CONVOCATOR AL ADUNARII ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR INTERCAPITAL INVEST SA

Administratorul unic al INTERCAPITAL INVEST SA cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 9, Birou 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6447/1995, CUI RO 7631041 (“Societatea”), in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 convoaca:

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) in data de 28.06.2024, ora 12:00, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Luarea la cunostinta de incetarea mandatului Administratorului Unic la data de 28.06.2024.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic al Societatii pentru intreaga activitatea desfasurata pana la data sedintei AGOA.
3. Alegerea Administratorului Unic al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data numirii si stabilirea remuneratiei acestuia.
4. Aprobarea modelului de contract de mandat cadru de administrare pentru Administratorul Unic.
5. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substituire, a Voicu Eugen-Gheorghe (reprezentant actionar majoritar) in vederea semnarii hotararile actionarilor si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora in Registrul Comertului sau la orice alta institutie public.

Lista cuprinzand informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispoziţia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

In situatia in care la prima convocare nu va fi intrunit cvorumul necesar adoptarii deciziilor, o noua sedinta AGOA va avea loc in data de 29.06.2024 la ora 12.00, la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) in data de 28.06.2024, ora 13:00, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv dupa cum urmeaza:

„Art.6 Societatea are un capital social de 1.517.850,46 RON din care 1.484.940,46 RON si 150 000 Dolari SUA, ce reprezinta un numar de 3.097.654 actiuni la valoarea nominala de 0,49 RON/actiune. Aportul actionarilor la capitalul social este urmatorul:
a) Certinvest Management Solutions SA, persoana juridica inregistrata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti, Nr. 75-77, Biroul nr.4, Etaj 9, inmatriculata la Registrul Comertului sub. nr. J40/4369/29.03.2018, Cod unic de inregistrare 39114850, detine 1.837.162 actiuni la valoarea nominala de 0.49 RON/actiune ceea ce reprezinta 900.209,38 RON (din care 867.299,38 RON si 150.000 USD), reprezentand 59,3082% din capitalul social al Societatii si din participatie la beneficii si pierderi.
b) Investia Finance SA persoana juridica inregistrata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul social in Iasi, Calea Chisinaului nr. 45, Biroul 4, Jud. Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub. nr. J22/1087/2009, Cod unic de inregistrare 18349667, detine 418.008 actiuni la valoare nominala de 0,49 RON/ actiune, ceea ce reprezinta 204.823,92 RON, adica 13,4943% din capitalul social al Societatii si din participatie la beneficii si pierderi.
c) Alti actionari tip lista detin 842.484 actiuni la valoare nominala de 0,49 RON/actiune ceea ce reprezinta 412.817,16 RON, reprezentand 27,1975% din capitalul social al Societatii si din participatie la beneficii si pierderi”

2. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substituire, a Dlui. Voicu Eugen Gheorghe (reprezentant actionar majoritar) in vederea semnarii hotararilor actionarilor si a Actului Constitutiv, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie. Acesta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.

In cazul in care la prima convocare nu va fi intrunit cvorumul necesar adoptarii deciziilor, o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc in data de 29.06.2024 la orele 13.00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

Materialele se gasesc, pentru consultare, la sediul societatii noastre. De asemenea, la cerere, acestea pot fi comunicate actionarilor si pe cale electronica.

Sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii in data de 24.06.2024.

Administrator Unic
CATALIN NAE-SERBAN