clientela

ONJN: Furnizorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să obțină informații personale despre clienţi, în scopul evaluării profilului de risc al jucătorului

* Furnizorii de servicii de jocuri de noroc  au obligația să transmită ONJN un raport privind tranzacțiile cu sume în…

5 ani ago

“Băncile nu inițiază, nu continuă o relație de afaceri și nu efectuează o tranzacție ocazională dacă nu pot aplica măsurile de cunoaștere a clientelei”

Băncile trebuie să instituie, pentru toți clienții și toate tranzacțiile, indiferent de încadrarea acestora în categoriile de risc, sisteme de…

6 ani ago

This website uses cookies.

Read More