Percheziții la Deutsche Bank, în legătură cu dosarul Panama Papers

Birourile Deutsche Bank AG, inclusiv sediul central din Frankfurt, au fost percheziționate de procurori joi într-un dosar de spălare a banilor, au declarat procurorii, potrivit Bloomberg

Doi angajați ai băncii, în vârstă de 50 și 46 de ani, au fost vizați ca suspecți în cazul respectiv, potrivit declarației. Procurorii au spus că aproximativ 170 de oficiali și polițiști au fost implicați în raiduri.

Într-o declarație trimisă prin e-mail, Deutsche Bank a confirmat că poliția investighează mai multe locații din Germania în legătură cu Panama  Papers și a declarat că cooperează pe deplin cu autoritățile.

Acțiunile Deutsche Bank au scăzut cu 4,7% pe Xetra. Acestea au scăzut cu 3,2%, la 8,32 euro la ora 10:40 în Frankfurt.

Deutsche Bank a cheltuit mai mult de 18 miliarde de dolari pentru plata amenzilor și soluționarea litigiilor juridice începând cu începutul anului 2008, potrivit declarațiilor companiei compilate de Bloomberg News.

În Europa, Royal Bank of Scotland Group Plc este singurul creditor care s-a confruntat cu o sumă mai mare, de 18,1 miliarde de dolari, arată calculele Bloomberg.

Așa-numitele dosare Panama Papers au expus dovezi că Deutsche Bank a ajutat clienții să creeze conturi off-shore, au spus procurorii. Oficialii declară că raidul nu a fost legat de rolul său de bancă corespondentă pentru spălarea banilor la Danske Bank din Danemarca.

Creditorul german ar fi putut ajuta clienții să creeze companii offshore în paradisuri fiscale. Banii obținuți ilegal s-ar fi putut transfera în conturi la Deutsche Bank, care nu a raportat suspiciunile că conturile ar fi putut fi utilizate pentru spălarea banilor, au declarat procurorii de la Frankfurt.