Fiscul american a confiscat criptomonede în valoare de 1,2 miliarde de dolari în acest an fiscal

În iunie, guvernul SUA a scos la licitație litecoin și bitcoin, potrivit CNBC.

Lotul 4TQSCI21402001 – unul dintre cele 11 oferite în cadrul licitației de patru zile – a inclus 150.22567153 litecoin și 0.00022893 bitcoin, în valoare de peste 21.000 USD la prețurile de astăzi. Criptomonedele au fost confiscate într-un caz de evaziune fiscală.

Acest tip de vânzare nu este ceva nou. De ani de zile, guvernul american sechestrează, stochează și vinde criptomonede, alături de alte active obișnuite, în anchete asupra unor operațiuni criminale de profil înalt.

„Ar putea fi 10 bărci, 12 mașini, iar unul dintre loturile licitate poate fi bitcoin ”, a explicat Jarod Koopman, directorul unității de criminalitate cibernetică a Fiscului.

„În anul fiscal 2019, am avut sechestre de active criptografice în valoare de aproximativ 700.000 de dolari. În 2020, suma a fost de până la 137 de milioane de dolari. Și până acum, în 2021, ne situăm la 1,2 miliarde de dolari ”, a declarat Koopman pentru CNBC. Anul fiscal se încheie pe 30 septembrie.

Pe măsură ce criminalitatea cibernetică ia amploare, se așteaptă să crească și confiscările de criptomonede.

Operațiunea de confiscare și vânzare a criptomonedelor crește atât de repede încât guvernul tocmai a apelat la ajutorul sectorului privat pentru a gestiona stocarea și vânzările tezaurului său de jetoane criptografice.

Anihilarea Silk Road- o piață neagră online pentru orice, de la heroină la arme de foc -, în 2013, este cazul cu care agenții federali au început confiscarea criptografică.

„A fost total fără precedent”, a spus Sharon Cohen Levin, care a lucrat la primul proces penal al Silk Road și a petrecut 20 de ani ca șef al unității de spălare a banilor și confiscarea activelor din cadrul Procuraturii SUA pentru districtul sudic din New York.

Silk Road, care a funcționat pe dark web, funcționa în întregime în bitcoin. A fost bine pentru utilizatori, deoarece le-a promis un anumit grad de anonimat. Acest lucru a fost bun și pentru bitcoin la momentul respectiv, ajutând la creșterea prețului, oferind simbolului o utilizare dincolo de cercurile de programare.

Când guvernul a început să anihileze Silk Road, agenții federali au trebuit să-și dea seama ce să facă cu tot bitcoinul obținut.

„Era un portofel cu aproximativ 30.000 de bitcoin în el, pe care am putut să-l identificăm și să-l confiscăm. La acea vreme, a fost probabil cea mai mare confiscare de bitcoin din istorie și s-a vândut cu aproximativ 19 milioane de dolari ”, a spus Levin.

„Nimeni nu făcuse vreodată așa ceva. De fapt, nu existau cu adevărat companii la care să puteți merge pentru a vinde activele ”, a spus ea.

Acel lot bitcoin a revenit miliardarului Tim Draper. „Părea o sumă mare de bani la acea vreme, dar dacă guvernul ar fi păstrat acei bitcoin, ar fi valorat mult mai mult astăzi.”

Memoria cache a monedelor vândute în 2014 ar valora mai mult de 1,1 miliarde de dolari la cotațiile de miercuri dimineață.