Patru bulgari au fost inculpaţi în cadrul unei anchete privind fraude şi spălare de bani la firma de creditare în criptomonede Nexo

Patru bulgari au fost acuzați de participarea la un grup de crimă organizată creat pentru a spăla bani și a comite fraudă fiscală și informatică, au declarat vineri anchetatorii și procurorii care anchetează firma de creditare în criptomonede Nexo, transmite Reuters.

Procurorii au declarat joi că au demarat o anchetă cu privire la presupusele activități ilegale desfășurate de Nexo, efectuând percheziţii la biroul firmei și în alte 14 locații din capitala Sofia.

„Aceasta este o investigație fără precedent”, a declarat reporterilor Borislav Sarafov, șeful Serviciului Național de Investigații al Bulgariei, spunând că Bulgaria va prelua conducerea unei anchete care a început cu câteva luni în urmă în coordonare cu omologii americani, britanici şi din alte ţări.

Anchetatorii au spus că au analizat peste 4 milioane de tranzacții cripto pe platforma Nexo și au descoperit că unele au fost efectuate cu încălcarea sancțiunilor UE și SUA împotriva Rusiei, în timp ce altele au implicat o persoană cunoscută pentru finanțarea activităților „teroriste”.

Firma de creditare cripto Nexo a negat orice faptă greşită.