Lingouri de aur false, în valoare de cel puțin 50 de milioane de dolari, au fost identificate și găsite în seifurile JPMorgan Chase, în ultimii trei ani

Lingouri de aur marcate în mod fraudulos cu logo-uri ale rafinăriilor majore sunt introduse pe piața mondială pentru a spăla aurul de contrabandă sau obținut ilegal, spun directori din industrie și bancheri pentru Reuters.

În ultimii trei ani, lingouri în valoare de cel puțin 50 de milioane de dolari imprimate cu logo-uri ale rafinăriilor elvețiene, dar care nu sunt produse în realitate de acestea, au fost identificate de toate cele patru rafinării de aur din Elveția și găsite în seifurile JPMorgan Chase & Co., una dintre marile bănci din centrul pieței de aur, au declarat directori din rafinăriile de aur, bănci și alte surse din industrie, în exclusivitate pentru Reuters.

Patru dintre directori au spus că au fost găsite cel puțin 1.000 de lingouri, cu o dimensiune standard. Aceasta este o pondere mică raportat la producția din industria aurului, de aproximativ 2 milioane până la 2,5 milioane de astfel de lingouri pe an. Dar falsurile sunt sofisticate, așa că s-ar putea ca alte mii să fi fost nedetectate, potrivit celei mai mari rafinării a Elveției.

“Ultimele lingouri false … sunt realizate profesional”, a spus Michael Mesaric, directorul executiv al rafinăriei Valcambi. El a spus că deși au fost găsite câteva mii, probabilitatea este că există „mult mai multe mai mult în circulație”.

Lingourile false de aur – blocuri de metal mai ieftine placate cu aur – sunt relativ frecvente în industria aurului și deseori ușor de detectat, de obicei.

În cazurile de față, falsurile sunt mai subtile: aurul este real și are o puritate foarte mare, doar marcajele fiind falsificate. Lingourile cu marcă falsă sunt o modalitate relativ nouă de a contracara măsurile globale de a bloca mineralele aflate în conflict și de a preveni spălarea de bani. Astfel de falsuri reprezintă o problemă pentru rafinatorii, finanțatorii și autoritățile de reglementare internaționale, care încearcă să elimine comerțul ilicit cu lingouri.

Nu este clar cine face lingourile false găsite până acum, dar directorii și bancherii au declarat pentru Reuters că ei cred că cei mai mulți falsificatori sunt originari din China, cel mai mare producător și importator de aur din lume și au intrat pe piață prin intermediul dealerilor și caselor comerciale din Hong Kong, Japonia și Thailanda. Odată acceptate de un dealer de aur în aceste locuri, acestea se pot răspândi rapid în lanțurile de aprovizionare din întreaga lume.

Informații despre lingourile cu mărci false au început să circule în liniște în cercurile industriei, după prima jumătate a anului 2017, când JP Morgan, una dintre cele cinci bănci care fac tranzacții pe piața de aur din Londra de 10 trilioane de dolari pe an, a descoperit că seifurile sale conțineau cel puțin două lingouri ștanțate cu același număr de identificare, au spus pentru Reuters zece persoane familiarizate cu problema.

J.P. Morgan a refuzat să răspundă direct întrebărilor cu privire la lingourile false sau să comenteze oricare dintre detaliile din această poveste. „Este practica noastră standard să alertăm imediat autoritățile și rafinăriile corespunzătoare dacă ar fi să descoperim lingorui de aur marcate necorespunzător, în timpul verificărilor și procedurilor de rutină”, a declarat banca într-un comunicat: „Din fericire, încă nu am avut vreun incident care să aibă ca rezultat o pierdere a firmei sau a unui client.”

Bursa de aur din Shanghai, care reglementează piața de aur a Chinei, a declarat că nu are cunoștință de lingourile contrafăcute care se fabrică sau transportă prin China. „Shanghai Gold Exchange a stabilit un sistem complet de livrare și depozitare. Procesul de intrare a aurului (material) în depozit este strict gestionat și în conformitate cu reglementările ”, a spus aceasta.

Când alții care depozitează și comercializează aur au găsit lingouri false, le-au returnat la rafinăria în cauză, unii dintre ei având operațiuni în Asia. Lingourile care s-au întors în Elveția au fost raportate către autoritățile elvețiene care le-au reținut, au spus rafinăriile.

Vama elvețiană a declarat că în 2017 și 2018 au fost raportate 655 de lingouri falsificate procurorilor locali din Ticino, o regiune de la granița cu Italia care găzduiește trei dintre cele patru mari rafinării ale Elveției.

Procurorul din Ticino a confirmat că a primit trei rapoarte despre lingouri de aur cu numere de serie suspecte, dar a spus că nu poate dezvălui mai multe informații. Poliția din Neuchatel, unde se află altă rafinărie mare a Elveției, a declarat că nici ea, nici procurorii locali nu au primit rapoarte despre lingouri falsificate. Avocatul general al Elveției a declarat că biroul său nu este preocupat în prezent de subiect.

Directorii rafinăriilor au declarat că lingouri falsificate au fost raportate și în alte țări.