- UBS a gestionat conturile lui Maxwell în ciuda legăturilor sale cu Epstein
- JPMorgan a semnalat-o pe Maxwell ca fiind „client cu risc ridicat” în 2011
- UBS a transferat bani pentru Maxwell după arestarea lui Epstein în 2019
Gigantul elvețian UBS a deschis conturi pentru Ghislaine Maxwell în 2014, la doar câteva luni după ce JPMorgan Chase a decis să pună capăt relației sale cu Jeffrey Epstein și a ajutat-o să gestioneze până la 19 milioane de dolari în anii care au precedat condamnarea ei pentru trafic sexual, arată documentele, potrivit Reuters.
Documentele, care fac parte dintr-un pachet publicat luna trecută de Departamentul de Justiție al SUA, oferă informații noi despre amploarea relației bancare dintre UBS și Maxwell, care a fost arestată în 2020 și găsită vinovată în 2021 pentru rolul său în ajutarea lui Epstein să abuzeze sexual de adolescente. În prezent, ea ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.
Documentele, care includ e-mailuri și extrase bancare, arată că banca elvețiană a deschis conturi personale și de afaceri pentru Maxwell, în care deținea numerar, acțiuni și investiții în fonduri speculative. UBS i-a alocat doi manageri de relații, care au ajutat-o pe Maxwell să transfere milioane de dolari și i-au acordat alte beneficii pe care banca le rezervă clienților săi bogați.
În 2014, după ce JPMorgan a închis conturile lui Epstein, UBS i-a furnizat un card de credit, arată un e-mail. Epstein fusese închis și pledase vinovat în 2008 pentru solicitare de prostituție de la o minoră.
Contul respectiv a fost închis în septembrie același an. Contabilul lui Epstein i-a spus că UBS a luat această decizie din cauza „riscului reputațional”, arată un e-mail. Dar banca a continuat relația cu Maxwell, chiar dacă apropierea ei de Epstein fusese raportată de mai multe mass-media.
UBS a refuzat să răspundă la întrebările Reuters pentru acest articol, inclusiv de ce a acceptat un client considerat de risc ridicat de o altă bancă. Nu există dovezi ale vreunei ilegalități din partea UBS sau a consilierilor săi, iar unele documente arată că banca a efectuat verificări prealabile înainte de a transfera conturile ei de la JPMorgan. Reuters nu a putut afla detalii despre verificările efectuate de bancă.
Un avocat al lui Maxwell nu a răspuns la solicitarea de comentarii.
Epstein și Maxwell au fost clienți ai JPMorgan de ani de zile, dar cea mai mare instituție de credit din SUA a început să se îngrijoreze cu privire la riscurile asociate relației cu aceștia în anii care au urmat condamnării lui Epstein în 2008.
În 2011, în timp ce efectua verificări de tip „cunoaște-ți clientul”, JPMorgan a recomandat intern ca Maxwell să fie marcată ca „client cu risc ridicat” din cauza legăturilor sale cu Epstein, arată documente separate ale instanțelor din SUA. În 2013, JPMorgan a decis să închidă contul lui Epstein.
JPMorgan a semnalat în istoricul lui Epstein că „potrivit politicii băncii, infractorii [precum Epstein] sunt considerați cu risc ridicat și necesită aprobare suplimentară”, potrivit unei cereri depuse de Insulele Virgine Americane împotriva JPMorgan la tribunalul federal din New York. JPMorgan a soluționat cazul pentru 75 de milioane de dolari în 2023.
JPMorgan, care a negat că ar fi avut cunoștință de infracțiunile lui Epstein, a refuzat să comenteze. Banca a refuzat să spună când și de ce a închis conturile lui Maxwell.
În decembrie 2013, David Wassong, pe atunci partener la Soros Private Equity Partners, a prezentat-o pe Maxwell băncii UBS, potrivit unui schimb de e-mailuri.
„Am trimis un e-mail către una dintre cele mai bune prietene ale mele, pe nume Ghislaine Maxwell (sic). Ea caută un nou administrator de avere și i-am spus că trebuie să te cunoască”, a scris Wassong.
Pe 14 februarie 2014, un e-mail cu numele redactate îndeamnă UBS să „accelereze această tranziție de la JPMorgan”.
„Ghislaine pleacă săptămâna viitoare pentru mai mult de o lună, așa că are nevoie să finalizeze această mutare/să semneze documentele înainte de plecare. De asemenea, ar dori să vorbească cu tine pentru a se prezenta etc.”, se arată în e-mail.
Ca răspuns, reprezentanții UBS au spus că au examinat documentele trimise de ea și că au câteva întrebări suplimentare în timp ce procesează mutarea la bancă.
Wassong nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la relațiile sale cu Maxwell.
La scurt timp după aceea, UBS a deschis un cont, iar Maxwell l-a folosit pentru cheltuielile personale și afacerile sale, inclusiv pentru organizația sa caritabilă TerraMar Project, precum și pentru entități numite Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation și Max Hotel Services, arată documentele. Încă din februarie 2014, Maxwell avea aproape 2 milioane de dolari într-unul dintre conturile sale UBS.
Maxwell a dat instrucțiuni băncii cu privire la modul de transfer al banilor. Într-o solicitare din 2016, Maxwell a cerut băncii să efectueze o plată de 2,5 milioane de dolari către Scott Borgerson, cu care s-a căsătorit în acel an.
Pe 22 iulie 2019, la 16 zile după arestarea lui Epstein, UBS a transferat 130.000 de dolari, la cererea lui Maxwell, din contul ei de economii în contul ei curent, pentru a ajuta la plata unei facturi de card American Express, arată documentele.
Borgerson nu a răspuns la un mesaj pe LinkedIn în care i se solicita un comentariu.
Pe 16 august 2019, la o lună după arestarea lui Epstein, UBS a primit o citație din partea Marelui Juriu în legătură cu Maxwell, potrivit unei scrisori trimise de UBS Biroului Federal de Investigații (FBI). Conform scrisorii, UBS a furnizat FBI-ului informații despre transferurile bancare. Reuters nu a putut stabili când – și dacă – UBS a închis conturile lui Maxwell.
| Știri BVB