Banci

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București – amendată de BNR cu 30.000 de lei

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București a  fost amendată cu 30.000 de lei, potrivit informațiilor Băncii Centrale.

Prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.97/24.08.2023, ING Bank a fost amendată  cu 30.000 de lei pentru:

  • nerespectarea termenului stabilit pentru implementarea măsurilor dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.1/07.01.2022 la art.1 lit. a12) – a16), a19), a20), a22), a27), a29) lit. b3), b5), b6) și lit.i);
  • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, constând în neimplementarea unor proceduri de control adecvate privind modul în care se efectuează monitorizarea operațiunilor derulate prin conturile clienților, în vederea raportării către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a tranzacțiilor care prezintă indicii de suspiciune de spălare a banilor/finanțare a terorismului.

Articole recente

Trump afirmă că Intel a acceptat un acord prin care SUA va prelua 10% din acțiunile companiei

Guvernul SUA va prelua o participație de 10% în Intel (INTC.O) în cadrul unui acord…

45 de minute ago

Trump anunţă că în două săptămâni va decide dacă va impune „sancțiuni masive”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că în două săptămâni ar trebui să știe…

48 de minute ago

Acțiunile OMV Petrom rămân în indicele FTSE Large Cap

*Aquila și Sphera, excluse din FTSE Acțiunile OMV Petrom rămân în indicele FTSE Large Cap,…

56 de minute ago

DIICOT: Stadiul anchetei în dosarul Nordis – 400 de volume, 600 de păgubiți; 2.000 de persoane audiate

DIICOT a transmis vineri că ancheta în dosarul Nordis se desfășoară cu celeritate, în ultimele…

o oră ago

This website uses cookies.

Read More