Dragoș Bîlteanu și Najib EL Lakis, condamnați la trei ani de închisoare cu suspendare, pentru manipularea pieței de capital

Foștii șefi ai SIF1 Banat Crișana Dragoș Bîlteanu și Najib El Lakis au fost condamnați la câte trei ani de închisoare cu suspendare fiecare, de către Tribunalul București, după ce au făcut acorduri de recunoaștere  a vinovăției, într-un dosar penal instrumentat de DIICOT, început în 2014. Cei doi pot ataca decizia cu apel.

Potrivit instanței, Dragoș Bîlteanu a primit pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii (persoană vătămată SIF 1 Banat Crişana, faptă săvârşită la data de 13.02.2013), pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii (persoană vătămată S.C. Industrialexport S.A., faptă săvârşită la data de 05.07.2012), pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital (faptă săvârşită la data de 16.09.2013), pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital (faptă săvârşită la data de 22.03.2013),  pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital (faptă săvârşită la data de 20.04.2012).

Pedepsele au fost contopite, rezultând un total de trei ani de închisoare, iar instanța a suspendat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 5 ani. În temeiul art. 86 ind. 3 alin. (1) din C. pen. (1968) inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Bucureşti; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă.

Totodată, El Lakis Najib a primit pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii complicitate la infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii (persoană vătămată SIF 1 Banat Crişana, faptă săvârşită la data de 13.02.2013), pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire cu rea-credinţă a creditului sau bunurilor societăţii (persoană vătămată S.C. Industrialexport S.A., faptă săvârşită la data de 05.07.2012), pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital (faptă săvârşită la data de 22.03.2013), pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital (faptă săvârşită la data de 20.04.2012), pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de manipularea pieţei de capital (faptă săvârşită la data de 16.09.2013).

De asemenea, după contopirea pedepselor, El Lakis Najib are de executat pedeapsa principală rezultantă de 3 ani închisoare. Și în cazul său, executarea a fost suspendată, în aceleași condiții.

Persoanele vătămate SIF Banat Crişana S.A. şi S.C. Industrialexport S.A. nu s-au consituit părţi civile în cauză.

 Inculpaţii Bîlteanu Dragoş George şi El Lakis Najib au fost obligați la plata sumelor de 15.200 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare.

Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis au stat în arest preventiv din decembrie 2014 până în aprilie 2015, după care au trecut în arest la domiciliu și ulterior în control judiciar.

Procurorii DIICOT i-au acuzat pe cei doi de delapidare, spălare de bani şi manipulare a pieţei de capital, spunând că aceştia ar fi produs un prejudiciu de peste 20 de milioane de euro.

La izbucnirea scandalului, Autoritatea de Supraveghere Financiară le-a retras avizele pentru funcţiile de administratori la SIF1.

Procurorii DIICOT au susţinut că cei doi deţineau concertat, împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%), în condițiile în care pragul limită de deținere la SIF-uri este de 5%.