SIF Oltenia a convocat acționarii, pe 12 octombrie, la solicitarea S.I.F. Banat-Crișana (SIF1) și S.I.F. Muntenia (SIF4) care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,1750% din capitalul social al societății, pentru anularea deciziilor AGA din 28 aprilie, atât a celor comunicate de președintele Tudor Ciurezu, cât și a celor comunicate de vicepreședintele Cristian Bușu, care fac obiectul unor litigii în instanță.
Pe ordinea de zi se regăsesc următoarele puncte: “4. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din
28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societatii din website-ul Bursei de Valori București.
5. Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
6. Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicata la 28.04.2020 în pagina societatii din website-ul Bursei de Valori București.
7. Revocarea Hotararii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
8. Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
9. Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
10. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
11. Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
12. Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
13. Revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societatii, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
14. Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
15. Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul
Bursei de Valori București.
16. Revocarea Hotărârii nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
17. Revocarea Hotărârii nr. 10 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
18. Revocarea Hotărârii nr. 11 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
19. Revocarea Hotararii nr. 12 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
20. Prezentarea şi aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi ale Auditorului Financiar.
21. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații:
a). Dividende: 52.214.914,30 lei ( 42,0639 % din profitul net), ceea ce asigură un dividend
brut pe actiune de 0,10 lei.
Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70 % calculată la prețul mediu de tranzacționare al actiunilor in 2019 ( 2,1272 lei/actiune) si 3,91 % calculata la prețul de închidere pentru anul 2019 ( 2,56 lei/acțiune), Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.
b). Alte rezerve ( surse proprii de finanțare ): 71.917.359,37 lei ( 57,9361 % din profitulnet) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.
22. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2019.
23. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 şi a Strategiei pentru anul 2020.
24. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la ,,venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente
exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020.
25. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituire, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
26. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.”
28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societatii din website-ul Bursei de Valori București.
5. Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
6. Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicata la 28.04.2020 în pagina societatii din website-ul Bursei de Valori București.
7. Revocarea Hotararii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
8. Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunarii generale ordinare a actionarilor societatii din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
9. Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Tudor Ciurezu, astfel cum a fost comunicată la 28.04.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
10. Revocarea Hotărârii nr. 3 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
11. Revocarea Hotărârii nr. 4 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societatii, astfel cum a fost comunicata la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
12. Revocarea Hotărârii nr. 5 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
13. Revocarea Hotărârii nr. 6 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societatii, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
14. Revocarea Hotărârii nr. 7 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori Bucuresti.
15. Revocarea Hotărârii nr. 8 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul
Bursei de Valori București.
16. Revocarea Hotărârii nr. 9 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
17. Revocarea Hotărârii nr. 10 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
18. Revocarea Hotărârii nr. 11 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
19. Revocarea Hotararii nr. 12 a adunării generale ordinare a acționarilor societății din 28.04.2020 prezidate de dl. Cristian Bușu, vicepreședinte al consiliului de administrație al societății, astfel cum a fost comunicată la 04.05.2020 în pagina societății din website-ul Bursei de Valori București.
20. Prezentarea şi aprobarea Situațiilor financiare individuale și consolidate ale SIF Oltenia SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, pe baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi ale Auditorului Financiar.
21. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercițiul financiar al anului 2019 în sumă de 124.132.273,67 lei, pe următoarele destinații:
a). Dividende: 52.214.914,30 lei ( 42,0639 % din profitul net), ceea ce asigură un dividend
brut pe actiune de 0,10 lei.
Dividendul propus asigură o rată de remunerare a acționarilor de 4,70 % calculată la prețul mediu de tranzacționare al actiunilor in 2019 ( 2,1272 lei/actiune) si 3,91 % calculata la prețul de închidere pentru anul 2019 ( 2,56 lei/acțiune), Se aprobă data de 01.07.2020 ca DATA PLĂȚII dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
Nota: Conducerea SIF OLTENIA SA precizează că acționarii cărora li se cuvin dividendele sunt cei înregistrați la data de 12.06.2020 în registrul acționarilor emis de Depozitarul Central, considerată ca dată de înregistrare.
b). Alte rezerve ( surse proprii de finanțare ): 71.917.359,37 lei ( 57,9361 % din profitulnet) în vederea constituirii fondurilor necesare pentru investiții, în special pentru derularea unui viitor program de răscumpărare a 22.149.143 acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social al societății.
22. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2019.
23. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 şi a Strategiei pentru anul 2020.
24. Aprobarea efectuării în exercitiul financiar al anului 2020 a înregistrării contabile la ,,venituri” a dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani de la data exigibilităţii lor, pentru care dreptul la acțiune se stinge prin prescripție, respectiv dividendele aferente
exercițiului financiar al anului 2016, existente în sold ca neplătite la finele zilei de 30.10.2020.
25. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății și, separat, a secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor care a fost desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, fiecare putând lucra independent și cu drept de substituire, pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la oficiul registrului comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
26. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a furniza prompt împuternicitului, respectiv secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului – verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, precum și pentru efectuarea actelor și formalităților de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, toate informațiile și documentele necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.”
| Știri BVB