ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București – amendată de BNR cu 30.000 de lei

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București a  fost amendată cu 30.000 de lei, potrivit informațiilor Băncii Centrale.

Prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.97/24.08.2023, ING Bank a fost amendată  cu 30.000 de lei pentru:

• nerespectarea termenului stabilit pentru implementarea măsurilor dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.1/07.01.2022 la art.1 lit. a12) – a16), a19), a20), a22), a27), a29) lit. b3), b5), b6) și lit.i);
• nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, constând în neimplementarea unor proceduri de control adecvate privind modul în care se efectuează monitorizarea operațiunilor derulate prin conturile clienților, în vederea raportării către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a tranzacțiilor care prezintă indicii de suspiciune de spălare a banilor/finanțare a terorismului.