O divizie elveţiană a HSBC renunţă la peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul presiunilor autorităţilor de reglementare

Divizia elveţiană de private banking a HSBC a început să renunțe la peste 1.000 de clienți bogați din Orientul Mijlociu, în contextul în care se confruntă cu o anchetă a autorităților de reglementare privind clienții cu risc ridicat, a raportat duminică Financial Times, potrivit Reuters.

Banca va înceta relațiile cu mai mulți clienți din țări precum Arabia Saudită, Qatar, Liban și Egipt, mulți dintre aceștia având active de peste 100 de milioane de dolari, a declarat FT, citând persoane familiarizate cu problema.

Într-o declarație pentru Reuters, HSBC a făcut referire la planurile anunțate în octombrie anul trecut de a restructura grupul și a adăugat: „Ca parte a acestui proces, evoluăm orientarea strategică a băncii noastre private elvețiene.” Nu a oferit detalii suplimentare despre închiderea conturilor clienților.

Într-o declarație separată trimisă prin e-mail către Reuters, Barry O’Byrne, CEO al International Wealth and Premier Banking la HSBC, a afirmat că banca continuă să aibă un „angajament absolut” atât față de afacerile sale din Orientul Mijlociu, cât și față de cele din Elveția.

El a spus că Elveția joacă un rol cheie în modul în care banca își sprijină clienții la nivel global – „este unul dintre principalele noastre centre de gestionare a averilor”.

FT a declarat că banca privată elvețiană HSBC a informat clienții afectați că nu vor mai putea utiliza serviciile sale și că le va trimite scrisori în care le va recomanda să își transfere conturile în altă parte în următoarele luni.

Bloomberg News a raportat sâmbătă că banca privată elvețiană HSBC va renunța la 1.000 de clienți din Orientul Mijlociu.

Autoritatea elvețiană de supraveghere financiară FINMA a declarat în 2024 că unitatea HSBC și-a încălcat obligațiile în materie de prevenire a spălării banilor în legătură cu două persoane expuse politic.

Autoritatea de reglementare a constatat că între 2002 și 2015 au fost efectuate tranzacții suspecte care implicau personalități proeminente, în valoare totală de 300 de milioane de dolari.

HSBC a declarat luna trecută că autoritățile de aplicare a legii din Elveția și Franța se aflau în faza inițială a anchetei privind unitatea sa Private Bank (Suisse) SA în legătură cu presupuse infracțiuni de spălare de bani în cadrul a două relații bancare istorice.