Raport curent Evergent Investments – Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor in 28/29 aprilie 2022

Consiliul de administratie a hotarat convocarea Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor EVERGENT Investments SA pentru data de 28/29 aprilie 2022, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele doua adunari sunt invitati toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2022, data de referinta.

Intre cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi ale Adunarilor generale se regasesc:

1. Aprobarea unui program de rascumparare a actiunilor proprii – ”Programul 7”. Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip “stock option plan”. Numarul maxim de actiuni care pot fi rascumparate: maxim 28.025.000 actiuni (2,856% din capitalul social inregistrat), din care maxim 19.625.000 actiuni (2,000% din capitalul social inregistrat) prin oferta publica de cumparare, in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor, la un pret maxim per actiune de 2,2 lei și maxim 8.400.000 actiuni prin operatiuni in piata (0,856% din capitalul inregistrat) in vederea distribuirii catre angajati, administratori și directori ai Societatii, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2021, insotite de rapoartele auditorului financiar si de rapoartele de activitate ale Consiliului de administratie.

3. Aprobarea repartizarii de dividende in valoare maxima de 62,3 milioane lei din rezultatul net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net și castigul net reflectat in rezultatul reportat din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,065 lei/actiune (reprezentand 41,70% payout si 5,39% dividend yield) pentru actionarii inregistrati la data de 18 mai 2022. Data platii este 10 iunie 2022.

4. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2022.

5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL si a duratei contractului pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 01.01.2023 pana la data de 31.12.2024.

Consiliul de administratie al EVERGENT Investments mentine politica de remunerare a actionarilor printr-un mix optim intre o politica predictibila de dividend si programe anuale de rascumparare, care ofera randamente superioare in prezent si pe termen lung.

EVERGENT Investments continua strategia de dezvoltare a companiei cu o politica bazata pe o alocare a resurselor care asigura o crestere organica robusta a companiei si apreciere de capital pentru actionari.

Actionarii sunt invitati sa consulte toate materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.evergent.ro, incepand de luni 28 martie 2022, data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Recomandam actionarilor votul prin corespondenta la Adunarile generale ale actionarilor din 28/29 aprilie 2022, conform procedurii prezentate in Convocator si pe site.

Claudiu Doros
Presedinte Director general

Michaela Puscas
Manager conformitate