Hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A. – 10.05.2021

HOTARAREA nr.1/10.05.2021
A Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ARMAX GAZ S.A.
cu sediul in Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A,
jud. Sibiu, J32/127/1991, RO 803727
 

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. ARMAX GAZ S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) din Mediaș, Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, jud. Sibiu, (“Societatea”) convocată de CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Bulevardul Victoriei nr. 14, etaj 1, ap. 10 jud. Sibiu, nr. de înregistrare în Registrul Societăților Profesionale UNPIR: RSP 0388/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0388/2009, e-mail:sibiu@citr.ro, desemnată în calitate de administrator judiciar al SC ARMAX GAZ SA, în conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata și prevederile Actului Constitutiv, la care au fost indreptatiti sa participe toţi acţionarii Societății înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 19 aprilie 2021 (data de referinţă), adopta astăzi, în ședința din 10 mai 2021 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat/au fost reprezentati 3 acționari, deținând în total un număr de 3.010.144 acțiuni, reprezentând 49,01 % din total drepturi de vot, următoarea:

HOTARARE:

1. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati, se aproba situaţiile financiare aferente anului 2020, pe baza raportului administratorului special şi a raportului auditorului financiar;
2. Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se aproba politica de remunerare in cadrul societatii;
3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se aproba data de 28 mai 2021 ca data de înregistrare, care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării.
4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se aproba data de 27 mai 2021 ca „ex date”, data anterioara datei de înregistrare, la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale.
5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti si/sau reprezentati se imputerniceste dl. Remus Vulpescu, Directorul general al societatii, pentru indeplinirea formalitatilor legate de inregistrarea si publicarea Hotararii AGOA, cu posibilitatea transmiterii acestui mandat altor persoane, inclusiv avocati, pentru ducerea la indeplinire a acestuia.

Administrator judiciar,
CITR Filiala Sibiu SPRL
Ioana Ignat