AEROSTAR S.A. – Convocare AGA anuala 22 aprilie 2026

Consiliul de Administrație al Societății AEROSTAR S.A.
întrunit în data de 19.03.2026 

C O N V O A C Ă
pentru data de 22.04.2026,
la ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor AEROSTAR S.A. (AGOA)

Lucrările adunărilor generale se vor desfășura la sediul social al AEROSTAR S.A. din Bacău, str. Condorilor nr. 9, cod poștal 600302, jud. Bacău.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al AEROSTAR S.A., ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acestora și ale Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A., publicată pe site-ul www.aerostar.ro.

Capitalul social al Aerostar S.A. Bacău în valoare totala de 48.728.784 lei este împărțit în 152.277.450 acțiuni cu valoarea nominală de 0,32 lei/acțiune. Toate acțiunile de la Aerostar S.A. Bacău sunt cuprinse într-o singură clasa de acțiuni și sunt acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile, de valoare egala, fiecare actiune dând dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

La Adunările Generale ale Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 08 aprilie 2026 stabilită ca Dată de referință.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală a Acționarilor AEROSTAR SA este convocata pentru data de 23 aprilie 2026, ora 13:00, cu menținerea datei de referință, a ordinii de zi și a locului de desfășurare.

ORDINEA DE ZI:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării Generale, conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2025 insotite de Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru anul 2025, Raportul Auditorului Independent și Raportul de remunerare pentru Administratori (Executivi si Neexecutivi) aferent anului 2025.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor (Executivi si Neexecutivi) pentru activitatea desfășurată în anul 2025.
4. Aprobarea repartizarii profitului net și stabilirea dividendului brut corespunzător unei acțiuni la valoarea de 0,32 lei. Costurile aferente platilor se suporta din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se face prin intermediul Depozitarului Central si agentului de plata CEC Bank. Aprobarea datei de 05 iunie 2026 ca Data plății dividendelor aferente exercițiului financiar 2025.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.
6. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2026 și împuternicirea unei persoane, în calitate de reprezentant al Adunării Generale, care să editeze și sa semneze, cu fiecare din membrii Consiliului de administrație, actul adițional la contractul specific, după cazul fiecăruia.
7. Aprobarea datei de 15 mai 2026, ca Data de Înregistrare. Aferent Datei de înregistrare propusa, ex date va fi 14 mai 2026.
8. Mandatarea Directorului General al Societății, dl. Ing. Alexandru FILIP, cu posibilitatea de substituire, pentru:

a) a încheia si/sau semna în numele Societății si/sau în numele acționarilor Societății: hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în relație cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica; si

b) a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

I. Drepturile acționarilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale a Acționarilor

La Adunarea Generala a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (08 aprilie 2026), conform prevederilor legale și Actului Constitutiv personal/prin reprezentanții legali sau prin reprezentant convențional (pe baza de Împuternicire specială sau generală), cu restricțiile legale, sau înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin corespondentă (pe baza de Buletin de vot prin corespondentă).

Accesul și/sau votul prin corespondentă al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generala a Acționarilor, este permis prin proba identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, lista primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central S.A. de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către acționarul persoana fizica.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de Împuternicirea speciala sau generala semnata de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridica și un document oficial emis de către o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, în original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării prezentului convocator.

Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleza, vor fi însoțite de traducerea realizata de un traducător autorizat, în limba romana sau în limba engleza.

Informații privind Împuternicirile speciale și generale și votul prin corespondenta sunt prezentate la pct. V și VI de mai jos.

II. Documente aferente și în legătură cu Adunarea Generala a Acționarilor

Începând cu data de 20 martie 2026, documentele aferente și în legătură cu Adunarea Generala a Acționarilor (Convocatorul, formularele de Împuterniciri speciale, formularele de Buletin de vot prin corespondenta, documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi) vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății: www.aerostar.ro  și se pot consulta la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare, intre orele 10:00 și 15:00.

III. Drepturile acționarilor de a solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, numai in scris, astfel:

a) prin depunerea documentelor in original, la sediul societatii (strada Condorilor, nr. 9 Bacau) pana la data de 03 aprilie 2026, orele 13:00;

b) prin transmiterea documentelor in original prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/prin curierat, în plic închis, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 03 aprilie 2026, orele 13:00.

Fiecare punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generala a Acționarilor.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa, dupa caz, copii ale documentelor menționate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 09 aprilie 2026, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

Răspunsurile vor fi disponibile pe site-ul Societății www.aerostar.ro, începând cu data de 17 aprilie 2026, ora 16:00.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

V. Împuternicirile generale

Împuternicirea generala poate fi acordata de acționar, în calitate de client, intermediarilor definiți conform art. 2 al. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generala se acorda pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, iar reprezentantul va avea dreptul să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generala va fi însoțită de o Declarație pe propria răspundere, semnata, stampilata și depusa în original, a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare, din care să reiasă ca:

a) împuternicirea este acordata de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

b) împuternicirea generala este semnata de acționar.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se vor depune/expedia în copie, certificata pentru conformitate cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății pana la data de 20 aprilie 2026, orele 13:00.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

VI. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondenta

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generala a Acționarilor și prin alte persoane, pe baza de împuternicire speciala, ce va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului și va fi acordata pentru reprezentarea într-o singura adunare generala.

Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentatn. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să ii asigure reprezentarea în Adunarea Generala a Acționarilor. In cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Formularele de Împuternicire speciala și cele de Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor indicate la pct. I, vor fi completate, semnate olograf și depuse/expediate, în original, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 20 aprilie 2026, orele 13:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in Adunarea Generala a Acționarilor.

In vederea dovedirii calității de acționar, se vor anexa copii ale documentelor menționate la pct. I, precum si extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute.

***

Alte informații referitoare la Adunarea Generala a Acționarilor se pot obține și prin telefon la numerele: 0234575070, int. 1445, sau la 0234.572.006 ori prin e-mail la adresa: elena.rusu@aerostar.ro .

Președinte al Consiliului de Administrație al AEROSTAR S.A.,
Ing. Grigore FILIP