Banci

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București – amendată de BNR cu 30.000 de lei

ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București a  fost amendată cu 30.000 de lei, potrivit informațiilor Băncii Centrale.

Prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.97/24.08.2023, ING Bank a fost amendată  cu 30.000 de lei pentru:

  • nerespectarea termenului stabilit pentru implementarea măsurilor dispuse prin Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.1/07.01.2022 la art.1 lit. a12) – a16), a19), a20), a22), a27), a29) lit. b3), b5), b6) și lit.i);
  • nerespectarea prevederilor art.24 alin.(1) lit.c) din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, constând în neimplementarea unor proceduri de control adecvate privind modul în care se efectuează monitorizarea operațiunilor derulate prin conturile clienților, în vederea raportării către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a tranzacțiilor care prezintă indicii de suspiciune de spălare a banilor/finanțare a terorismului.

Articole recente

Exim Banca Românească prelungește oferta de economisire  cu dobânzi atractive la depozitele în lei și euro

Exim Banca Românească prelungește până la finalul lunii august oferta unică de economisire care permite…

8 ore ago

SUA şi NATO elaborează un nou mecanism de finanţare a armelor americane pentru Ucraina plătite de europeni

Statele Unite şi NATO lucrează la un nou mecanism de furnizare de echipamente militare americane…

8 ore ago

DNSC avertizează asupra unui val de înșelătorii online în care este folosită imaginea economistului Adrian Negrescu

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unui val de înșelătorii online în care…

9 ore ago

Adrian Țuțuianu – secretar de stat în cadrul SGG; Dan Reșitnec – secretar general adjunct al Guvernului

Adrian Țuțuianu (PSD) a fost numit vineri în funcția de secretar de stat în cadrul…

9 ore ago

Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea solicită convocarea AGA pentru anularea actualului proces de selecție a administratorului

Un grup de acționari ai Fondului Proprietatea, care dețin împreună 5,27% din capitalul social, solicită…

9 ore ago

This website uses cookies.

Read More