Danske Bank

Zece manageri ai Danske Bank, puși sub acuzare în scandalul privind spălarea de bani

Danske Bank a numit vineri un nou CEO, în locul lui Thomas Borgen, care a fost acuzat împreună cu alți…

6 ani ago

OCCRP: Tranzacțiile de la banca suedeză Swedbank suspecte de spălare de bani au fost de 10,2 miliarde de dolari, duble față de estimarea inițială

*Postimees: Două companii offshore deținute de alcoolici fără adăpost au folosit conturi în sucursala estoniană a Swedbank pentru a transfera…

6 ani ago

Autoritatea Bancară Europeană va cerceta modul în care a fost supervizată activitatea Danske Bank

Comisia Europeană a cerut Autorităţii Bancare Europene (EBA) să investigheze ce nu a funcţionat în supervizarea subsidiarei estoniene a Danske…

7 ani ago

This website uses cookies.

Read More