Fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat marți la patru luni de închisoare, după ce a pledat vinovat pentru acuzația că a permis spălarea de bani prin bursa sa cripto, scrie CNBC.
„Ai avut mijloacele, capacitățile financiare și oameni pentru a te asigura că fiecare reglementare este respectată, așa că ai eșuat”, i-a spus judecătorul american Richard Jones lui Zhao într-un tribunal federal din Seattle, conform Reuters.
Sentința pronunțată a fost semnificativ mai mică decât cei trei ani pe care i-au cerut procurorii federali. Apărarea a cerut cinci luni de încercare.
„Îmi pare rău”, i-a spus Zhao judecătorului înainte de a primi sentința, potrivit Reuters.
„Cred că primul pas al asumării responsabilității este să recunoaștem pe deplin greșelile”, ar fi spus Zhao marți în instanță. „Aici nu am reușit să implementez un program adecvat de combatere a spălării banilor… Îmi dau seama acum de gravitatea acestei greșeli.”
În noiembrie, Zhao, cunoscut sub numele de CZ, a încheiat un acord cu guvernul SUA pentru a rezolva o investigație asupra Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume. Ca parte a acordului, Zhao a demisionat din funcția de CEO al companiei. Deși nu mai conduce compania, se spune că Zhao deține un pachet estimat la 90% din Binance.
Zhao este acuzat că nu a implementat în mod intenționat un program eficient de combatere a spălării banilor, așa cum prevede Legea privind secretul bancar, și că a permis Binance să proceseze tranzacții care implică venituri din activități ilegale, inclusiv între americani și persoane din jurisdicțiile cu sancțiuni.
Zhao a fost de acord să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari.
Binance a fost dată în judecată separat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și de Commodity Futures Trading Commission pentru presupusa manipulare greșită a activelor clienților și operarea unei burse ilegale, neînregistrate în S.U.A.
Procurorii susțin că Zhao a încălcat legea americană la o „o scară fără precedent” și că a avut o „desconsiderare deliberată” față de responsabilitățile legale ale Binance.
| Știri BVB