AFP: Percheziţii de amploare în Germania, procurorii suspectând persoane înstărite că şi-au ascuns banii, cu ajutorul unei foste divizii a Deutsche Bank

Percheziţii de amploare au fost efectuate miercuri în mai multe oraşe din Germania, procurorii suspectând mai multe persoane înstărite că şi-au ascuns banii în companii offshore cu ajutorul unei foste divizii a Deutsche Bank, transmite AFP.

Parchetul din Frankfurt a efectuat, cu ajutorul poliţiei judiciare şi al autorităţilor fiscale, percheziţii la domiciliul a opt persoane înstărite din Frankfurt şi alte şase oraşe din Germania. În plus, au fost percheziţionate birourile a 11 bănci şi case de economii precum şi şase companii de gestionare a activelor, au precizat procurorii. 

“Cu ajutorul unei foste filiale a Deutsche Bank din Insulele Virgine, indivizii ale căror domicilii au fost percheziţionate sunt bănuiţi că au înfiinţat societăţi în paradisuri fiscale în scopul ascunderii veniturilor de autorităţile fiscale germane şi a se sustrage de la plata impozitelor”, a explicat Parchetul din Frankfurt într-un comunicat de presă.

Deutsche Bank a declarat că nu a avut loc nici un raid în birourile sale.

Un purtător de cuvânt al procuraturii a declarat agenției de știri AFP că investigația se adresează mai degrabă clienților și consilierilor fiscali decât băncilor.

Această operaţiune are legătură cu precedentele percheziţii efectuate în luna noiembrie a anului trecut la birourile Deutsche Bank, pe fondul suspiciunilor de spălare de bani apărute ca urmare a scandalului ‘Offshore Leaks’ cu privire la paradisurile fiscale, dezvăluit în 2013 de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii, ICIJ. 

Guvernele din 22 de țări au colectat mai mult de 1,2 miliarde de dolari (1 miliard de euro) în impozite neachitate și amenzi pe baza “documentelor Panama”, a declarat luna trecută consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigații din Washington.