Percheziţii într-un dosar de furt de criptomonede cu prejudiciu de milioane de euro

Procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au efectuat, joi, 40 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Vâlcea, Braşov, Constanţa şi Sălaj, într-un dosar furt de criptomonede în valoare de milioane de euro.

Infracţiunile cercetate de DIICOT în acest dosar sunt de constituirea unui grup infracţional organizat, operaţiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Conform unui comunicat al DIICOT, în anul 2019, în municipiul Bucureşti, a fost constituită o grupare, la care au aderat peste 20 de membri, cetăţeni români şi străini, care avea ca scop săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor proveniţi cu precădere din infracţiuni informatice.

Analiza probelor a reliefat că membrii acestei grupări au sustras criptomonede din portofelele electronice ale mai multor persoane, aducându-le prejudicii de ordinul milioanelor de euro.

Ulterior, le-au transferat succesiv prin mai multe portofele electronice controlate în parte de membri grupului, având ca destinaţie finală portofele electronice deschise pe numele unor cetăţeni străini, care facilitau transformarea criptomonedelor în monedă convenţională şi implicit integrarea în circuitul civil în schimbul unor comisioane.

De asemenea, tot pe baza unor comisioane, membrii grupării au pus la dispoziţie circuitul de transfer de criptomonede şi altor persoane care deţineau sume de bani în numerar sau fonduri de criptomonede obţinute din săvârşirea unor infracţiuni, în scopul ascunderii provenienţei ilicite.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din Poliţia Română, poliţiştii Serviciului Criminalistic şi ai Serviciului Poliţiei Canine din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ai brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Cluj-Napoca, Braşov, Alba-Iulia, Piteşti şi Constanţa, precum şi al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei Române.

În cadrul operaţiunii participă şi reprezentanţi ai EUROPOL.