Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 24.04.2019, pentru aprobarea propunerii de asociere a OIL TERMINAL SA cu alte societăți în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) și dobândirea de către OIL TERMINAL SA a calității de membru asociat.
De asemenea, vor mai fi supuse aprobării acţionarilor:
- aprobarea constituirii unui pachet de garantare necesar pentru obținerea autorizației de utilizare a garanției globale conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018.
- Aprobarea constituirii garanțiilor pentru obținerea autorizației de garanție globală necesară pentru primirea mărfurilor în antrepozit vamal conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018.
- Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului biroului Achiziții și a șefului biroului Juridic-Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu un organism de creditare, cu o instituție financiară, o companie de asigurări acreditată sau broker de asigurări, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale.
Dividend brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00005588 lei/acțiune
Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA Constanța, întrunit în ședința din data de 18.03.2019, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.04.2019, pentru stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor în cuantum de 0,00005588 lei/acțiune.
Printre punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor figurează:
- Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
- Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, astfel:
· Rezerve legală: 95.537 lei
· Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei
· Participarea salariaților la profit: 5.086 lei
· Dividende acționari 50%: 25.428 lei
· Dividende acționari 35% din sursă proprie: 7.119 lei
· Sursă proprie de finanțare: 13.222 lei
- Informare privind stadiul procesului de majorare a capitalului social.
- Aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății.
| Știri BVB