Unitatea europeană a UBS Group AG este cercetată de procurorii din Milano pentru că ar fi ajutat o firmă de administrare a activelor să delapideze 117 clienți de aproximativ 6 milioane de euro (6,6 milioane de dolari), au spus persoanele care au cunoștință de acest subiect, pentru Bloomberg.
Sofia Sgr a folosit UBS ca intermediar pentru a depune și muta fonduri pentru clienții săi între 2013 și 2017, au spus sursele, care au dorit să își păstreze anonimatul, deoarece problema nu este publică. Procurorii au finalizat prima parte a anchetei săptămâna aceasta și vor acuza UBS că a ascuns frauda și nu au raportat operațiuni suspecte, potrivit surselor.
Procurorii pot formula acuzații după ce au anunțat persoanele și firmele implicate că ancheta este acum finalizată.
Un purtător de cuvânt al UBS din Italia a declarat că firma din Zurich nu comentează procedurile legale în curs. Sofia Sgr, din Milano, a fost lichidată după ce cazul a devenit public.
Băncile elvețiene sunt examinate în toată Europa, de procurorii din Franța, Germania și Italia. Anul trecut, UBS s-a confruntat cu un caz de evaziune fiscală în Italia, în timp ce o instanță penală din Paris a decis că banca a spălat ilegal fondurile oferind clienților francezi servicii bancare pentru a ascunde activele de autoritățile fiscale.
| Știri BVB