Desfășurarea Adunărilor generale extraordinare si ordinare ale acționarilor din 28 aprilie 2022 – EVERGENT Investments S.A.

Adunarile generale extraordinara si ordinara ale acționarilor EVERGENT Investments S.A. au avut loc la prima convocare, in data de 28 aprilie 2022, la sediul social al companiei din Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C. In cadrul Adunărilor au fost dezbătute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.

Intre cele mai importante hotărâri adoptate se regăsesc:

1. Aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii – ”Programul 7”. Societatea va răscumpăra acțiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip “stock option plan”. Numărul maxim de acțiuni care pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 acțiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 acțiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) prin oferta publica de cumpărare, in scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor, la un preț maxim per acțiune de 2,2 lei și maxim 8.400.000 acțiuni prin operațiuni in piața (0,856% din capitalul înregistrat) in vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, in cadrul unor programe de tip “stock option plan”.

2. Aprobarea situațiilor financiare individuale si consolidate pentru exercițiul financiar 2021, însoțite de rapoartele auditorului financiar, de rapoartele de activitate ale Consiliului de administrație al EVERGENT Investments aferente exercițiului financiar 2021.

3. Aprobarea repartizării de dividende in valoare maxima de 62,3 milioane lei din rezultatul net realizat in exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net și câștigul net reflectat in rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,065 lei/acțiune pentru acționarii înregistrați la data de 18 mai 2022. Data plații este 10 iunie 2022. Randamentul dividendului este 5,39% la data convocarii.

4. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2022.

5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL si a duratei contractului pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 01.01.2023 pana la data de 31.12.2024.

Hotărârile adoptate sunt prezentate in Anexa.

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments menține politica de remunerare a acționarilor printr-un mix optim intre o politica predictibila de dividend si programe anuale de răscumpărare, care oferă randamente superioare in prezent si pe termen lung.

EVERGENT Investments continua strategia de dezvoltare a companiei cu o politica bazata pe o alocare a resurselor care asigura o creștere organica robusta a companiei si apreciere de capital pentru acționari.

Multumim actionarilor care au participat la Adunarile generale ale actionarilor.

Claudiu Doroș
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer conformitate