Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
RefuzÎn contextul amplificării presiunii fiscale în România – prin creșterea TVA, introducerea impozitului minim pe cifra de afaceri, majorarea contribuțiilor pentru PFA-uri și impozitarea extinsă a proprietăților – NAI Romania atrage atenția asupra unui fenomen cu impact sistemic: intensificarea tentativelor de fraudă în relațiile bancare, în special cele care vizează garantarea cu stocuri de marfă și bunuri mobile, potrivit unui comunicat.
Potrivit specialiștilor Appraisal & Valuation SA, compania deținătoare a brandului NAI Romania & Moldova și emitent listat pe BVB (simbol: APP), aceste practici frauduloase s-au înmulțit în ultimele luni pe fondul degradării climatului economic și a dificultăților tot mai mari întâmpinate de companii în accesarea lichidităților.
„Într-o perioadă marcată de scăderea profitabilității și de creștere abruptă a costurilor fiscale, am constatat o creștere alarmantă a cazurilor în care stocurile sau bunurile mobile sunt prezentate în mod eronat în documentațiile de credit. Se merge până la prezentarea de stocuri inexistente sau greu de verificat”, a declarat Andrei Botiș, CEO al Appraisal & Valuation SA (NAI Romania & Moldova).
Potrivit NAI Romania, tentativele de fraudă se concentrează pe două tipologii principale:
Presiunea fiscală favorizează riscurile sistemice
Acest comportament oportunist este alimentat de un climat economic încordat. Conform unei analize NAI Romania, pachetul de măsuri fiscale implementat în 2025 creează o presiune dublă asupra companiilor:
„Pe fondul acestor provocări, uneori se apelează la soluții de urgență pentru a obține finanțare, prin mijloace care pot afecta întregul lanț bancar. Este esențial ca băncile, evaluatorii și instituțiile de reglementare să rămână vigilente și să colaboreze în prevenirea riscurilor de fraudă sistemică”, a adăugat Andrei Botiș.
Recomandări pentru prevenirea riscurilor
Pe baza situațiilor întâlnite în activitatea companiei, echipa NAI Romania le recomandă instituțiilor de credit și investitorilor să adopte un set de măsuri urgente:
Compania atrage atenția că lipsa de reacție coordonată în fața acestui val de tentative de fraudă poate conduce la:
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat joi, la viaductul de la Poiana…
Două fonduri administrate de SAI Star Asset Management au ajuns să dețină 6,7% din BVB,…
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a anunţat joi că va publica în septembrie o carte,…
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege ce prevede pedepsirea căutărilor pe internet…
Este o crimă pentru comunităţile locale care sunt expuse la inundaţii să dai cu piciorul…
Guvernul spaniol de stânga este "deschis", sub rezerva anumitor condiţii, ideii unei posibile revizuiri a…
This website uses cookies.
Read More