International

Deutsche Bank a fost amendată cu 150 milioane de dolari pentru relaţiile sale cu Jeffrey Epstein

O agenţie guvernamentală americană a anunţat marţi că a impus o amendă în valoare de 150 de milioane de dolari băncii germane Deutsche Bank, pentru că aceasta nu a fost suficient de vigilentă în relaţiile sale cu Jeffrey Epstein, la aproape un an după sinuciderea în închisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic de minore, informează AFP, potrivit Agerpres.

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia miliardarului newyorkez, să îi atragă atenţia.

“Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar…În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari”, a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.

Autoritatea a subliniat că aceasta este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.

Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla încarcerat în aşteptarea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore. 

Articole recente

Execuția bugetului general consolidat în primele 7 luni din 2025 – Deficit de 4,04% din PIB, venituri în creștere cu 11,8% 

Execuția bugetului general consolidat în primele șapte luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un…

2 ore ago

Grupul Electrica raportează un profit net de 421,4 milioane lei, în semestrul I, în creștere cu 312,9%

Grupul Electrica raportează un profit net de 421,4 milioane lei, în semestrul I, în creștere…

3 ore ago

STAR RESIDENCE INVEST SA – Disponibilitate raport semestrial la 30 iunie 2025

STAR RESIDENCE INVEST SA informează investitorii asupra faptului că raportul financiar semestrial la 30 iunie…

3 ore ago

BRK Financial Group – Convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6 octombrie/7 octombrie 2025

In temeiul Hotararii din data 28.08.2025, Consiliul de Administraţie al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.,…

4 ore ago

This website uses cookies.

Read More