Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
Refuz
O mare bancă elvețiană a recunoscut că a conspirat cu contribuabilii americani și alții pentru a ascunde peste 5,6 miliarde de dolari de Serviciul Fiscal Intern, a anunțat luni Departamentul de Justiție.
Banque Pictet, divizia de private banking a grupului Pictet, veche de 218 ani, va plăti aproximativ 122,9 milioane de dolari restituiri și penalități, ca parte a unui acord cu procurorii.
Între 2008 și 2014, banca a avut 1.637 de conturi în numele clienților americani, care s-au sustras în mod colectiv de la taxele americane de aproximativ 50,6 milioane de dolari, a spus DOJ, potrivit CNBC.
Conturile dețineau peste 5,6 miliarde de dolari din cele aproximativ 20 de miliarde de dolari în active totale de la contribuabilii americani pe care banca le-a administrat în perioada relevantă.
Dacă banca respectă termenii acordului său, Departamentul de Justiție a fost de acord să amâne urmărirea penală pentru trei ani și apoi să respingă acuzația de conspirație criminală pentru fraudarea IRS.
Ca parte a acordului, banca a fost, de asemenea, de acord să coopereze la investigațiile aflate în desfășurare asupra conturilor bancare ascunse.
„Înlăturarea abuzurilor financiare rămâne o prioritate pentru acest birou”, a declarat Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, într-un comunicat.
„Încurajăm companiile și instituțiile financiare să vină la noi pentru a raporta faptele greșite”, a adăugat el.
Grupul Pictet a declarat că acordul urmează „cooperării extinse cu autoritățile americane, în deplină conformitate cu legea elvețiană”.
„Pictet este încântat că a rezolvat această problemă și va continua să ia măsuri pentru a se asigura că toţi clienții săi își îndeplinesc obligațiile fiscale”, se arată în comunicat.
Grupul Pictet a ajutat clienții să scape de impozitele din SUA prin deschiderea, menținerea și ascunderea conturilor nedeclarate pentru ei, au acuzat procurorii.
Banca a folosit „o varietate de mijloace” pentru a ascunde aceste conturi, conform acordului de urmărire penală amânată.
Banca deținea corespondența clienților legate de conturile la bancă, în loc să le trimită clienților din SUA, pentru a „ajuta să se asigure că documentele care reflectă existența conturilor rămân în afara Statelor Unite și în afara accesului autorităților fiscale din SUA”.
De asemenea, banca a creat și gestionat entități offshore care „nu aveau niciun scop comercial, dar existau doar pentru a-i ajuta pe clienții contribuabili ai Grupului Pictet din SUA să-și ascundă conturile și activele offshore de autoritățile fiscale din SUA”.
Grupul Pictet a menținut aproximativ 529 de entități offshore pentru conturile din SUA în intervalul de timp relevant.
De asemenea, grupul a ajutat clienții să păstreze bani nedeclarați în străinătate, transferând fonduri din conturi nedeclarate în conturi care păreau a fi deținute de clienți din afara SUA.
Aceste conturi erau controlate efectiv de către clienții contribuabili din SUA prin „donații fictive”, potrivit DOJ.
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a declarat joi, la viaductul de la Poiana…
Două fonduri administrate de SAI Star Asset Management au ajuns să dețină 6,7% din BVB,…
Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a anunţat joi că va publica în septembrie o carte,…
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi o lege ce prevede pedepsirea căutărilor pe internet…
Este o crimă pentru comunităţile locale care sunt expuse la inundaţii să dai cu piciorul…
Guvernul spaniol de stânga este "deschis", sub rezerva anumitor condiţii, ideii unei posibile revizuiri a…
This website uses cookies.
Read More