Folosim cookie-uri pentru a analiza traficul și a îmbunătăți experiența ta.
RefuzConsiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Societatea), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J04/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail( autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021), și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J/04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 98.121.305,10 lei
Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGEA) pentru data de 28 aprilie 2022 la ora 1000
și
Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de 28 aprilie 2022 la ora 1100.
Ședințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacau, strada Pictor Aman, nr. 94C, parter, sala “Ioan Maric”.
Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative si reglementarile Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societățile și a prevederilor “Actului constitutiv” al EVERGENT Investments SA (autorizație ASF nr. 35/23.02.2022 – www.evergent.ro).
Capitalul social al Societăţii este format din 981.213.051 acţiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate şi indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui numar de 27.155.189 acțiuni răscumpărate conform Hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments nr. 4 din 27.04.2020 (M.Of. partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020), nr. 3 din 29.04.2021 (M.Of. partea a IV-a nr. 2170/31.05.2021) si nr. 4 din 20.01.2022 (M.Of. partea a IV-a nr. 562/07.02.2022) reprezentând 2,77% din capitalul social care, împreună cu acțiunile ce urmează a mai fi răscumparate până la data de referință, vor avea drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Programul de răscumparare este în desfășurare; acțiunile cu drept de vot la data de referință, 15 aprilie 2022, se vor afisa pe site – www.evergent.ro.
La Adunarile generale extraordinară și ordinară ale acţionarilor sunt îndreptățiți să participe şi să voteze doar acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de 15 aprilie 2022, stabilită ca dată de referinţă.
ORDINEA DE ZI A AGEA
| 1 | Alegerea secretariatului sedinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. |
| 2 | Aprobarea unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii – ”Programul 7”, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acţiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip “stock option plan”. b) Numărul maxim de acţiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 actiuni (2,856% din capitalul social inregistrat), din care maxim 19.625.000 actiuni (2,000% din capitalul social inregistrat) prin ofertă publică de cumparare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și maxim 8.400.000 acțiuni prin operațiuni în piață (0,856% din capitalul inregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, în cadrul unor programe de tip “stock option plan”. c) Preţul minim per acţiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. d) Preţul maxim per acţiune: 2,2 lei. e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. f) Plata acțiunilor răscumparate va fi facută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2021, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, cu menținerea mandatării acordată Consiliului de administrație prin Hotararea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicată în M.Of. partea a IV-a nr. 2124 din 21.05.2019, privind adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea și implementarea programelor de tip “stock option plan”. |
| 3 | Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor. |
| 4 | Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului. |
ORDINEA DE ZI A AGOA
| 1 | Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. |
| 2 | Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent, și a Raportului anual al Consiliului de administrație, aferent situațiilor financiare consolidate. |
| 3 | Aprobarea Situaţiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent, a Raportului anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare individuale și a Raportului de remunerare al EVERGENT Investments aferent exercițiului financiar 2021. |
| 4 | Aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,065 lei/acțiune.
Suma totală a dividendelor plătibile acționarilor se va determina în funcție de numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende la data de înregistrare (excluzând acțiunile proprii răscumparate și deținute de Societate la data de înregistrare), fiind de maxim 62.263.501 lei și se compune din: · 46.388.634 lei profit net realizat în exercițiul financiar 2021, astfel că întreg profitul anului 2021 se repartizează la dividende; · maxim 15.874.867 lei câștig net reflectat în rezultatul reportat realizat în exercițiul financiar 2021 din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI). Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agent de plată Banca Transilvania. Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) și a datei de 10 iunie 2022 ca dată a plății dividendului. |
| 5 | Aprobarea Programului de activitate 2022 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments” și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022. |
| 6 | Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021. |
| 7 | Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL și a duratei contractului pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 01.01.2023 până la data de 31.12.2024. |
| 8 | Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor din 18.04.2019, neridicate până la data de 30 iulie 2022 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile. |
| 9 | Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generala ordinară a acționarilor. |
| 10 | Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generala ordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comertului. |
I. Dreptul acţionarilor de participare la Adunarile generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile în materie, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare si desfasurare aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul evergent.ro.
Doar acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă 15 aprilie 2022 pot participa la Adunarile generale ale acționarilor:
a) personal ori prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice),
b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală,
c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afişate pe site-ul evergent.ro.
Accesul acţionarilor persoane fizice, cu drept de participare la Adunarile generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.
Acţionarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunarile generale ale acționarilor prin reprezentant legal.
Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acţionarul persoană juridică corespunzator datei de referinţă, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, emise în termenul de valabilitate.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.
Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.
În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarile generale ale acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în Adunarea generală exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă. Instituţia de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă (aga@evergent.ro), până la data limita 26 aprilie 2022, ora 1000, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi Procedurilor Adunarilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro.
Împuternicirea specială, Împuternicirea generală şi Buletinul de vot scris sau electronic
Împuternicirile speciale şi buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii şi pe website-ul www.evergent.ro.
Exercitarea votului se face începând cu data de 15 aprilie 2022.
Exprimarea opţiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de 26 aprilie 2022, ora 1000, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în Adunarile generale ale acționarilor.
Împuternicirea specială se acorda de catre acţionar unei persoane si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.
Acţionarul poate desemna o singură persoană care sa îl reprezinte şi un reprezentant supleant pentru situaţiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. Unui acţionar îi este permis să acorde o Împuternicire specială unui singur reprezentant.
Reprezentarea acţionarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face şi în baza unei împuterniciri generale, însoţită de Declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condiţiile legale aplicabile şi Procedurilor Adunarilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro.
Împuternicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la Societate în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoţite de documente conform procedurilor, la sediul societăţii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, intre orele 9-16, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, până în data limită – 26 aprilie 2022, ora 1000.
Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, însoţite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate în baza prevederilor Actului constitutiv, se depun sau se transmit, la sediul societăţii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, intre orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, până în data limită – 26 aprilie 2022, ora 1000.
Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare şi se transmite până cel mai târziu în data de 26 aprilie 2022, ora 1000.
Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită 26 aprilie 2022, ora 1000) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.
Acţionarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot îşi pot modifica opţiunea iniţială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu conditia sa fie exprimat şi înregistrat până în data limită 26 aprilie 2022, ora 1000.
În situaţia în care acţionarul, care şi-a exprimat votul prin corespondenţă, participă personal sau prin reprezentant la Adunarile generale ale acționarilor, votul exprimat prin corespondenţă este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Dacă persoana care participă la Adunarile generale este alta decât cea care şi-a exprimat votul prin corespondenţă, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarile generale ale acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă.
Participarea directă a acţionarului în Adunarile generale ale acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opţiuni de vot transmise anterior.
Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicaţia securizată “vot electronic” de pe site-ul www.evergent.ro, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondenta, afisata pe site-ul www.evergent.ro
II. Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor şi de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societății, îşi pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 12 aprilie 2022, ora 1700, prin depunerea documentelor in original la sediul societăţii (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică). Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunărilor generale ale acționarilor.
Calitatea de acţionar şi calitatea de reprezentant legal, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, se dovedeşte pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanţii definiți la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute împreună cu documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți (art. 105 alin. (11) Legea nr. 24/2017).
III. Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor
Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 26 aprilie 2022, ora 1000. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secţiunea “Intrebări frecvente” sau în cadrul sedintelor Adunărilor generale, dacă informaţiile solicitate respectă caracterul de informaţie publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituţionale efectuate.
Întrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor in original la sediul societăţii (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, “secretariat”), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică).
Calitatea de acţionar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acţionarilor la data de referinţă, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia. Cerințele menționate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sau AGOA.
IV. Documentele aferente Adunărilor generale ale acţionarilor
Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziţia acţionarilor pe site-ul www.evergent.ro şi se pot consulta la sediul societăţii (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare între orele 9-16.
Materialele corespunzatoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare si desfasurare ale Adunarilor generale, proiectele de hotarari si formularele de vot se pun la dispozitia actionarilor odata cu publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Procedura de organizare si desfăşurare a Adunărilor generale ale acționarilor cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondenţă (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, modul de funcţionare a organelor Adunărilor acționarilor şi precizări privind desfaşurarea sedintelor Adunărilor generale.
Sedintele Adunărilor generale extraordinara si ordinara pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acţionarii înregistraţi la data de referinţă – prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizări în Procedura de organizare si desfăşurare AGA).
Este asigurata traducerea live a dezbaterilor in limba engleza.
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare şi legale de cvorum la prima convocare, Adunarea generală extraordinară a Acţionarilor este convocata pentru data de 29 aprilie 2022, ora 1000, iar Adunarea generală ordinară a acţionarilor EVERGENT Investments este convocata pentru data de 29 aprilie 2022, ora 1100, cu menţinerea ordinii de zi şi a locului de desfăşurare.
Claudiu DOROȘ
Președinte Director general
Michaela Pușcaș, Manager Conformitate
Georgiana Dolgoș, Director
Irina Bibire, Șef SGC&RI
INVL Renewable Energy Fund I, un fond de investiții în proiecte de energie regenerabilă, administrat…
Investițiile ENGIE Romania au depășit 2 miliarde euro, în cei 20 de ani de activitate,…
Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacțiile prin care Vodafone România S.A. intenționează să preia…
Consiliul Concurenței a emis recent aprobarea pentru achiziția Telekom România Mobile Communications de către Vodafone…
Preşedintele american Donald Trump îşi continuă atacurile asupra personalităţilor publice care au susţinut-o pe Kalama…
Ministerul Transporturilor propune modificarea tarifelor pentru transportul feroviar de călători în contextul majorării cotei de…
This website uses cookies.
Read More