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.
Execuția bugetului general consolidat în primele șapte luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un…
Grupul Electrica raportează un profit net de 421,4 milioane lei, în semestrul I, în creștere…
STAR RESIDENCE INVEST SA informează investitorii asupra faptului că raportul financiar semestrial la 30 iunie…
Ministerul Finanțelor propune majorarea impozitelor pe tranzacțiile bursiere, la 3%, pentru dețineri peste 1 an,…
Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea, cu dețineri de peste 5%, au adresat Comitetului…
In temeiul Hotararii din data 28.08.2025, Consiliul de Administraţie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.,…
This website uses cookies.
Read More