CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII DE INVESTITII CERTINVEST IMM SA

Administratorul Unic al Societatii de Investitii Certinvest IMM SA (“ Societatea”) , cu sediul social in Bucuresti, Strada Buzesti nr. 75-77, et. 9 , Biroul nr. 6, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13068/2014, CUI 33782418, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) Societatii pentru data de 30.05.2024 ora 12.00,  la adresa din Bucuresti, Sector 1, Strada Buzesti nr. 75-77, et. 10, Biroul nr.1, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 23.05.2024, stabilita ca data de referinta a Adunarii Generale Ordinare, avand urmatoarea ordinii de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pe baza raportului auditorului extern al societatii, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului (daca este cazul).
2. Prezentarea raportului Administratorului Unic al societatii, precum si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
4. Imputernicirea dnei. Corina Elena Cucoli, in calitate de Administrator Unic, in vederea indeplinirii oricaror si a tuturor formalitatilor impuse de prevederile legale in vederea inregistrarii, punerii in executare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Persoana imputernicita poate delega indeplinirea mandatului mai sus mentionat altor persoane.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata si modificata, actionarii pot participa si vota in cadrul adunarii generale prin reprezentare, in baza unei imputerniciri. Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal.

In situatia in care la data de 30.05.2024 nu se intruneste cvorumul de prezenta necesar, in temeiul art. 118 din Legea 31/1990, republicata, se reconvoaca si se fixeaza cea dea doua AGOA pentru data de 31.05.2024 incepand cu ora 12:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi Data de Referinta.

Materialele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi se gasesc, pentru consultare, la sediul societatii. De asemenea, la cerere, acestea pot fi comunicate actionarilor si pe cale electronica.

Administrator Unic
Corina Elena CUCOLI