UE include Monaco pe lista țărilor considerate cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului

Uniunea Europeană a adăugat Monaco pe lista țărilor considerate cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a terorismului, alăturând principatul mediteranean ultra-bogățit unor țări precum Siria, Myanmar și Burkina Faso, potrivit Politico.

Comisia Europeană a adăugat și Venezuela pe lista neagră a jurisdicțiilor cu risc ridicat, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Gibraltar au fost eliminate. Rusia a fost din nou omisă de pe lista actualizată.

Proiectul de lege a fost publicat după o întârziere de aproape o săptămână, pe fondul speculațiilor crescânde cu privire la alegerile executivului UE, dar textul este exact același cu cel distribuit săptămâna trecută și văzut de POLITICO.

Anul trecut, Parlamentul, care, la fel ca și Consiliul, poate ridica obiecții la listă, a respins o primă încercare de a elimina EAU și a respins aceeași propunere prezentată în spatele ușilor închise de comisarul pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, în ianuarie anul trecut. Legislatorii au exercitat, de asemenea, presiuni asupra executivului UE pentru a include Rusia pe listă, organismul global de supraveghere FATF nereușind să includă Moscova pe lista neagră anul trecut din cauza opoziției alianței BRICS, care include Rusia printre membrii săi.

Săptămâna trecută, deputatul ceh al Partidului Popular European, Luděk Niedermayer, a îndemnat Comisia să „ia în considerare serios” includerea Rusiei pe lista neagră, în cadrul unor schimburi interne văzute de POLITICO.

Executivul UE se aliniază, în general, la FATF, fondat în 1989 de G7, motiv pentru care a inclus și Monaco pe lista țărilor care prezintă deficiențe în combaterea spălării banilor, dar care s-au angajat să le depășească.

Potrivit Global Magnitsky Justice Campaign, milioane de euro din fonduri ilegale legate de frauda oligarhilor ruși, descoperite de Sergey Magnitsky, au fost depozitate în Monaco. În ciuda raportărilor pe această temă, nu au fost lansate anchete adecvate. Dar, în timp ce Monaco este inclus, Emiratele Arabe Unite sunt excluse. UE concurează cu SUA pentru a încheia un acord comercial cu această țară. Opoziția față de excluderea acesteia s-a atenuat puțin după ce a trimis angajamente scrise, văzute de POLITICO, de a consolida cooperarea judiciară cu UE și Europol, și în urma unei misiuni parlamentare în Emiratele Arabe Unite. Dar unii parlamentari spun că acest lucru nu este suficient.

Europarlamentarul german Rasmus Andresen, de exemplu, consideră că „EAU nu a înregistrat progrese suficiente” și a declarat săptămâna trecută că un acord comercial cu Emiratele ar permite „infractorilor să reinjecteze fonduri ilicite în sistemul nostru financiar”.Între timp, centrul-dreapta spaniol este nemulțumit de eliminarea Gibraltarului. Comisarul Albuquerque urmează să se întâlnească în curând cu parlamentarii pentru a discuta această chestiune, după săptămâni de întâlniri bilaterale informale pentru a le câștiga sprijinul, au declarat mai mulți oficiali.

Țările adăugate pe listă sunt Algeria, Angola, Coasta de Fildeș, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibia, Nepal și Venezuela. Au fost eliminate Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipine, Senegal, Uganda și Emiratele Arabe Unite.