ANUNŢ Privind Oferta Publica de Cumpărare  a acţiunilor emise de EVERGENT Investments S.A. la preţul de 1,53 LEI /acţiune

• Decizia A.S.F. nr. 640/10.07.2025

Numele si sediul societatii vizate:

Societatea EVERGENT Investments S.A., denumită în continuare “Emitent“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J1992002400045 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al Emitentului este de 89.082.859,20 Ron, reprezentând 890.828.592 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune, fiecare acţiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitate al Emitentului este ”Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptand activitati de asigurari si fonduri de pensii” (cod CAEN rev. 3: 6499).

Numele si sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este EVERGENT Investments S.A., denumită în continuare “Ofertant“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J1992002400045 şi având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al societăţii este de 89.082.859,20 Ron, reprezentând 890.828.592 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune.

 Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziţionarea unui pachet de până la 26.724.858  acţiuni emise de EVERGENT Investments S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 3% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea actiunilor.

Achiziţia de acţiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr. 2 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor din 29 aprilie 2025, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2643 în data de 10.06.2025, depusa la Registrul Comertului si inregistrata in baza incheierii nr. 383028 din 05.05.2025, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

Preţul de Oferta:

Preţul ofertei este de 1,53 lei/acţiune. (“Preţul de Ofertă”), mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.

Preţul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață, republicată, cu modificările si completările ulterioare  şi a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările si completările ulterioare. 

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, jud.  Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiţii financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acţionând ca Intermediar. 

Numarul de actiuni emise de Societatea vizata care sunt detinute de Ofertant si persoanele pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza in mod concertat

La data de 18.06.2025, Ofertantul deţine în mod direct un numar de 2.109.072 acţiuni emise de Emitent, reprezentand 0,2367% din capitalul social, iar persoanele pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul, in raport cu Emitentul, detin un numar de 21.341.736 actiuni (2,3957% din capitalul social).

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul EVERGENT Investments S.A., din str. Pictor Aman 94C, Bacau, cod postal 600164 si sediul BT CAPITAL PARTNERS  („Intermediarul”), societatea de servicii de investiţii financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.evergent.ro şi website-ul BVB (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 16.07.2025 şi 29.07.2025.

OFERTANT
EVERGENT Investments S.A.                                      
Director general
Catalin Jianu Dan Iancu

Ofiter conformitate
Gabriel Lupascu

INTERMEDIAR
BT CAPITAL PARTNERS S.A.
Director General
Daniela Secară