tranzacții suspecte

Autori: Ioana Ungureanu, Forensic Deputy Director, și Silvia Iancuș, Forensic Senior Consultant, Deloitte România Uniunea Europeană extinde domeniul […]

„Cineva tocmai s-a îmbogățit considerabil”: tranzacții extrem de suspecte în valoare de 580 de milioane de dolari pe piața petrolului au fost efectuate exact cu 15 minute înainte ca Trump să provoace prăbușirea prețului prin declarația sa privind Iranul

Deloitte România: România anunță noi obligații pentru emitenții de criptomonede, un domeniu cu tranzacții suspecte de miliarde de dolari anual