Un proiect cripto prezentat recent de președintele ales al SUA, Donald Trump, și de noul său emisar pentru Orientul Mijlociu, miliardarul Steve Witkoff, a încheiat un parteneriat cu o platformă de cripto despre care autoritățile și experții financiari spun că a fost folosită de infractori și de grupurile militante Hamas și Hezbollah, susținute de Iran, potrivit Reuters.
World Liberty Financial Inc , fondată de familia Witkoff cu două luni înainte de alegerile americane din noiembrie, cu Trump ca beneficiar financiar, prezintă preocupări privind etica și conflictele de interese, spun șase specialiști în etica guvernului american, mai scrie Reuters.
Printre cele mai mari îngrijorări ale acestora se numără noul partener al World Liberty: Platforma cripto Tron.
Mai rapidă și mai ieftină decât Bitcoin, rețeaua Tron și-a depășit rivalul ca vehicul pentru transferurile de criptomonede asociate cu grupuri desemnate ca organizații teroriste de către Israel, Statele Unite și alte țări, a raportat Reuters în 2023, citând interviuri cu șapte experți în criminalitate financiară și specialiști în investigații cripto.
Tron a anunțat luna trecută că investește 30 de milioane de dolari în World Liberty. Fondatorul Tron, antreprenorul de origine chineză Justin Sun, se va alătura parteneritaului Trump-Witkoff în calitate de consilier, au declarat Sun și World Liberty pe platforma de social media X. Tron înregistrată în Insulele Virgine Britanice este acum cel mai mare investitor al World Liberty, a declarat Sun.
Confiscările de criptomonede anunțate de serviciile de securitate israeliene începând din 2021 au evidențiat frecvent utilizarea Tron de către militanți, inclusiv Hamas, al cărei atac din 2023 asupra Israelului a ucis 1200 de persoane, potrivit autorităților israeliene, și a declanșat războiul din Gaza.
Biroul național israelian pentru combaterea finanțării terorismului (NBTCF), care este responsabil pentru astfel de confiscări, a înghețat 186 de portofele Tron din iulie 2021, afirmând că acestea au fost utilizate de o „organizație teroristă desemnată” sau pentru o „infracțiune teroristă gravă”. Dintre acestea, autoritățile israeliene au legat 84 de portofele Tron de Hamas sau de aliați ai Hamas, inclusiv de Jihadul Islamic, 39 de Hezbollah și 63 de grupuri teroriste nespecificate sau de case de schimb de monede. Cea mai recentă confiscare a Tron a fost anunțată pe 28 martie.
Reuters nu a putut determina în mod independent utilizarea Tron de către grupurile militante, iar NBTCF nu a furnizat dovezi în sprijinul afirmațiilor sale și nu a răspuns solicitărilor de detalii suplimentare. Hamas și Hezbollah nu au răspuns la solicitările de comentarii.
Tron, care profită de pe urma comisioanelor de tranzacționare în rețeaua sa, a declarat pentru Reuters că tehnologia sa „a atras atât utilizatori legali, cât și pe cei cu motive ilicite”, dar nu a răspuns în mod specific la afirmațiile că a fost utilizată de militanți. Compania „a luat măsuri proactive pentru a aborda riscul de activități ilicite în rețeaua sa”, a declarat un purtător de cuvânt al Tron ca răspuns la întrebările adresate pentru acest articol. O colaborare cu autoritățile de aplicare a legii lansată în septembrie a înghețat 70 de milioane de dolari în fonduri ilicite, a declarat purtătorul de cuvânt. Sun, fondatorul, nu a răspuns la o cerere de comentarii.
În marja unei conferințe cripto din Abu Dhabi, Eric Trump a declarat pentru Reuters că utilizarea cripto de către grupurile criminale a fost „principala preocupare a tuturor”, dar a spus că instituțiile financiare tradiționale au fost, de asemenea, utilizate pentru a canaliza „bani negri”. „Orice poate fi manipulat dacă este folosit de oamenii nepotriviți și trebuie să luate măsuri drastice”, a declarat cel de-al doilea fiu al lui Trump, adăugând că industria cripto va face «o treabă excelentă» în a se supraveghea pe sine când vine vorba de fluxuri ilicite.
Departamentul Trezoreriei SUA a confiscat, de asemenea, portofele Tron, inclusiv un cont legat de un grup despre care departamentul a afirmat că a strâns bani pentru Hamas în urma atacului din 2023 asupra Israelului. În martie, Trezoreria a impus sancțiuni împotriva unei case de schimb de monede cu sediul în Liban despre care a afirmat că a furnizat oficialilor Hezbollah conturi cripto, inclusiv un portofel Tron, pentru a primi fonduri din Iran.
Investiția Tron în World Liberty a stârnit îngrijorare în rândul experților în etică.
„Există semnale de alarmă peste tot”, a declarat Kathleen Clark, profesor la Universitatea Washington din St. Louis, specializată în etica guvernamentală. Preocupările ei includ dimensiunea semnificativă a investiției Tron în World Liberty, dacă Trump ar putea beneficia financiar de pe urma acesteia și presupusa utilizare a Tron de către militanți, inclusiv Hamas și Hezbollah.
Ea a subliniat, de asemenea, o investigație asupra fondatorului Tron, Sun, de către Comisia americană pentru valori mobiliare și burse. În 2023, SEC l-a acuzat pe Sun de fraudă, de umflarea artificială a volumului tranzacțiilor și de ascunderea plății către celebrități pentru promovarea companiilor sale. Sun, care are sediul în Elveția și este cetățean al Grenadei, a declarat că acuzațiile SEC „nu sunt întemeiate”. Cazul este în curs de desfășurare.
Clark spune că relația strânsă dintre World Liberty și Sun ar putea reprezenta un conflict de interese pentru Trump, odată ce administrația sa va prelua conducerea SEC în ianuarie.
Purtătorii de cuvânt ai lui Trump și ai echipei sale de tranziție nu au răspuns direct la întrebările privind legăturile financiare ale lui Trump cu World Liberty, investiția Tron și potențialele conflicte. „Președintele Trump nu a intrat în politică pentru profit”, a declarat purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt. „El luptă pentru că iubește oamenii din această țară și vrea să facă America măreață din nou”.
Grupurile militante și infractorii apreciază Tron deoarece oferă utilizatorilor posibilitatea de a-și ascunde identitatea, percepe taxe mici și poate fi convertit în numerar cu ușurință, potrivit unor experți în cripto.
Witkoff a co-fondat World Liberty și are o participație într-o companie – WC Digital Fi, LLC – care are dreptul la o parte din veniturile World Liberty, conform termenilor companiei. El este un prieten apropiat al lui Trump și un donator al campaniei sale prezidențiale republicane.
El intenționează să își plaseze toate investițiile într-un „trust orb”, a declarat o persoană familiarizată cu planurile lui Witkoff, care a refuzat să fie identificată. Cu toate acestea, sursa a declarat că Witkoff își va păstra proprietatea asupra activelor sale.
Recomandările politice ale lui Witkoff privind Orientul Mijlociu ar putea fi afectate de ceea ce el consideră a fi mai bine pentru World Liberty decât pentru Statele Unite, potrivit specialiştilor. Chiar dacă Witkoff înființează un trust și nu este implicat în operațiunile de zi cu zi ale World Liberty, există potențiale conflicte atât timp cât el menține o participație financiară în companie, a declarat Richard Painter, consilier etic al fostului președinte George W. Bush și profesor la Universitatea din Minnesota.
„Nu este deloc relevant dacă ești implicat sau nu în gestionarea companiei. Ceea ce este relevant este dacă deții un interes financiar care ar putea fi afectat direct de activitatea ta guvernamentală”, a declarat Painter.
| Știri BVB