Parchetul European (EPPO) din Torino (Italia) a desființat o rețea de contrabandă cu tutun care opera în Italia, Franța, Polonia, Elveția și Regatul Unit, în urma unei acțiuni coordonate care a dus astăzi la numeroase arestări. Peste 40 de tone de produse din tutun ilicite au fost, de asemenea, confiscate în cadrul acestei anchete, denumită „Borotalco” (pudră de talc).
Ancheta a început în urma analizei mișcărilor suspecte ale containerelor care soseau în portul Genova (regiunea Liguria), ceea ce a făcut posibilă identificarea unei organizații criminale transnaționale cu baza operațională situată în Regatul Unit și conexiuni în Europa, Africa și Asia.
Pe baza probelor, tutunul a fost declarat ca provenind din Armenia, Dubai (EAU) și Spania și a intrat pe teritoriul italian prin portul Genova, folosind rute maritime și comerciale concepute pentru a eluda inspecțiile vamale. Aceste rute treceau prin Georgia, Kenya, Țările de Jos și Turcia, pentru a ascunde adevărata origine a mărfurilor ilicite.
Organizația a stabilit o rețea de asociați în aceste țări, țigările fiind destinate în final pieței negre din mai multe țări europene. O companie din zona Genovei ar fi fost utilizată pentru notificările de expediere în cadrul procedurilor vamale, pentru a evita inspecțiile. Compania a pus la dispoziție și depozitele sale din provincia Alessandria, situate în imediata apropiere a portului din Genova, pentru descărcarea și depozitarea tutunului de contrabandă, până la transportul către alte destinații, precum și pentru depozitarea materialelor de camuflaj utilizate pentru a ascunde încărcătura ilicită.
Mărfurile erau declarate ca fiind materiale de construcții, care erau folosite pentru a camufla cartușele de țigări. În plus, erau folosite funduri false ca compartimente ascunse încorporate în containere pentru a ascunde tutunul. Pentru a ascunde identitatea destinatarilor transportului în documentația vamală, un specialist IT din regiunea Campania a creat și a gestionat site-uri web și adrese de e-mail false. Se pare că organizația criminală a utilizat, de asemenea, platforme de comunicare criptate, pentru a evita supravegherea din partea forțelor de ordine.
În urma unei cereri din partea EPPO, judecătorul de instrucție de la Tribunalul din Genova a dispus arestarea preventivă a cinci suspecți, reținuți astăzi în Italia, Regatul Unit și Polonia, precum și confiscarea unor bunuri în valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro.
| Știri BVB