EPPO București investighează o fraudă cu fonduri UE, legată de un proiect IT de 1 milion de euro

Joia trecută, pe 9 martie 2023, în urma unei anchete a Parchetului European (EPPO) din București, trei suspecți au fost prinși în flagrant când primeau numerar în jur de 70 000 de euro (350 000 lei) ca parte a profitului presupusei lor fraude. La aceeași dată, au fost efectuate 10 percheziții domiciliare în cinci județe din România, pentru a strânge mai multe probe despre cei trei suspecți și firmele lor respective, potrivit unui comunicat EPPO.

Se presupune că suspecții au obținut în mod fraudulos un contract pentru un proiect de un milion de euro privind achiziția de echipamente și software IT, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 al UE, care a fost finanțat parțial din Fondurile Europene Structurale și de Investiții. Beneficiarul proiectului este acuzat că a folosit documente false – emise de companii controlate de reprezentanții săi – pentru a obține finanțarea și implementarea proiectului pe baza costurilor umflate pentru echipamente, astfel dobândind sume de bani care au asigurat atât cofinanțarea proiectului, cât și profituri personale.

Vineri (10 martie 2023), cei doi inculpați principali au fost reținuți pentru 24 de ore, iar judecătorul de la Tribunalul București a dispus plasarea lor sub control judiciar pentru 30 de zile. Procurorii EPPO au contestat această decizie la Curtea de Apel București, cu cerere de arestare preventivă a inculpaților.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul polițiștilor din: Structura de Sprijin EPPO din România; Departamentul Operațiuni Speciale din România; Direcția Generală de Poliție București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul Criminalistic București; Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Bacău; Brigada de Combatere a Crimei Organizate Cluj; Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.