CONVOCATOR INTERCAPITAL INVEST SA

Administratorul unic al INTERCAPITAL INVEST SA cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 9, Birou 5, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6447/1995, CUI RO 7631041 (“Societatea”), in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.05.2023, ora 17:00 la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 9, Birou 5, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022, intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare, insotite de raportului auditorului extern al Societatii, precum si aprobarea propunerilor de repartizare a profitului (daca este cazul).
2. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorului Unic si descarcarea de gestiune a acestuia pentru activitatea anului 2022.
3. Prezentarea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea imputernicirii Dlui. Catalin Nae-Serban – Administrator Unic, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararile actionarilor si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

In cazul in care la prima convocare nu va fi intrunit cvorumul necesar adoptarii deciziilor, o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 31.05.2023 la orele 17.00 la aceeasi adresa.

Sunt invitati sa participe actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de 26.05.2023.

Administrator Unic
Nae Serban Catalin