Biroul Național Anticorupție (NABU) a efectuat percheziții la Kiev pe 10 noiembrie în spații legate de Timur Mindich, în cadrul unei anchete majore privind corupția în sectorul energetic, au confirmat surse din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.
Mindich, fost partener de afaceri al președintelui Volodymyr Zelensky, este coproprietarul Kvartal 95, o companie de producție fondată de președinte. Potrivit surselor Kyiv Independent din cadrul forțelor de ordine, Mindich a fugit înainte de percheziții.
Zelensky a răspuns la scandal cu un comentariu voalat în care a lăudat lupta Biroului Anticorupție împotriva corupției.
„Orice acțiuni eficiente împotriva corupției sunt foarte necesare. Inevitabilitatea pedepsei este necesară”, a spus el în discursul său de seară, fără a-i numi pe Mindich sau pe alții implicați.
NABU a raportat că desfășoară o operațiune anticorupție de amploare în sectorul energetic, împreună cu Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO).
Vestea vine la două zile după ce Rusia a lansat un atac cu drone și rachete la scară largă asupra Ucrainei, ca parte a campaniei sale de distrugere a infrastructurii energetice și gaziere a țării înainte de venirea iernii.
„Activitățile unei organizații criminale de nivel înalt au fost documentate”, a declarat agenția într-un comunicat.
Potrivit NABU, grupul „a pus la cale un plan de corupție de amploare pentru a controla întreprinderile cheie de stat”, inclusiv Energoatom, agenția de energie nucleară de stat a Ucrainei.
Surse au confirmat pentru Kyiv Independent că sunt în curs percheziții la proprietăți legate de Mindich, ca parte a cazului.
Ministrul Justiției, Herman Halushchenko, care a fost ministru al Energiei între 2021 și 2025, este, de asemenea, percheziționat, potrivit surselor Kyiv Independent.
„Toți cei care au creat scheme trebuie să primească un răspuns procedural clar. Trebuie să existe verdicte. Iar oficialii guvernamentali trebuie să colaboreze cu NABU, împreună cu agențiile de aplicare a legii”, a declarat Zelensky.
O anchetă de 15 luni și 1.000 de ore de interceptări telefonice au dus la 70 de percheziții, potrivit agenției.
Biroul Anticorupție a raportat că grupul colecta mită de la contractanții Energoatom, în valoare de 10-15% din valoarea fiecărui contract.
„De fapt, gestionarea unei întreprinderi strategice cu venituri anuale de peste 200 de miliarde de grivne (4,7 miliarde de dolari) nu era realizată de funcționari, ci de persoane din afară care nu aveau autoritate oficială”, a declarat NABU într-un comunicat.
Înregistrările publicate dezvăluie voci identificate ca „Roket” și „Tenor” care complotează pentru a exercita presiuni asupra contractorilor, a declarat agenția.
Potrivit surselor Kyiv Independent, „Roket” este Ihor Myroniuk, fost consilier al ministrului energiei de atunci, Halushchenko, iar „Tenor” este Dmytro Basov, fost procuror și fost șef al departamentului de securitate fizică al Energoatom.
Anterior, Myroniuk a fost și consilier al fostului parlamentar ucrainean fugar Andrii Derkach, care ocupă funcția de senator rus din 2024.
Potrivit NABU, se crede că persoanele implicate în acest caz au spălat aproximativ 100 de milioane de dolari, folosind un birou din Kiev deținut de familia Derkach.
NABU afirmă că Myroniuk și Basov „au preluat efectiv controlul asupra tuturor achizițiilor companiei”. Înregistrările audio îl surprind pe „Roket” calificând structurile de protecție pentru instalațiile energetice drept „risipă de bani”.
Potrivit agenției, proiectul a implicat 4 miliarde de grivne (95 de milioane de dolari) pentru protecția stațiilor de transformare. Cei doi au discutat că au câștigat doar 90.000 de grivne sau dolari dintr-un contract anterior de 3 miliarde de grivne (71 de milioane de dolari) și au decis să aștepte o afacere mai profitabilă, în timp ce Rusia începuse deja să vizeze infrastructura energetică a Ucrainei în septembrie.
În înregistrările publicate de NABU sunt menționați și „Karlson” și „Profesorul”. Potrivit sursei Kyiv Independent din cadrul forțelor de ordine, „Karlson” este Mindich, liderul grupului criminal, iar „Profesorul” este Halushchenko.
Pe fondul scandalului în creștere, succesorul lui Halushcnko, ministrul Energiei Svitlana Hrynchuk, a declarat mai târziu în cursul zilei de 10 noiembrie că Energoatom nu este controlată direct de ministerul său, potrivit Ukrinform.
„În același timp, în calitate de minister responsabil cu elaborarea și implementarea politicii pentru întregul sector energetic, vom analiza acest caz și vom răspunde în funcție de rezultatele anchetei”, a adăugat ea.
Prim-ministrul Yulia Svyrydenko s-a referit, de asemenea, la anchetă. Într-un interviu acordat Suspilne, ea a declarat: „Așteptăm rezultatele acțiunilor procedurale privind situația cu Energoatom și notificarea promptă a guvernului. Combaterea corupției este una dintre prioritățile cheie ale guvernului. Orice infracțiune trebuie să fie pedepsită și sancționată inevitabil.”
Ea a adăugat că Cabinetul de Miniștri este pregătit să asiste NABU și SAPO în anchetă.
În ultimele luni, Mindich a fost în centrul atenției, NABU investigând activitatea omului de afaceri.
Potrivit surselor Kyiv Independent din cadrul forțelor de ordine, ancheta asupra lui Mindich ar fi fost unul dintre factorii care au dus la încercarea autorităților de a elimina independența Biroului Anticorupție în luna iulie.
Mindich a fost anchetat, printre alții, în legătură cu producătorul de drone Fire Point, au declarat anterior surse pentru Kyiv Independent, citând o anchetă a NABU asupra companiei. Fire Point a negat orice legătură cu Mindich.
Vestea vine la câteva zile după ce ancheta Ukrainska Pravda a raportat că fostul partener de afaceri al lui Zelensky și-a sporit semnificativ influența în ultimii ani.
Potrivit Ukrainska Pravda, Mindich ar influența și industria bancară, în special prin intermediul băncii naționalizate Sense Bank. Banca nu a răspuns la solicitarea de comentarii.
Un alt sector în care Mindich ar avea interese este cel energetic.
În iunie, NABU ar fi arestat o rudă sa, Leonid Mindich, în timp ce acesta încerca să fugă în străinătate. El a fost acuzat de delapidarea a 16 milioane de dolari de la compania de energie electrică Kharkivoblenergo.
Compania nu a răspuns la solicitarea de comentarii.
| Știri BVB