Washington și Londra sancționează mai mulți bulgari pentru corupție: „SUA sprijină Bulgaria în lupta sa atât împotriva corupției sistemice, cât și a influenței Rusiei, care subminează instituțiile democratice”

Statele Unite și Marea Britanie au impus vineri noi sancțiuni împotriva a opt bulgari acuzați de corupție. 

“Suntem fermi în lupta împotriva corupției sistemice, care subminează instituțiile democratice. Departamentul Trezoreriei americane, în coordonare cu partenerii noștri britanici, a sancționat astăzi (n.r. 10 februarie) mai multe personalități de nivel înalt pentru implicarea lor pe scară largă în corupția din Bulgaria”, a scris pe Twitter șeful diplomației americane Antony Blinken.

We're steadfast in the fight against systemic corruption, which undermines democratic institutions. @USTreasury, in coordination with our UK partners, sanctioned today several high-profile Bulgarian individuals & entities for their extensive involvement in corruption in Bulgaria.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 10, 2023

Potrivit Trezoreriei SUA, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei (OFAC) a sancționat cinci oficiali actuali sau foști ai guvernului bulgar – Rumen Stoyanov Ovcharov (Ovcharov), Aleksandar Hristov Nikolov (Nikolov), Ivan Kirov Genov (Genov), Nikolay Simeonov Malinov (Malinov), și Vladislav Ivanov Goranov (Goranov) — pentru implicarea lor extinsă în corupția din Bulgaria.

OFAC a sancţionat, de asemenea, patru entități deținute sau controlate de Malinov, precum și o entitate deținută sau controlată de Goranov.

Aceste persoane și entități sunt sancţionate în conformitate cu Ordinul executiv (E.O.) 13818, care se bazează și pune în aplicare Legea Magnitsky privind responsabilitatea drepturilor omului și vizează autorii abuzurilor grave ale drepturilor omului și corupției din întreaga lume.

„Statele Unite sprijină aliatul nostru NATO, Bulgaria, în lupta sa atât împotriva corupției sistemice, cât și a influenței Rusiei, care subminează instituțiile democratice”, a declarat subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare Brian E. Nelson.

„Comportamentul prezentat astăzi se întinde în jurul partidelor politice și al administraţiei bulgare, evidențiind nevoia urgentă de a demonta rețelele care au perpetuat de ani de zile activități ilicite, în special în sectorul energetic. Corupția fură poporului bulgar de sute de milioane de dolari și împiedică investițiile și creșterea economică în țară.”

Acțiunea recentă a SUA se bazează pe sancțiunile anterioare ale OFAC împotriva lui Delyan Peevski, Vassil Bojkov, Ilko Zhelyazkov și entităților conexe. Consolidând aceste acțiuni, Regatul Unit i-a sancționat pe Peevski, Bojkov și Zhelyazkov în cadrul Regimului global de sancțiuni anticorupție din Regatul Unit.

Deputatul Delyan Peevski, un fost „magnat al presei”, face obiectul sancțiunilor britanice, alături de Vassil Bojkov, un miliardar care și-a făcut averea în industria jocurilor de noroc.

Potrivit Trezoreriei SUA, Ovcharov, Nikolov, Goranov și familiile lor sunt acum supuse unor restricții privind vizele de către Departamentul de Stat în conformitate cu secțiunea 7031(c) din Legea anuală a Departamentului de Stat, Operațiuni Externe și Programe conexe. Secțiunea 7031(c) prevede că, în cazurile în care secretarul de stat deține informații credibile conform cărora oficiali străini au fost implicați în activități de corupție semnificativă sau o încălcare gravă a drepturilor omului, acele persoane și membrii familiei lor imediate nu sunt eligibili pentru intrarea în Statele Unite.

CORUPȚIE ÎN INSTITUȚIILE BULGARE

Trezoreria SUA anunţă că persoanele sancţionate au ocupat funcții publice de-a lungul mai multor ani,  acoperind mai multe administrații și medii politice. Profilurile lor diverse și proeminența de lungă durată în politica bulgară ilustrează măsura în care corupția s-a înrădăcinat în ministere, partide și industrii deținute de stat și demonstrează necesitatea critică a voinței politice de a implementa reforma statului de drept și de a lupta împotriva corupției.

Corupția legată de contractele de energie

Rumen Stoyanov Ovcharov a fost deputat în parlament și în prezent este membru al Consiliului Național al Partidului Socialist Bulgar (BSP). Ovcharov a fost și ministrul responsabil cu energia la sfârșitul anilor 1990 și din nou la mijlocul anilor 2000.

Aleksandar Hristov Nikolov este fost director general și director adjunct al centralei nucleare Kozloduy (KNPP), singura centrală nucleară din Bulgaria deținută de guvern prin Bulgarian Energy Holding, unde a lucrat timp de 30 de ani în mai multe funcţii.

Ivan Kirov Genov este fost CEO al KNPP și a fost deputat bulgar la BSP din 2017 până în 2019.

Ovcharov s-a implicat în mod repetat în contracte de energie “corupte” cu companii energetice rusești, primind mită și alte comisioane în schimbul unor contracte cu preț fix pentru gaz și combustibil nuclear rusesc și contracte de sprijin la KNPP. Ovcharov a primit peste cinci milioane de euro în conturi bancare offshore de când a fost ministrul Energiei.

Contractele de combustibil nuclear din Rusia, negociate de împuterniciții lui Ovcharov, au suprataxat KNPP cu până la 50 de milioane de euro, rezultând zeci de milioane profituri pentru anumiţi băieţi deştepţi. Ovcharov a beneficiat în continuare de costurile umflate ale energiei bulgare prin introducerea de intermediari inutili pe piața energiei electrice. De exemplu, în ciuda faptului că KNPP avea un contract de vânzare a energiei electrice direct către Compania Națională de Electricitate Bulgară (NEK), Ovcharov s-a coordonat cu Nikolov pentru a primi contracte de achiziție de energie electrică de la KNPP pe care apoi le-a revândut către NEK, profitând în detrimentul Guvernului și al cetăţenilor bulgari.

Ovcharov, Nikolov și Genov au coordonat comisioanele personale prin deturnarea contractelor de servicii pentru KNPP către propriile interese comerciale, evitând controlul oficialilor bulgari prin intermediul managementului offshore. Aranjamentele de afaceri rezultate din aceste contracte corupte au continuat cel puțin până în 2020, când întreprinderile susținute de Ovcharov au câștigat un contract de servicii cu KNPP.

În plus, Nikolov și Genov au convenit să accepte cinci milioane de leva bulgare ca mită de la directori străini de energie nucleară în schimbul garanțiilor contractelor KNPP. Chiar și după ce și-a părăsit funcția de director executiv al KNPP, Genov a solicitat trei milioane de leva bulgare ca mită de la directori bulgari pentru a facilita reconsiderarea acordării contractelor KNPP în beneficiul companiilor lor.

Este pentru a doua oară din iunie 2021 când Washingtonul aplică legea Magnitsky, adoptată în 2012, unor cetățeni și entități bulgare pentru a combate impunitatea internațională. Ambasadorul SUA la Sofia, Herro Mustafa, a regretat recent că „niciunul” dintre indivizii sancționați prin legea Magnitsky nu este urmărit penal în Bulgaria. „Am văzut că corupția a subminat funcționarea și controlul unor instituții”, a spus ea.