România: EPPO pune sub acuzare principalii suspecți într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro legat de mafia

Săptămâna trecută, Parchetul European din București (România) a trimis în judecată la Tribunalul București trei persoane, printre care unul dintre presupușii lideri, pentru o fraudă în valoare de 100 de milioane de euro din fonduri europene și naționale. Suspectul, cetățean italian, a fost reținut la 5 februarie 2025 și este suspectat că a condus o grupare criminală implicată în fraude sistematice cu fonduri UE.

Se pare că membrii grupării criminale organizate au operat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații, referitoare la construcția și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost urmărite fie în calitate de asociați ai unor companii românești, fie ca terți susținători.

Două dintre consorțiile utilizate de grup au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, care le exclude de la obținerea de contribuții publice, în conformitate cu Codul antimafia italian.

Prin intermediul consorțiilor italiene, inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare de 300 de milioane de euro din fonduri europene, finanțate din Programul operațional pentru infrastructuri mari (LIOP) 2014-2020 și Programul de dezvoltare durabilă (SDP) 2021-2027. Aceștia au reușit să câștige 13 licitații, în calitate de asociați sau susținători ai unor societăți românești, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.

Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, potrivit anchetei, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. Aceștia au prezentat, de asemenea, contracte pentru executarea de lucrări în Irak care, pe baza probelor, nu corespundeau adevărului.