Ancheta privind corupția din jurul companiei de energie nucleară de stat Energoatom se transformă într-unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Ucrainei, potrivit Kiev Idependent.
Presupusul lider al grupului este Timur Mindich, un colaborator apropiat al președintelui Volodymyr Zelensky și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui. Mindich a fost avertizat și a părăsit țara înainte de a fi pus sub acuzare.
Între timp, mai multe alte personalități importante au fost implicate, potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU) și Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO).
Printre persoanele implicate se numără fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov, ministrul justiției Herman Halushchenko, care a ocupat funcția de ministru al energiei la începutul acestui an, și Rustem Umerov, fost ministru al apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.
Cine este implicat?
Pe 11 noiembrie, Biroul Anticorupție a acuzat opt persoane de luare de mită, abuz în serviciu și îmbogățire ilicită. De asemenea, a publicat înregistrări în care grupul, folosind nume de cod și limbaj criptat, discuta despre presupuse comisioane ilegale și mită.
Potrivit biroului, principalul organizator al presupusei scheme de corupție este Mindich. În înregistrările publicate de Biroul Anticorupție, Mindich apare sub pseudonimul Karlsson.
O altă persoană acuzată pe 11 noiembrie este Ihor Myroniuk, care este numit Rocket în înregistrări. El este fost consilier al ministrului energiei de atunci, Halushchenko, și fost șef adjunct al Fondului proprietăţii de stat.
De asemenea, el a fost anterior asistent al lui Andrii Derkach, un fost legislator ucrainean care a fost acuzat de înaltă trădare și care în prezent ocupă funcția de senator rus.
Dmytro Basov, identificat ca Tenor în înregistrări, a fost și el acuzat. El este fost procuror și fost șef al departamentului de securitate fizică al Energoatom.
Alte patru persoane acuzate pe 11 noiembrie lucrau la un birou administrativ folosit pentru spălarea de bani, potrivit NABU. Una dintre ele este omul de afaceri Mykhailo Tsukerman, cunoscut sub numele de Sugarman, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Kyiv Independent.
Tsukerman este, de asemenea, anchetat în SUA într-un caz de spălare de bani, potrivit surselor Ukrainska Pravda.
Conform înregistrărilor Biroului Anticorupție, participanții la presupusa schemă de corupție ar fi dat 1,2 milioane de dolari și 100.000 de euro fostului viceprim-ministru Chernyshov, cunoscut sub numele de Che Guevara. Acesta a fost acuzat de îmbogățire ilicită.
Chernyshov a fost concediat după ce Biroul Anticorupție l-a acuzat de luare de mită și abuz în serviciu în luna iunie. El nu a răspuns la solicitarea de a comenta.
Din cele opt persoane acuzate, Mindich și Tsukerman au fugit, iar alte cinci au fost reținute, a declarat sursa din cadrul forțelor de ordine. Nu există informații disponibile cu privire la reținerea lui Chernyshov.
Halushchenko, care este uneori identificat ca „ministru al energiei” și alteori cu numele de cod „Profesorul”, apare și el în înregistrările NABU.
Procurorul anticorupție Serhiy Savytskyi a declarat la o ședință de judecată din 11 noiembrie că Mindich ar fi comis infracțiunile sale influențându-i ilegal pe Halushchenko și pe fostul ministru al apărării Umerov.
Ministerul Justiției, Ministerul Energiei și Consiliul Național de Securitate și Apărare, unde lucrează acum Umerov, nu au răspuns solicitărilor de comentarii.
Umerov a negat acuzațiile, spunând că a anulat un contract de achiziții cu o companie legată de Mindich deoarece produsele furnizate erau de calitate slabă.
Care este schema?
Myroniuk și Basov ar fi colectat 10-15% din comisioane de la contractanții Energoatom în schimbul menținerii statutului lor de furnizori și pentru a nu le bloca produsele și serviciile, potrivit Biroului Anticorupție.
Energoatom are venituri anuale de aproximativ 200 de miliarde de grivne (4,7 miliarde de dolari), potrivit NABU.
Participanții la schemă au șantajat și presat contractanții, profitând de o reglementare guvernamentală care interzice contractanților să reclame în instanță datoriile anumitor companii strategice, inclusiv Energoatom, în timpul legii marțiale, potrivit Biroului Anticorupție.
„Vom revoca certificarea și vom anula specificațiile tehnice…”, ar fi spus Myroniuk în înregistrări, descriind eforturile sale de a exercita presiuni asupra contractorilor. „Va fi un haos total pentru întreaga linie de companii. Veți ajunge pe lista neagră. Veți fi complet distruși, iar toți angajații voștri vor fi înrolați în armată.”
În înregistrări, participanții la presupusa schemă de corupție își exprimă, de asemenea, reticența față de construirea de instalații defensive pentru facilitățile energetice, menite să le protejeze de atacurile rusești.
„Deci nu vom mai construi structuri de protecție?”, a spus Basov.
„Aș aștepta”, a răspuns Myroniuk. „Este o risipă de bani – nu merită.”
Mai târziu, ei discută despre acordarea de contracte pentru structuri de protecție unei companii pe care o controlează, pentru a câștiga bani din astfel de proiecte.
Myroniuk și Basov discută, de asemenea, despre creșterea comisioanelor pentru construirea instalațiilor defensive de la 10% la 15%.
Care este rolul lui Mindich?
Potrivit NABU, mita presupusă de la Energoatom a fost spălată într-un birou din centrul orașului Kiev, deținut de rudele deputatului pro-rus Derkach, care a fugit.
Biroul ar fi fost condus de Tsukerman și ar fi spălat aproximativ 100 de milioane de dolari.
NABU a declarat că activitățile lui Tsukerman erau, la rândul lor, controlate de Mindich de la etajul superior al unei clădiri de pe strada Hrushevsky – o referire aparentă la clădirea în care atât Mindich, cât și Zelensky au apartamente.
În înregistrări, există o conversație între Mindich și Halushchenko.
Mindich discută, de asemenea, despre primirea de bani de la Tsukerman în înregistrări. Biroul Anticorupție a declarat că conversația a avut loc după ce Halushchenko a vizitat biroul președintelui.
Printre altele, Mindich menționează o înțelegere necunoscută privind banii cu procurorii, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul de Securitate Economică. Aceștia nu au răspuns la solicitările de comentarii.
Tsukerman a mai spus în înregistrări că Mindich „cumpără o casă”.
„(Karlsson) ne cere să plătim 3 milioane de dolari în Elveția”, a spus el. „… Încă un milion (trebuie plătit) în Israel și încă 3 milioane de dolari din nou în Elveția.”
| Știri BVB