ANUNŢ Privind Oferta Publică de Cumpărare a acţiunilor emise de SIF Transilvania S.A. la preţul de 0,4330 LEI /acţiune / Decizia A.S.F. nr. 1529/08.12.2021 

Numele și sediul societății vizate:

Societatea SIF Transilvania S.A., denumită în continuare “Emitent“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Braşov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J08/3306/92 şi având codul unic de înregistrare 3047687.

Capitalul social al Emitentului este de 216.244.379,70Ron, reprezentând 2.162.443.797 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune, fiecare acţiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emintentului este ” Alte intermedieri financiare n.c.a.”. (cod CAEN 6499).

Structura acţionariatului la data de 30.09.2021.se prezintă astfel:

Numele și sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este SIF Transilvania S.A., denumită în continuare “Ofertant“, societate pe acţiuni, cu sediul social în Braşov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu J08/3306/92 şi având codul unic de înregistrare 3047687.

Capitalul social al societăţii este de 216.244.379,70 Ron, reprezentând 2.162.443.797 acţiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acţiune.

Structura acţionariatului la data de 30.09.2021 se prezintă astfel:

Numărul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziţionarea unui pachet de până la 10.443.797 acţiuni emise de SIF Transilvania S.A., care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 0,48296% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop distribuirea acestora cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societăţii.

Achiziţia de acţiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 4 Decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 479 în data de 4.02.2021 având drept scop distribuirea acestora cu titlu gratuit membrilor Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului şi personalului identificat, în cadrul unui program Stock Option Plan, în acord cu politica de remunerare aprobată la nivelul societăţii..

Preţul de Oferta:

Preţul ofertei este de 0,4330 lei/acţiune. (“Preţul de Ofertă”), mai putin comisioanele de tranzacționare și comisioanele aferente plății prețului acțiunilor.

Preţul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată şi a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 74-76, jud.  Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiţii financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acţionând ca Intermediar. 

Numărul de acțiuni emise de Societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și persoanele pentru care există prezumția legală că acționeaza în mod concertat

La data de 30.09.2021, ofertantul nu deţine în mod direct acţiuni emise de Emitent, iar persoanele pentru care există prezumția legală că acționeaza în mod concertat cu Ofertantul, în raport cu Emitentul, dețin un număr de 54.806.416 acțiuni, reprezentand 2,5345% din capitalul social.

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul SIF Transilvania S.A. în timpul orelor normale de lucru, din Braşov, Str. Nicolae Iorga nr.2, jud. Braşov și sediul BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”), societatea de servicii de investiţii financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.siftransilvania.ro şi website-ul BVB (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei. Prezenta Ofertă Publică este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare şi va fi iniţiată în cea de-a 4-a (a patra) zi lucrătoare de la data la care anunţul de ofertă a fost publicat într-un cotidian de circulaţie naţională si unul local  în formă tipărită sau online și pe website-urile www.bvb.ro, www.siftransilvania.ro si www.btcapitalpartners.ro.

Perioada Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 15.12.2021 şi 29.12.2021.

OFERTANT
SIF Transilvania S.A.
Președinte Executiv/Director General
Radu-Claudiu Roșca

INTERMEDIAR
BT CAPITAL PARTNERS S.A.
Director General
Daniela Secară

Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct
Buftea Theo-Dorian