Trezoreria SUA impune sancţiuni economice imediate ca răspuns la acțiunile din regiunile Donețk și Lugansk (vezi comunicatul pe larg)

Statele Unite au luat măsuri ieri pentru a răspunde la decizia președintelui Vladimir Putin de a recunoaște așa-numitele Republici Populare Donețk și Lugansk (DNR și LNR) ca state „independente” și de a desfășura trupe în aceste regiuni prin sancționarea a două mari instituţii financiare deţinute de stat, prin impunerea de restricții suplimentare asupra datoriilor suverane rusești și prin sancționarea a cinci personalităţi legate de Kremlin, potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA.

Această acțiune din partea Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA se bazează pe ordinul executiv care impune restricții severe asupra activității economice cu regiunile DNR și LNR din Ucraina.

Potrivit comunicatului, Trezoreria vizează capacitatea Rusiei de a finanța agresiunea împotriva vecinilor săi, sancționând Corporation Bank for Development and Foreign Economic Affairs Vnesheconombank (VEB) și Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB), împreună cu 42 dintre filialele lor. VEB este esențială pentru capacitatea Rusiei de a strânge fonduri, iar PSB este esențială pentru sectorul de apărare al Rusiei. Aceste sancțiuni asigură că VEB și PSB nu mai pot face afaceri în Statele Unite și sunt separate de sistemul financiar al SUA. Toate activele aflate sub jurisdicția SUA vor fi imediat înghețate, iar persoanelor fizice și entităților din SUA li se interzice să facă afaceri cu aceste instituții, cu excepția cazului în care sunt autorizate de OFAC. Acest lucru va afecta imediat capacitatea VEB și PSB de a îndeplini funcții de bază în sistemul financiar internațional. Acțiunea de ieri limitează capacitatea Rusiei de a finanța contracte legate de apărare și de a strânge noi fonduri pentru a-și finanța campania împotriva Ucrainei.

Trezoreria nominalizează, de asemenea, ruși influenți și membrii familiei acestora din cercul apropiat al lui Putin despre care se crede că participă la cleptocrația regimului rus, inclusiv președintele și CEO-ul PSB.

„Acțiunile de astăzi (n.r. ieri), întreprinse în coordonare cu partenerii și aliații noștri, încep procesul de dezmembrare a rețelei financiare a Kremlinului și a capacității acestuia de a finanța activitatea destabilizatoare în Ucraina și în întreaga lume”, a declarat secretarul de Trezorerie, Janet L. Yellen. „Continuăm să monitorizăm acțiunile Rusiei și, dacă aceasta va invada în continuare Ucraina, Statele Unite vor impune rapid sancțiuni economice expansive care vor avea un impact sever și de durată asupra economiei Rusiei”.

Acțiunile de ieri au fost luate în conformitate cu Ordinul Executiv (E.O.) 14024, care autorizează sancțiuni împotriva Rusiei pentru activitățile sale externe dăunătoare, inclusiv încălcarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional, cum ar fi respectarea integrității teritoriale a altor state. În conformitate cu E.O. 14024, Secretarul Trezoreriei, în consultare cu Secretarul de Stat, a stabilit că secțiunea 1(a)(i) din E.O. 14024 se aplică sectorului serviciilor financiare din economia Federației Ruse, iar persoanele desemnate să opereze sau să activeze în acest sector identificat pot fi sancționate. Acest lucru permite Trezoreriei să vizeze orice persoană care operează sau a operat în sectorul serviciilor financiare din Rusia.

BLOCAREA MARILOR INSTITUȚII FINANCIARE RUSE

OFAC a desemnat două instituții financiare care sunt cruciale pentru finanțarea industriei ruse de apărare, precum și 42 dintre filialele lor. Aceste instituții financiare joacă un rol important în economia rusă, deținând active combinate în valoare de zeci de miliarde de dolari.

VEB și PSB sunt instituții de stat care joacă roluri specifice pentru a susține capacitatea de apărare a Rusiei și economia acesteia. Portofoliul de active de 53 de miliarde de dolari al VEB îl face suficient de mare pentru a fi printre primele cinci instituții financiare din Rusia. VEB ocupă un rol unic în sistemul financiar al Rusiei ca administrator al datoriei suverane a Rusiei, finanțator pentru exporturi și o sursă de finanțare pentru proiecte de investiții cu un portofoliu de împrumuturi de peste 20 de miliarde de dolari. VEB finanțează dezvoltarea economică națională a Rusiei, inclusiv proiecte la scară largă pentru dezvoltarea infrastructurii interne și a altor industrii care sunt esențiale pentru generarea de venituri a Rusiei. În prezent, a opta bancă ca mărime a Rusiei, PSB a fost desemnată de guvernul rus pentru a finanța Ministerul Apărării al Rusiei și sectorul rus de apărare. Deservește aproape 70% din contractele de apărare ale Rusiei și oferă finanțare bancară și personală personalului militar rus.

Corporația de Stat Banca pentru Dezvoltare și Afaceri Economice Externe Vnesheconombank (VEB) finanțează proiecte interne de dezvoltare ca instituție națională de dezvoltare economică a Rusiei. În parteneriat cu băncile comerciale, VEB oferă finanțare pentru proiecte de anvergură de dezvoltare a infrastructurii și producției industriale a țării. VEB a fost nominalizată în conformitate cu E.O. 14024 pentru că a fost deținut sau controlat de, sau pentru că a acționat sau a intenționat să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, al Guvernului Rusiei (GoR) și pentru operarea sau funcționarea în sectorul serviciilor financiare al economiei Federației Ruse.

În plus, 25 dintre filialele VEB au fost nominalizate ieri pentru sancţiuni în conformitate cu E.O. 14024 pentru că sunt deținute sau controlate de, sau pentru că au acționat sau au pretins să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, VEB sau GoR. Aceste filiale reprezintă o gamă largă de afaceri, inclusiv bănci și alte firme financiare, producători de componente electronice, o companie de exploatare a cărbunelui, o companie de activități sportive, printre altele, în Rusia și în alte trei țări. Toate entitățile deținute în proporție de 50 la sută sau mai mult, direct sau indirect, de VEB sunt supuse blocării conform E.O. 14024, chiar dacă nu sunt identificate pe Lista cetățenilor special desemnați și a persoanelor blocate a OFAC (Lista SDN). Înainte de acțiunea de ieri, VEB și orice entitate deținută în proporție de 50% sau mai mult de VEB au fost supuse anumitor restricții legate de datorii și capitaluri proprii în conformitate cu Directiva 1 în conformitate cu E.O. 13662. Aceste entități sunt acum blocate.

OFAC a emis licențe generale care autorizează anumite tranzacții legate de lichidarea tranzacțiilor care implică VEB, precum și serviciul VEB al datoriei suverane.

Compania publică pe acțiuni (PSB) Promsvyazbank este considerată de către GoR o instituție financiară de stat rusă de importanță sistemică și este a opta cea mai mare instituție financiară din Rusia. GoR a naționalizat PSB în 2018 și a utilizat-o pentru a finanța industria de apărare și a deservi contracte mari de apărare, ca parte a unei scheme de sprijinire a guvernului în evitarea unor noi sancțiuni. De la transformarea sa în bancă de stat rusă de apărare, PSB a emis miliarde de dolari sprijin financiar pentru companiile din sectorul apărării rus, iar în prezent deservește aproape 70 la sută din contractele de stat semnate de Ministerul Apărării din Rusia. Pe lângă sprijinirea Ministerului Apărării și a întreprinderilor rusești de apărare, PSB oferă personalului militar rus produsele sale bancare, inclusiv credite ipotecare. În efortul de a se izola de sancțiunile SUA, GoR a însărcinat PSB să ofere credite entităților sub sancțiunile SUA și ale țărilor partenere, astfel încât alți creditori, și anume Sberbank și VTB Bank, să poată descărca riscul de a desfășura afaceri cu entitățile sancționate. Se spune că PSB creează un schimb valutar separat pentru companiile de servicii vizate de sancțiunile occidentale.

PSB a fost desemnată pentru a opera sau a funcționat în sectoarele de apărare și materiale conexe și servicii financiare ale economiei Federației Ruse. Pe lângă PSB în sine, 17 dintre filialele sale au fost nominalizate ieri pentru sancţiuni în conformitate cu E.O. 14024 pentru că este deținut sau controlat de, sau pentru că a acționat sau a pretins să acționeze pentru sau în numele, direct sau indirect, PSB. Cele 17 filiale blocate, toate situate în Rusia, includ o varietate de companii, inclusiv entități financiare, tehnologice și imobiliare. Toate entitățile deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de către PSB sunt supuse blocării conform E.O. 14024, chiar dacă nu este identificat pe Lista SDN a OFAC.

Ca parte a sacţionării  PSB, OFAC a luat măsuri împotriva a cinci nave care sunt deținute de PSB Lizing OOO, o filială PSB. Toate cele cinci nave au fost identificate în conformitate cu E.O. 14024 ca proprietate blocată în care PSB Lizing OOO are un interes.

-Baltic Leader (IMO: 9220639), o navă de marfă roll-on roll-off sub pavilion rusesc cu un tonaj brut înregistrat de 8831;

-Linda (IMO: 9256858), un petrolier brut sub pavilion rusesc cu un tonaj brut înregistrat de 61991;

– Pegas (IMO: 9256860), un petrolier brut sub pavilion rusesc cu un tonaj brut înregistrat de 61991;

-Fesco Magadan (IMO: 9287699), o navă container sub pavilion rusesc cu un tonaj brut înregistrat de 7519;

Fesco Moneron (IMO: 9277412), o navă container sub pavilion rusesc cu un tonaj brut înregistrat de 7519.

Sancţiuni asupra elitelor şi familiilor apropiate de Putin

Elitele apropiate de Vladimir Putin continuă să-și folosească această apropiere de președintele rus pentru a jefui statul rus, pentru a se îmbogăți și pentru a-și instala membrii familiei în unele dintre cele mai înalte poziții de putere din țară, în detrimentul poporului rus, potrivit Departamentului de Trezorerie al SUA. Oligarhii sancționați au folosit membrii familiei pentru a muta bunuri și pentru a-și ascunde imensa bogăție. Următoarele nominalizări vizează rușii puternici din cercul interior al lui Putin despre care se crede că participă la cleptocrația regimului rus și membrii familiei acestora, potrivit SUA..

Denis Aleksandrovich Bortnikov, fiul lui Aleksandr Vasilievici Bortnikov

Aleksandr Vasilievich Bortnikov (Aleksandr Bortnikov) este directorul Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse și membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Aleksandr Bortnikov a fost nominalizat anterior în martie 2021 pentru că este un funcționar al Guvernului Rusiei și pentru că a acționat sau a pretins că acționează pentru sau în numele, direct sau indirect, FSB. Fiul lui Aleksandr Bortnikov, Denis Aleksandrovich Bortnikov (Denis Bortnikov), este în prezent vicepreședinte al instituției financiare de stat ruse VTB Bank Compania publică pe acțiuni (VTB Bank) și președinte al Consiliului de administrație al VTB Bank.

Ieri, OFAC l-a redesemnat pe Aleksandr Bortnikov și pe fiul său Denis Bortnikov în conformitate cu E.O. 14024 pentru că sunt sau au fost lideri, oficiali, ofițeri executivi superiori sau membri ai consiliului de administrație al GoR. Denis Bortnikov a fost nominalizat și în conformitate cu E.O. 14024 pentru că este copilul adult al lui Aleksandr Bortnikov, o persoană ale cărei proprietăți sau interese sunt blocate pentru că este sau a fost funcționar, ofițer executiv superior sau membru al consiliului de administrație al GoR.

Petr Mikhailovich Fradkov (Petr Fradkov) este președintele și CEO-ul PSB. Petr Fradkov este, de asemenea, fiul lui Mihail Efimovici Fradkov (Mikhail Fradkov), fost prim-ministru al Rusiei și fost director al Serviciului rus de informații externe (SVR). Mihail Fradkov a fost desemnat de OFAC în aprilie 2018 pentru că este oficial al GoR. Din 2018, Petr Fradkov a lucrat pentru a transforma PSB într-o bancă care deservește industria de apărare și sprijină contractele de apărare ale statului. În rolul său de președinte și CEO al PSB, Petr Fradkov a avut întâlniri de lucru cu Putin și a participat la mese rotunde în forumuri internaționale în care se prezintă planurile strategice pe termen lung ale PSB pentru sprijinirea industriei ruse de apărare. Petr Fradkov este, de asemenea, directorul general al Joint Stock Company Russian Export Center, care a fost blocat ieri ca subsidiară a VEB.

Astăzi, Petr Fradkov a fost nominalizat pentru sancţiuni în conformitate cu E.O. 14024 pentru operarea sau funcționarea în sectoarele de apărare și materiale conexe și servicii financiare ale economiei Federației Ruse.

Vladimir Sergeevich Kiriyenko, fiul lui Serghei Vladilenovich Kiriyenko

Serghei Vladilenovich Kiriyenko (Serghei Kiriyenko) este primul adjunct al șefului de cabinet al Oficiului Prezidențial. Se spune că Serghei Kiriyenko este curatorul politicii interne al lui Putin. Anterior, Serghei Kiriyenko a fost prim-ministru al Federației Ruse și director general al Corporației de Stat pentru Energie Atomică Rosatom. Serghei Kiriyenko a fost supus sancţiunilor anterior în martie 2021, fiind oficial al Guvernului rus. Fiul lui Serghei Kiriyenko, Vladimir Sergeevich Kiriyenko (Vladimir Kiriyenko) a lucrat anterior ca vicepreședinte la compania rusă controlată de stat, Rostelecom, iar în prezent este CEO al VK Group, compania-mamă a celei mai mari platforme de social media din Rusia, VKontakte.

Ieri OFAC l-a redesemnat pentru sancţiuni pe Serghei Kiriyenko, precum  și pe fiul său Vladimir Kiriyenko în conformitate cu E.O. 14024 pentru că sunt funcţionari ai Guvernului Rusiei. Vladimir Kiriyenko a fost desemnat și pentru că este copilul adult al lui Serghei Kiriyenko, o persoană ale cărei proprietăți sau interese în proprietate sunt blocate pentru că a fost sau a fost lider, funcționar, ofițer executiv superior sau membru al consiliului de administrație al GoR.

Ca urmare a acțiunilor de blocare de ieri, toate proprietățile și interesele persoanelor menționate mai sus care se află în Statele Unite ale Americii sau aflate în posesia sau controlul persoanelor din SUA sunt blocate și trebuie raportate la OFAC. În plus, sunt de asemenea blocate orice entități care sunt deținute, direct sau indirect, individual sau agregat, în proporție de 50 la sută sau mai mult de una sau mai multe persoane blocate. Cu excepția cazului în care sunt autorizate printr-o licență generală sau specifică emisă de OFAC, sau scutite, toate tranzacțiile efectuate de persoane din SUA sau în (sau în tranzit) ale Statelor Unite care implică orice proprietate sau interesele persoanelor blocate sunt în general interzise. Interdicțiile includ efectuarea oricărei contribuții sau furnizarea de fonduri, bunuri sau servicii de către, către sau în beneficiul oricărei persoane blocate sau primirea oricărei contribuții sau furnizare de fonduri, bunuri sau servicii de la o astfel de persoană. În plus, instituțiile financiare și alte persoane care se angajează în anumite tranzacții sau activități cu persoanele sancționate pot face obiectul unei acțiuni de executare.

RESTRICȚII PRIVIND DATORIA SUVERANA

Ca parte a acțiunilor de ieri, OFAC a crescut, de asemenea, restricțiile privind tranzacțiile cu datoria suverană a Rusiei, eliminând și mai mult Rusia de la sursele de venit pentru a-și finanța guvernul sau prioritățile președintelui Putin, inclusiv invazia ulterioară a acestuia în Ucraina. Aceste restricții întrerup în mod semnificativ o modalitate de bază pentru Rusia de a strânge bani. Acest tip de măsură creează o presiune asupra resurselor statului rus și un risc mai mare pentru capacitatea sa de a-și gestiona finanțele.

Mai exact, OFAC a emis Directiva 1A referitoare la Rusia în conformitate cu E.O. 14024, „Interdicții legate de anumite datorii suverane ale Federației Ruse” („Directiva privind datoria suverană aferentă Rusiei”), care modifică și înlocuiește Directiva 1 conform E.O. 14024. Aceasta extinde interdicțiile existente privind datoria suverană pentru a acoperi participarea pe piața secundară a obligațiunilor emise după 1 martie 2022 de către Banca Centrală a Federației Ruse, Fondul Național de Avere al Federației Ruse sau Ministerul Finanțelor al Federației Ruse.

Filialele instituțiilor financiare ruse sancționate la 22 februarie 2022 în conformitate cu E.O. 14024

Proprietățile și interesele în proprietate ale următoarelor filiale VEB sunt blocate:

• Bank BELVEB OJSC este o bancă situată în Belarus.
• VEB Leasing OJSC este o companie de leasing situată în Rusia.
• Prominvestbank este o bancă situată în Ucraina.
• VEB Capital este o companie financiară situată în Rusia.
• VEB Engineering LLC este o companie de servicii de implementare a proiectelor de investiții situată în Rusia.
• JSC Infraveb este o companie de sprijin pentru proiecte de investiții situată în Rusia.
• JSC VEB.DV este o companie de sprijin pentru proiecte de investiții situată în Rusia.
• VEB Asia Limited este o companie financiară cu sediul în Hong Kong.
• LLC Infrastructură Molzhaninovo este o companie de energie electrică situată în Rusia.
• LLC Resort Zolotoe Koltso este o companie imobiliară și de construcții situată în Rusia.
• JSC Russian Export Center este o companie legată de export cu sediul în Rusia.
• LLC VEB Ventures este o companie financiară situată în Rusia.
• LLC VEB Service este o companie de consultanță în afaceri și management situată în Rusia.
• LLC Special Organization for Project Finance Fabrica de Project Finance este o companie financiară situată în Rusia.
• LLC SIBUGLEMET Group este o companie minieră de cărbune situată în Rusia.
• JSC ANGSTREM-T este o companie de tehnologie cu sediul în Rusia.
• LLC NM-TEKH este o companie de tehnologie cu sediul în Rusia.
• JSC SLAVA este o companie imobiliară situată în Rusia.
• JSC PFC CSKA este o companie de activități sportive situată în Rusia.
• SRL Torgovy Kvartal-Novosibirsk este o companie de leasing imobiliar situată în Rusia.
• LLC Baikal Center este o companie de construcții situată în Rusia.
• LLC Progorod este o companie de infrastructură situată în Rusia.
• LLC VEB.RF Asset Management este o companie financiară situată în Rusia.
• Eximbank of Russia JSC este o instituție de sprijin pentru export situată în Rusia, precum și o bancă comercială reglementată de Banca Centrală a Federației Ruse.
• Agenția Rusă pentru Asigurarea Creditelor de Export și a Investițiilor OJSC este o agenție de asigurări situată în Rusia.

Proprietățile și interesele în proprietate ale următoarelor filiale PSB sunt blocate:

*Alkes Treid OOO este o companie financiară situată în Rusia.

*Antares OOO este o companie financiară situată în Rusia.

*Elitnye Doma OOO este o companie imobiliară situată în Rusia.

*PSB Innovations and Investments Limited Liability Company este o companie de tehnologie cu sediul în Rusia.
*Era Fund Limited Liability Company este o companie de tehnologie cu sediul în Rusia.
*PSB-Foreks OOO este o companie financiară situată în Rusia.
*Kholtsvud OOO este o companie financiară situată în Rusia.
*Kourf OOO este o companie financiară situată în Rusia.
*Compania de administrare Promsvyaz LLC este o companie de investiții situată în Rusia.

*Paskal OOO este o companie care oferă servicii de consultanță în management în Rusia.
*PSB Biznes OOO este o companie de ospitalitate situată în Rusia.
*Saint-Petersburg International Banking Conference LLC este o companie financiară situată în Rusia.
*Sergievo-Posad Lend OOO este o companie financiară situată în Rusia.
*PSB Avializing OOO este o companie financiară situată în Rusia.
*Tekhnosoft OOO este o companie de tehnologie cu sediul în Rusia.
*Trinitex OOO este o companie imobiliară situată în Rusia.
*PSB Lizing OOO este o companie financiară situată în Rusia.