Directorul financiar al publicației de știri conservatoare The Epoch Times a fost arestat și acuzat că a condus o schemă de ani de zile pentru spălarea a cel puțin 67 de milioane de dolari fonduri ilicite, au declarat luni procurorii federali, citaţi de CNBC.
Schema – care a implicat criptomonede, zeci de mii de carduri de debit preplătite, beneficii de asigurări de șomaj obținute în mod fraudulos și informații personale furate – a alimentat o creștere masivă a veniturilor anuale raportate de The Epoch Times, susțin procurorii.
Weidong „Bill” Guan, în vârstă de 61 de ani, este acuzat la Tribunalul Districtual al Statelor Unite din Manhattan-ul de jos pentru o acuzație de conspirație de spălare bani și două acuzații de fraudă bancară.
Guan a fost arestat duminică dimineață și a pledat nevinovat luni după-amiază în fața unui judecător federal din Manhattan, potrivit unei notificări judecătorești. El a fost eliberat cu o garanție de recunoaștere personală de 3 milioane de dolari.
Guan „a conspirat cu alții pentru a beneficia el însuși, compania media și afiliații săi, spălând zeci de milioane de dolari în prestații de asigurări de șomaj obținute în mod fraudulos și alte venituri din infracțiuni”, a declarat procurorul american Damian Williams într-un comunicat.
„Când băncile au ridicat întrebări despre fonduri, Guan ar fi mințit în mod repetat și a susținut în mod fals că fondurile provin din donații legitime către compania media”, a spus Williams.
Epoch Times nu este menționat în rechizitoriu. Dar Guan figurează ca director financiar al Epoch Times în cea mai recentă declarație fiscală a companiei media nonprofit, depusă la sfârșitul anului 2023.
Procurorii au susținut că de schema de spălare a banilor a beneficiat „o companie media multinațională cu sediul în Manhattan, New York”. Epoch Times are sediul pe West 28th Street din Manhattan.
Procurorii susțin că schema lui Guan și a co-conspiratorilor săi a făcut ca veniturile companiei să crească de la „aproximativ 15 milioane de dolari la aproximativ 62 de milioane de dolari” între 2019 și 2020.
Conform declarațiilor fiscale nonprofit IRS disponibile publicului The Epoch Times, în 2019, compania a raportat venituri de 15,5 milioane de dolari. Anul următor, The Epoch Times a raportat venituri scutite de taxe de 62,7 milioane de dolari.
Epoch Times nu a răspuns imediat la cererea de comentarii a CNBC.
Guan, un rezident din Secaucus, New Jersey, a condus echipa „Make Money Online” a Epoch Times, care a realizat schema infracţională.
Din 2020 până în 2024, echipa ar fi folosit o platformă cripto pentru a cumpăra zeci de milioane de dolari din venituri din infracțiuni la rate reduse, de 70 până la 80 de cenți pe dolar, în schimbul criptomonedei. Veniturile din infracțiuni, care au provenit din surse, inclusiv „prestații de asigurări de șomaj obținute în mod fraudulos”, au fost încărcate pe zeci de mii de carduri de debit preplătite, susțin procurorii.
După achiziționarea veniturilor din infracțiuni, participanții ar fi folosit informații de identificare personală furate pentru a deschide diferite tipuri de conturi și pentru a transfera veniturile în conturi bancare legate de mass-media și de entități conexe.
Acestea au fost adesea spălate din nou prin alte conturi, inclusiv banca personală și conturile cripto ale lui Guan, potrivit procurorilor.
Pentru a ascunde natura ilegală a veniturilor, Guan și co-conspiratorii săi ar fi mințit băncile și alte entități despre sursele lor.
Un avocat al lui Guan nu a putut fi contactat imediat, dar un dosar al cazului a arătat luni seara că Guan are apărător public.
Un purtător de cuvânt al Procuraturii Statelor Unite din Manhattan a refuzat să ofere orice comentariu suplimentar cu privire la rechizitoriul împotriva lui Guan, care a fost depus la sfârșitul lunii mai și desigilat luni.
Fraudele bancare conțin fiecare o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare, în timp ce conspirația are o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Acuzațiile împotriva lui Guan „nu au legătură cu activitățile de culegere de știri ale Companiei Media”, a menționat Departamentul de Justiție într-un comunicat de presă.
NBC News și alte canale media au raportat despre afilierea The Epoch Times cu grupul religios chinez Falun Gong, care în ultimii ani l-a susținut pe fostul președinte Donald Trump ca aliat în opoziția sa față de Partidul Comunist Chinez, aflat la guvernare.
| Știri BVB